Vai trò của 3 người phụ nữ trong đường dây 'rửa tiền' 2.000 tỷ đồng
3 người phụ nữ thành lập trên 300 công ty để nhận tiền lừa đảo rồi cùng các ông chồng gốc Phi thực hiện công đoạn rửa tiền, vận chuyển trái phép ra nước ngoài.
Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia chuyển hàng chục triệu USD
Trong vòng một năm, các đối tượng đã chuyển từ Campuchia về Việt Nam gần 11 triệu USD và 2.048 tỷ đồng; chuyển từ Việt Nam sang Campuchia khoảng 8,2 triệu USD, hơn 35 tỷ đồng.
CLB Nam Định chiêu mộ ngoại binh thứ 8
Tối 24/9, nhà đương kim vô địch V.League thông báo đón thêm ngoại binh tên Mosed Odo.
Lập hơn 100 công ty để rửa tiền xuyên quốc gia
Quá trình điều tra, công an xác định bà Hương thành lập 116 công ty để cùng đồng bọn thực hiện chuyển tiền chiếm đoạt từ các công ty ở Ukraine sang Campuchia.
Phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia với 250 'công ty ma'
Chiếm đoạt ngoại tệ của công ty ở Ukraine, các đối tượng sử dụng pháp nhân của 250 công ty “ma” làm thủ tục đổi sang tiền VNĐ rồi chuyển vào 700 tài khoản cá nhân ở Việt Nam.
Vận chuyển hơn 13 kg ma túy, 2 bị cáo nhận mức án tử hình
Trong giai đoạn 8/11/2019-14/1/2020, Võ Thị Kim Chi và Nguyễn Thị Hồng Thắm đã nhiều lần vận chuyển ma túy giấu trong các máy rửa xe, nhận tiền công cho mỗi lần hàng trăm USD.
Hải quan Nigeria thông báo bắt 3 người Việt nghi buôn lậu vẩy tê tê
Hải quan Nigeria cho biết đã thu giữ gần 400 kg vẩy tê tê và bắt 8 nghi phạm, trong đó có 3 người Việt Nam được cho là “thành viên cấp cao” trong tổ chức tội phạm.
Ca đậu mùa khỉ đầu tiên ở Thái Lan bơi qua sông bỏ trốn
Nam bệnh nhân được phát hiện mắc đậu mùa khỉ ở Phuket, Thái Lan, tuy nhiên đã bơi qua sông, bỏ trốn tới Campuchia.
SLNA thử việc cựu tuyển thủ U23 Nigeria
Đội bóng xứ Nghệ tiến hành thử việc với cái tên sáng giá Sergio Uyi, người từng khoác áo U23 Nigeria.
Vận chuyển 14 kg ma túy, hai người nước ngoài lĩnh án tử hình
Hai người đàn ông quốc tịch Nigeria bị TAND tỉnh Quảng Trị tuyên án tử hình về hành vi vận chuyển trái phép gần 14 kg ma túy.
Đôi trẻ Mỹ không hôn suốt 3 năm yêu nhau
Sau 3 năm hẹn hò, Jordan và Nessa (sống tại Mỹ) mới hôn nhau lần đầu tiên vào ngày cưới của cả hai. Nessa chia sẻ đó là khoảnh khắc đáng nhớ mà cô và chồng không thể quên.
Chuyên gia người Nigeria mắc Covid-19
Bệnh nhân mới được ghi nhận là chuyên gia người Nigeria, được cách ly ngay khi nhập cảnh tại Thanh Hóa.
Bắt một người trong đường dây lừa đảo gần 400 tỷ
Nhân giả nhân viên sân bay, Nhân gọi điện cho nhiều phụ nữ đến nhận quà từ nước ngoài gửi về. Anh ta yêu cầu người đồ phải nộp phí qua ngân hàng.
Giấu 3 kg ma túy đá trong các gói trà
Chukwuemeka mua ma túy từ Campuchia rồi đem về cất giấu tại căn hộ ở quận Bình Tân, TP.HCM. Người này sau đó bán lại cho vợ chồng Phụng để kiếm lời.
Chủ quán cơm lĩnh 18 năm tù vì pha chế ma túy
Mạnh học cách pha trộn ma túy trên mạng, đặt mua thiết bị từ nước ngoài rồi tự chế ra các loại thuốc lắc để bán cho người nước ngoài.
Tội phạm bị FBI lần ra vì khoe xe sang, máy bay riêng trên Instagram
Trên trang Instagram của mình, Ramon Abbas thường xuyên khoe cuộc sống xa hoa với xe sang và máy bay riêng cùng đồ hiệu. Điều này đã dẫn đến một cuộc điều tra của FBI.
Bắt giam thanh niên Nigeria cầm đầu đường dây tặng quà phụ nữ qua mạng
Ajearo Chuckwugekwu Godwin không chỉ lừa đảo 900 triệu đồng mà còn cầm đầu đường dây lừa đảo xuyên quốc gia qua mạng.
Người phụ nữ cầm đầu đường dây giả doanh nhân để lừa đảo
Hằng và đồng bọn đóng giả doanh nhân làm quen qua Facebook với những phụ nữ đã có tuổi, thiếu thốn tình cảm rồi lừa tiền.
Bắt nhóm lừa đảo hơn 120 tỷ do người nước ngoài cầm đầu
Đường dây lừa đảo do Dalaxy Dave (quốc tịch Nigeria) cầm đầu đã lừa thành công nhiều người Việt Nam trong thời gian dài.
Trai ngoại 'hạ' quý bà bằng Google dịch
Hai thanh niên quốc tịch Nigeria hết hạn visa nhưng tiếp tục cư trú bất hợp pháp tại Việt Nam và cùng hai bạn gái lừa đảo tiền tỷ.