Chuyển tiền từ 500 triệu đồng phải báo cáo đơn vị phòng chống rửa tiền
Các tổ chức có giao dịch chuyển tiền từ 500 triệu đồng sẽ phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước, theo Thông tư mới ban hành về phòng chống rửa tiền.
134 kết quả phù hợp
Các tổ chức có giao dịch chuyển tiền từ 500 triệu đồng sẽ phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước, theo Thông tư mới ban hành về phòng chống rửa tiền.
Theo Nghị định mới, Việt Nam miễn thị thực có thời hạn cho người nước ngoài thuộc diện đặc biệt như nhà khoa học, nhà đầu tư, nghệ sĩ, vận động viên nổi tiếng.
Bị cáo Nguyễn Ngọc Đức bị cáo buộc nhận 243 triệu đồng để nhập "khống" các dữ liệu xuất nhập cảnh cho người nước ngoài.
Cục Quản lý xuất cảnh Bộ Công an cho biết đã phối hợp với Công an Bình Dương phát hiện 2 đường dây tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.
Phát hiện hai thanh niên đi bộ với biểu hiện mệt mỏi, lạc đường, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Tĩnh đã tiếp cận, giúp đỡ.
Bộ Ngoại giao và các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Myanmar và Thái Lan đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an và các cơ quan liên quan, đưa hơn 450 công dân về nước an toàn.
Liên quan đến vụ kẹo rau Kera, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với hoa hậu Thùy Tiên. Vậy những trường hợp nào công dân bị hoãn xuất cảnh?
Chế độ miễn thị thực của Belarus mới nhất dành cho người Việt Nam được áp dụng ở tất cả chuyến bay trừ chặng nhập/xuất cảnh giữa Belarus - Liên bang Nga.
Tổng cục Thuế cho biết sẽ nghiên cứu, báo cáo các cấp có thẩm quyền về ngưỡng nợ thuế phù hợp đối với từng đối tượng nợ thuế trong việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh.
Việc gia tăng các trường hợp hành khách bị từ chối nhập cảnh gây thiệt hại cho hãng vận chuyển, tạo áp lực lên cảng hàng không.
Soi chiếu hành lý bà Nguyễn Thanh Huyền, lực lượng chức năng phát hiện hình ảnh nhiều tệp giấy nghi là ngoại tệ. Kết quả kiểm tra trong hành lý của bà Huyền có 215.000 tiền GBP.
Lợi dụng một số người không biết cách nộp hồ sơ trực tuyến, nhiều đối tượng mở dịch vụ làm hộ chiếu nhanh để lừa đảo, chiếm đoạt thông tin cá nhân.
Tour đi Trung Quốc qua cửa khẩu bùng nổ vào năm 2023 đến nay vẫn chưa có dấu hiệu "hạ nhiệt", bất chấp một số bất cập khi làm thủ tục thông quan.
Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết các nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam rất quan tâm đến 3 lĩnh vực gồm hạ tầng đất đai, nguồn nhân lực và thể chế.
Nhiều chính sách mới có hiệu lực như: quy định mức thu phí sử dụng đường bộ mới; điều kiện sao, chụp hình ảnh tiền Việt Nam; bỏ xếp loại trên bằng tốt nghiệp Trung học Cơ sở...
Bộ GTVT vừa đề xuất chuyển Bộ Công an cấp phép cho phương tiện nước ngoài lưu thông trong lãnh thổ Việt Nam.
Quốc hội đồng ý kéo dài thời hạn thị thực điện tử từ 30 ngày lên 90 ngày, có giá trị nhập cảnh nhiều lần nhằm đáp ứng nhu cầu của khách du lịch quốc tế.
Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng cần nghiên cứu, cân nhắc quy định người nước ngoài được phép nhập cảnh là đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.
Người nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam gồm nhiều quốc tịch, như Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ… tập trung chủ yếu tại các tỉnh, TP lớn như Hà Nội, TP.HCM, Bắc Ninh, Bình Dương.
Cục Điều tra chống buôn lậu phối hợp với Cục Hải quan Hà Nội kiểm tra, phát hiện 5 hành khách nhập cảnh mang ngoại tệ trái phép khoảng 14 tỷ đồng.