Mua bán vàng trên 300 triệu đồng sắp phải 'trình báo'
Dù khách hàng giao dịch một hay nhiều lần, miễn là trong cùng một ngày tổng giá trị từ 300 triệu trở lên, đều phải báo cáo.
2.347 kết quả phù hợp
Dù khách hàng giao dịch một hay nhiều lần, miễn là trong cùng một ngày tổng giá trị từ 300 triệu trở lên, đều phải báo cáo.
Sinh năm Ngọ, Lý Quí Trung - Vua phở 24, triệu phú trứng cá tầm Lê Anh Đức hay người đưa Rolls Royce chính hãng về Việt Nam đều nổi danh nhưng không giàu trên sàn chứng khoán.
Ngoài ra, những thông tin về Minh Rolls Royce, con gái ông Đặng Thanh Tâm mua hàng tỷ đồng cổ phiếu, thị trường Tết cũng là những vấn đề được quan tâm.
Từng bị đồn vơ vét của cải khi trở thành kỹ sư mỏ tại một công ty than, Đoàn Hiếu Minh đành bỏ ước mơ nối nghiệp gia đình. Đến khi làm Rolls-Royce, người ta lại đồn anh "rửa tiền".
Vụ bê bối của Tổng thống Pháp Francois Hollande và nữ diễn viên Julie Gayet dường như trở nên tồi tệ hơn khi căn hộ họ hẹn hò thuộc sở hữu của mafia.
Theo một lãnh đạo của ngân hàng VIB, chơi Bitcoin giống như chờ thắng xổ số độc đắc, nhưng không được bảo hiểm rủi ro.
2013, với Messi, thực sự là một năm đáng quên, khi những thất bại, chấn thương, rắc rối thay nhau hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần anh.
Dù đang điều trị chấn thương nhưng ngôi sao người Argentina Lionel Messi vẫn không quên gửi lời chúc Giáng sinh an lành tới những người đã và đang yêu mến anh.
Siêu sao người Argentina vừa gây sốc khi đăng đàn khẳng định Phó chủ tịch Javier Faus của Barca là người không biết gì về bóng đá.
Bộ nội vụ Tây Ban Nha vừa lên tiếng bác bỏ thông tin đang tạm giữ cha con Messi để điều tra vì nghi ngờ có dính líu tới một đường dây rửa tiền xuyên quốc gia cho tội phạm ma túy Colombia.
Gia đình ngôi sao Argentina vô cùng bức xúc và có thể sẽ đâm đơn kiện tờ báo El Mundo về cáo buộc vô căn cứ này.
Các quốc gia đang phát triển tổn thất hàng ngàn tỷ USD vì hoạt động lừa đảo, tham nhũng và các giao dịch kinh doanh mờ ám. Tiền bẩn rời khỏi các quốc gia này với tốc độ nhảy vọt.
Cho rằng chưa đủ cơ sở để luận tội vụ án xét xử Dương Chí Dũng về hành vi Tham ô và Cố ý làm trái quy định Nhà nước, Luật sư Trần Đình Triển đề nghị VKS trả hồ sơ để điều tra lại.
Làm mưa làm gió trên thị trường tài chính thế giới khi bứt qua mốc 1.000 USD/bitcoin, đơn vị tiền tệ ảo này đang được giao dịch ở mức giá lên tới 24 triệu đồng tại Việt Nam.
Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) ngày 5/12 ban hành lệnh cấm các định chế tài chính ở nước này thực hiện các giao dịch tiền ảo Bitcoin.
Thường thiếu vốn, tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoài, đẩy mạnh hoạt động giao thương quốc tế và đặc thù sử dụng tiền mặt, khiến Việt Nam trở thành mục tiêu của tội phạm tài chính quốc tế.
Một người đàn ông gọi điện cho ông Kiến nói là đại tá thuộc Bộ công an yêu cầu anh gửi tiền vào tài khoản để kiểm tra có hành vi... "rửa tiền" hay không.
Tám đưa ra một giấy ủy quyền bằng tiếng Anh với nội dung: Chính phủ Mỹ ủy quyền cho Tám thu mua USD mệnh giá 100 USD giả, kèm theo giấy ủy quyền là hợp đồng mua lại 100 USD giả với giá 67 USD thật.
Mối liên kết thiếu lành mạnh giữa các ngân hàng thông qua sở hữu chéo làm nảy sinh tình trạng đảo nợ, một vấn đề mà nhà nước nghiêm cấm từ lâu.
Bitcoin (một dạng tiền ảo) từ lâu đã bị cáo buộc trợ giúp cho các phi vụ rửa tiền, nay còn liên quan đến những vụ kinh doanh đáng sợ hơn: ám sát các chính khách.