Ngày 20/8, VKSND Hà Nội hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Thị Diệu Hương (32 tuổi, quê Nghệ An) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với khung hình phạt từ 12 năm tù đến chung thân.
Theo cáo buộc, năm 2018, Hương thuê nhà trọ ở Hà Nội để tìm việc và quen anh Hiếu (nhân viên Công ty xây dựng Định An). Giữa năm, anh Hiếu kể với cô về việc công ty muốn trúng thầu dự án kè chống sạt lở sông ở tỉnh An Giang.
Do thất nghiệp và cần tiền, Hương nảy sinh ý đồ lừa đảo. Giới thiệu bản thân là Trưởng phòng Ngân sách của Bộ Tài chính, người phụ nữ nói có thể giúp doanh nghiệp trên làm thủ tục xin cấp vốn để tham gia dự án.
Tin lời nữ cán bộ dỏm, Hiếu dẫn ông Cao - Giám đốc Công ty Định An - đến gặp Hương. Qua trao đổi, cô ta yêu cầu đối tác phải chi 1 tỷ đồng để lo thủ tục.
Do doanh nghiệp muốn xem văn bản liên quan dự án, Hương thuê người làm giả quyết định của Bộ Tài chính về việc cấp 40 tỷ đồng cho tỉnh An Giang để thực hiện dự án kè sông. Hương cũng nhờ người làm giả giấy tờ thể hiện cô ta công tác tại Bộ Tài chính rồi gửi ảnh qua mạng xã hội cho ông Cao.
Tháng 9/2018, Hương yêu cầu Công ty Định An đặt cọc 100 triệu phí tham gia dự án. Tin các văn bản nhận được là thật, ông Cao đã chỉ đạo nhân viên chuyển tiền cho Hương.
Một tháng sau đó, Hương tiếp tục thuê người tự chế công văn thể hiện Bộ Tài chính đã chấp thuận cấp vốn cho An Giang triển khai dự án. Khi gặp nhau, nữ bị can đưa văn bản giả cho ông Cao xem.
Thấy có chữ ký của Thứ trưởng Bộ Tài chính, doanh nhân công ty xây dựng đã chuyển một tỷ đồng cho Hương. Cuối tháng 10/2018, phát hiện loạt giấy tờ do Hương cung cấp là giả, ông Cao gửi đơn tố cáo kẻ lừa đảo.
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng còn xác định năm 2018, với thủ đoạn lừa bán căn hộ cao cấp, Hương chiếm đoạt của bà Phương (ở Hà Nội) gần 4 tỷ đồng.
