Đường dây tội phạm xuyên quốc gia chuyên 'rửa tiền' tinh vi
Từ lời trình báo của nữ kế toán bị chiếm đoạt hơn 19,9 tỷ đồng, vào cuộc điều tra, cơ quan công an phát hiện đường dây tội phạm xuyên quốc gia, chuyên hoạt động lừa đảo, rửa tiền.
Mất 3 tỷ vì quét khuôn mặt trên app lừa đảo
Một người đàn ông tại Hà Nội vừa mất 3 tỷ đồng với thủ đoạn lừa cài app giả Dịch vụ công.
Thủ phạm vụ hack Bitcoin lớn nhất lịch sử
Hai tin tặc đã từng tấn công sàn giao dịch Mt. Gox để lấy 647.000 Bitcoin là công dân Nga, theo cáo buộc của Bộ Tư pháp Mỹ.
Ổ nhóm thu thập hơn 17 triệu dữ liệu cá nhân bị triệt phá như thế nào?
Công an tỉnh Quảng Bình vừa triệt phá ổ nhóm thu thập hơn 17 triệu dữ liệu thông tin cá nhân để bán cho người khác.
'Tỷ phú lừa đảo' bị kết án 11 năm tù
Ramon Abbas sống trong vỏ bọc tỷ phú với hàng triệu người theo dõi trên Instagram. Anh ta vừa bị kết án 11 năm tù giam cùng các tội danh bao gồm âm mưu rửa tiền.
7 thủ đoạn tội phạm thường dùng để rửa tiền
Liệt kê các thủ đoạn rửa tiền thường được sử dụng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh cảnh báo nếu không có hành lang pháp lý chặt chẽ, rất khó kiểm soát tình trạng này.
Công ty Alibaba lừa đảo hơn 4.300 người như thế nào?
Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba) bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt 2.264 tỷ đồng của trên 4.300 bị hại.
Dòng chảy của tiền từ những vụ bê bối hối lộ trên thế giới
Tài liệu từ Hồ sơ Pandora cho thấy hàng triệu USD tiền "bẩn" được rửa qua các công ty ngoại biên ở những thiên đường thuế, rồi quay trở lại dưới dạng đầu tư bất động sản tại Anh.
Singapore mở rộng cửa đón các sàn giao dịch tiền mã hóa
Singapore sẽ lần đầu tiên cấp giấy phép hoạt động cho một sàn giao dịch tiền mã hóa với tham vọng trở thành trung tâm tiền mã hóa toàn cầu.
7 bộ phim tài liệu hay cho kỳ giãn cách
Thử ngay những bộ phim với thể loại mới mẻ sẽ giúp bạn có thêm trải nghiệm thú vị khi giãn cách.
Người khiến Triều Tiên cắt đứt quan hệ ngoại giao với Malaysia
Lần đầu tiên trong lịch sử, một người Triều Tiên sẽ bị dẫn độ từ Malaysia sang Mỹ để chịu xét xử. Bình Nhưỡng cắt quan hệ ngoại giao với Kuala Lumpur để phản đối việc dẫn độ này.
Triều Tiên cắt đứt quan hệ ngoại giao với Malaysia
Triều Tiên đưa ra động thái nói trên sau khi tòa án ở Malaysia ra phán quyết cho phép dẫn độ một người Triều Tiên sang Mỹ để bị xét xử vì nhiều cáo buộc, bao gồm việc rửa tiền.
Anh hoàn trả gần 6 triệu USD cho Nigeria
Anh và Nigeria vừa đạt thỏa thuận hiếm thấy, nhằm hoàn trả hơn 5,8 triệu USD được thu hồi từ tài sản của cựu Thống đốc James Ibori - người bị bỏ tù ở London vì tội lừa đảo.
Người trẻ ở Anh bị dụ dỗ tham gia rửa tiền trên mạng
Với tâm lý nôn nóng muốn có tiền nhanh, nhiều người thuộc thế hệ trẻ tuổi ở Anh đang tham gia hành vi phạm pháp khi trở thành trung gian rửa tiền cho các đối tượng xấu.
Ai cầm đầu vụ Công ty Nhật Cường buôn lậu hơn 2.900 tỷ?
VKSND cáo buộc Bùi Quang Huy (đang trốn truy nã) chỉ đạo các bị can khác buôn lậu lô hàng hóa trị giá hơn 2.900 tỷ đồng.
Hong Kong bắt 7 nhân viên ngân hàng vì scandal rửa tiền 810 triệu USD
Cảnh sát Hong Kong bắt giữ 5 người đàn ông và 2 phụ nữ vì nghi vấn tham gia đường dây rửa 810 triệu USD tiền bẩn trong vòng 4 năm qua.
Cách Mỹ dùng uy lực của đồng USD
Sự thống trị của đồng USD trong thanh toán quốc tế là cú hích để Washington áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế và tài chính đối với các quốc gia khác.
Hộ chiếu vàng đóng vai trò lớn trong nền kinh tế đảo quốc Cyprus
Là một thiên đường thuế tại châu Âu, Cộng hòa Cyprus thu hút những người giàu có và quyền lực khắp nơi trên thế giới tới đầu tư để đổi lấy "hộ chiếu vàng".
Dinh thự xa xỉ của các trùm tội phạm khét tiếng thế giới
Nhiều ông trùm tội phạm sống trong những căn biệt thự xa hoa được dát vàng, chứa các tác phẩm nghệ thuật đắt tiền và nội thất siêu xa xỉ.
Sở TNMT TP.HCM nhận bao nhiêu phản ánh về mùi hôi từ bãi rác Đa Phước?
Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cho biết chỉ ghi nhận phản ánh của người dân về mùi hôi từ bãi rác Đa Phước vào 2 ngày trong tháng 6.