Messi và hàng loạt sao bóng đá dính bê bối Tài liệu Panama
Lionel Messi, Michel Platini, Gabriel Heinze... bị "bêu tên" trong vụ Tài liệu Panama rò rỉ mới đây. "Rúng động" là 2 từ xuất hiện nhiều nhất trên các mặt báo thể thao thế giới.
Tài liệu Panama và câu chuyện ống heo tiết kiệm
Vụ rò rỉ dữ liệu từ hãng luật ở Panama liên quan đến nhiều chính trị gia và ngôi sao giống chuyện ai đó muốn gửi heo tiết kiệm ở nhà người khác để tránh sự kiểm tra của mẹ.
Thêm nhiều quốc gia điều tra bê bối 'Tài liệu Panama'
Ngày 5/4, sau vụ rò rỉ “Tài liệu Panama”, chính quyền nhiều quốc gia tuyên bố sẽ điều tra nghi án các chính trị gia và giới siêu giàu trốn thuế, rửa tiền, vi phạm lệnh cấm vận.
Tài liệu Panama làm một loạt chính phủ lao đao
Pháp, Australia, New Zealand... cho biết sẽ điều tra các tài liệu và khách hàng trong vụ rò rỉ dữ liệu khổng lồ có liên quan đến nhiều chính trị gia và ngôi sao nổi tiếng thế giới.
Hàng chục lãnh đạo thế giới bị nghi 'che giấu tài sản'
Loạt tài liệu của một công ty luật ở Panama nghi ngờ một mạng lưới các công ty bình phong chuyên làm vỏ bọc để hàng loạt chính trị gia và giới siêu giàu các nước che giấu tài sản.
Trung Quốc triệt phá các ngân hàng rửa tiền
Trước những diễn biến xấu của thị trường chứng khoán và tiền tệ trong nước, Bộ Công an Trung Quốc đã tập trung chỉ đạo triệt phá các ngân hàng ngầm.
Tiết lộ vai trò của vua bạc gốc Việt trong mafia quốc tế
Peter Tan Hoang, vua bạc gốc Việt bị bắn ở Australia, là thành viên quan trọng thực hiện việc rửa tiền quy mô lớn của một băng đảng tội phạm hoạt động toàn cầu.
Mua vàng từ 300 triệu đồng phải xuất trình CMND
Khi mua vàng từ 300 triệu đồng trở lên, người mua phải xuất trình chứng minh nhân dân với đơn vị bán vàng.
Những bê bối ngân hàng đình đám 2012
JPMorgan Chase, Barclays, HSBC hay UBS đều dính đến những cáo buộc liên quan đến làm ăn thua lỗ, thao túng lãi suất LIBOR hay rửa tiền…