Mua bán vàng trên 300 triệu đồng sắp phải 'trình báo'
Dù khách hàng giao dịch một hay nhiều lần, miễn là trong cùng một ngày tổng giá trị từ 300 triệu trở lên, đều phải báo cáo.
Những doanh nhân nổi danh không giàu trên sàn chứng khoán
Sinh năm Ngọ, Lý Quí Trung - Vua phở 24, triệu phú trứng cá tầm Lê Anh Đức hay người đưa Rolls Royce chính hãng về Việt Nam đều nổi danh nhưng không giàu trên sàn chứng khoán.
Đại gia đổ 300kg vàng xây lăng mộ cha mẹ hot nhất tuần
Ngoài ra, những thông tin về Minh Rolls Royce, con gái ông Đặng Thanh Tâm mua hàng tỷ đồng cổ phiếu, thị trường Tết cũng là những vấn đề được quan tâm.
Những tin đồn gây sốc về con trai cựu chủ tịch Vinacomin
Từng bị đồn vơ vét của cải khi trở thành kỹ sư mỏ tại một công ty than, Đoàn Hiếu Minh đành bỏ ước mơ nối nghiệp gia đình. Đến khi làm Rolls-Royce, người ta lại đồn anh "rửa tiền".
Tổng thống Pháp hẹn hò người tình trong căn hộ của mafia?
Vụ bê bối của Tổng thống Pháp Francois Hollande và nữ diễn viên Julie Gayet dường như trở nên tồi tệ hơn khi căn hộ họ hẹn hò thuộc sở hữu của mafia.
Rủi ro khi chơi Bitcoin tại Việt Nam
Theo một lãnh đạo của ngân hàng VIB, chơi Bitcoin giống như chờ thắng xổ số độc đắc, nhưng không được bảo hiểm rủi ro.
2013 là năm thảm họa của Messi
2013, với Messi, thực sự là một năm đáng quên, khi những thất bại, chấn thương, rắc rối thay nhau hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần anh.
Messi gửi lời chúc Giáng sinh tới người hâm mộ
Dù đang điều trị chấn thương nhưng ngôi sao người Argentina Lionel Messi vẫn không quên gửi lời chúc Giáng sinh an lành tới những người đã và đang yêu mến anh.
Messi công khai xúc phạm sếp lớn của Barca
Siêu sao người Argentina vừa gây sốc khi đăng đàn khẳng định Phó chủ tịch Javier Faus của Barca là người không biết gì về bóng đá.
Bộ nội vụ TBN bác tin đồn cha con Messi rửa tiền cho mafia
Bộ nội vụ Tây Ban Nha vừa lên tiếng bác bỏ thông tin đang tạm giữ cha con Messi để điều tra vì nghi ngờ có dính líu tới một đường dây rửa tiền xuyên quốc gia cho tội phạm ma túy Colombia.
Bố Messi bị cáo buộc rửa tiền cho mafia
Gia đình ngôi sao Argentina vô cùng bức xúc và có thể sẽ đâm đơn kiện tờ báo El Mundo về cáo buộc vô căn cứ này.
Các nước đang phát triển đau tim vì tiền bẩn
Các quốc gia đang phát triển tổn thất hàng ngàn tỷ USD vì hoạt động lừa đảo, tham nhũng và các giao dịch kinh doanh mờ ám. Tiền bẩn rời khỏi các quốc gia này với tốc độ nhảy vọt.
Vụ Dương Chí Dũng: Luật sư Trần Đình Triển đề nghị trả hồ sơ
Cho rằng chưa đủ cơ sở để luận tội vụ án xét xử Dương Chí Dũng về hành vi Tham ô và Cố ý làm trái quy định Nhà nước, Luật sư Trần Đình Triển đề nghị VKS trả hồ sơ để điều tra lại.
24 triệu đồng một Bitcoin ở Việt Nam
Làm mưa làm gió trên thị trường tài chính thế giới khi bứt qua mốc 1.000 USD/bitcoin, đơn vị tiền tệ ảo này đang được giao dịch ở mức giá lên tới 24 triệu đồng tại Việt Nam.
Trung Quốc ra tay chặn 'cơn sốt' tiền ảo Bitcoin
Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) ngày 5/12 ban hành lệnh cấm các định chế tài chính ở nước này thực hiện các giao dịch tiền ảo Bitcoin.
Cạm bẫy thương trường: Những khoản vốn ảo khổng lồ
Thường thiếu vốn, tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoài, đẩy mạnh hoạt động giao thương quốc tế và đặc thù sử dụng tiền mặt, khiến Việt Nam trở thành mục tiêu của tội phạm tài chính quốc tế.
Giả đại tá Bộ Công an để kiểm tra 'rửa tiền'
Một người đàn ông gọi điện cho ông Kiến nói là đại tá thuộc Bộ công an yêu cầu anh gửi tiền vào tài khoản để kiểm tra có hành vi... "rửa tiền" hay không.
Phá đường dây mua bán 500 triệu USD giả
Tám đưa ra một giấy ủy quyền bằng tiếng Anh với nội dung: Chính phủ Mỹ ủy quyền cho Tám thu mua USD mệnh giá 100 USD giả, kèm theo giấy ủy quyền là hợp đồng mua lại 100 USD giả với giá 67 USD thật.
Hợp đồng tín dụng ảo: Giáp lá cà nên khó đánh?
Mối liên kết thiếu lành mạnh giữa các ngân hàng thông qua sở hữu chéo làm nảy sinh tình trạng đảo nợ, một vấn đề mà nhà nước nghiêm cấm từ lâu.
Treo giá 'tiền ảo' để ám sát Tổng thống Obama
Bitcoin (một dạng tiền ảo) từ lâu đã bị cáo buộc trợ giúp cho các phi vụ rửa tiền, nay còn liên quan đến những vụ kinh doanh đáng sợ hơn: ám sát các chính khách.