Tạp chí tri thức trực tuyến

Lập 50 'công ty ma', bán hóa đơn trị giá hơn 2.000 tỷ đồng

00:00 22/12/2023 00:00 22/12/2023 Pháp luật Vụ án

0

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng đã bắt giữ 2 đối tượng có liên quan đến hành vi lập hàng chục "công ty ma", bán hàng nghìn hóa đơn khống với tổng giá trị hơn 2.000 tỷ đồng.

Người Việt mất trung bình 734 USD khi bị lừa qua mạng

14:32 21/12/2023 14:32 21/12/2023 Công nghệ Internet

0

Trong khi tần suất tiếp cận ngày càng tăng, cuộc gọi điện thoại và tin nhắn SMS vẫn là các kênh liên lạc phổ biến của kẻ lừa đảo.

Cán bộ ngân hàng vay mượn, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

15:52 18/12/2023 15:52 18/12/2023 Pháp luật Vụ án

0

Cán bộ Ngân hàng Agribank chi nhánh Đông Gia Lai (tỉnh Gia Lai) vay mượn, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng từ các cá nhân đã bị cơ quan công an khởi tố, bắt giam.

Động Tiên Sơn mở cửa đón du khách trở lại với diện mạo mới

14:15 18/12/2023 14:15 18/12/2023 Du lịch Địa điểm du lịch

0

Du khách tham quan động Tiên Sơn sẽ check-in tại những điểm dừng chân độc đáo được trang trí bằng mái che sinh thái với những cây hoa leo bản địa, đường hoa núi đá rất bắt mắt.

Cựu phó chánh thanh tra nhận 390.000 USD từ nhóm Trương Mỹ Lan

08:52 18/12/2023 08:52 18/12/2023 Pháp luật Pháp luật

0

Tại cáo trạng truy tố Trương Mỹ Lan và 85 bị can, VKSND Tối cao xác định cựu phó chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước giữ vai trò chủ mưu trong nhóm bị can làm trái công vụ.

Hơn 1 triệu tỷ bà Trương Mỹ Lan rút khỏi SCB đi đâu?

17:48 16/12/2023 17:48 16/12/2023 Pháp luật Pháp luật

0

Sau khi rút tiền, bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo cấp dưới chuyển sang tài khoản của các pháp nhân, cá nhân "ma" hoặc yêu cầu lái xe chuyển về trụ sở Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, nhà riêng...

Trưởng đoàn thanh tra nhận 5,2 triệu USD, che sai phạm cho SCB

06:38 16/12/2023 06:38 16/12/2023 Pháp luật Vụ án

0

Để Ngân hàng SCB không bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt và tiếp tục được tái cơ cấu, bà Trương Mỹ Lan đã mua chuộc, tác động những người có chức vụ, quyền hạn,

VKSND tối cao truy tố Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan

13:45 15/12/2023 13:45 15/12/2023 Pháp luật Pháp đình

0

VKSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bà Trương Mỹ Lan và 85 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan.

Quy định mới về phát hiện, thu giữ tiền giả, tạm thu giữ tiền nghi giả

06:46 12/12/2023 06:46 12/12/2023 Pháp luật Pháp luật

0

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 87/2023/NĐ-CP quy định về phòng chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 2/2/2024.

Thủ tướng yêu cầu chấm dứt cho vay tập trung vào các tập đoàn sân sau

17:41 7/12/2023 17:41 7/12/2023 Kinh doanh Tài chính - Chứng khoán

0

Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại hội nghị cùng 38 lãnh đạo ngân hàng thương mại về tháo gỡ khó khăn cho tăng trưởng tín dụng ngày 7/12.

Điều kỳ lạ sau khi Ant Group lãnh án phạt gần 1 tỷ USD

10:01 11/7/2023 10:01 11/7/2023 Kinh doanh Kinh doanh

0

Ant Group - gã khổng lồ công nghệ tài chính từng được coi là con cưng của tỷ phú Jack Ma - vừa chịu phạt 985 triệu USD. Nhưng cổ phiếu của Alibaba bật tăng sau thông tin này.

Lĩnh 20 năm tù vì cướp ngân hàng để chứng minh năng lực tài chính

21:50 1/7/2023 21:50 1/7/2023 Pháp luật Pháp luật

0

Bị cáo Lê Phú Cao (32 tuổi, quê Thừa Thiên Huế) kẻ thực hiện vụ cướp ngân hàng ở Đà Nẵng bị tuyên phạt mức án 20 năm tù về tội cướp tài sản.

Phát hiện nhiều sai phạm tại 4 doanh nghiệp bảo hiểm sau thanh tra

18:31 30/6/2023 18:31 30/6/2023 Kinh doanh Kinh doanh

0

Bộ Tài chính phát hiện nhiều sai phạm sau khi thanh tra 4 doanh nghiệp là Prudential, MB Ageas, Sun Life và BIDV Metlife. Năm nay Bộ sẽ mở rộng phạm vi thanh tra lên 10 đơn vị.