An Dĩ Hiên suy sụp khi chồng bị kết án 13 năm tù
Chồng của An Dĩ Hiên, doanh nhân Trần Vinh Luyện bị tòa kết án 13 năm tù. Ngoài ra, anh cùng các đồng phạm phải nộp phạt 1,8 tỷ HKD.
Techcombank nhận giải thưởng 'Sáng tạo xuất sắc' từ Oracle
Techcombank là ngân hàng duy nhất tại khu vực Đông Nam Á nhận giải thưởng Đổi mới xuất sắc - Innovation Excellence Award dành cho hệ thống AML phòng chống rửa tiền từ Oracle.
Đế chế kinh doanh của tỷ phú giàu thứ 2 Ấn Độ bị truy tố ở Mỹ
Từ một công ty vận tải hàng hải nhỏ, Tập đoàn Adani của tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani đã phát triển thành một trong những tập đoàn đa quốc gia, đa lĩnh vực lớn nhất Ấn Độ.
Ly kỳ chuyện người giúp việc lừa đảo 35 tỷ của nữ gia chủ ở Hà Nội
Với chiêu trò cao tay, người giúp việc đã đưa nữ gia chủ vào "mê cung", để rồi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 35 tỷ đồng. Sau đó, người giúp việc đã "rửa tiền" bằng cách mang đi đầu tư.
Ngân hàng bị phạt tới 500 triệu đồng nếu ép khách mua bảo hiểm
Dự thảo Nghị định mới của NHNN đề xuất mức phạt 400-500 triệu đồng đối với ngân hàng vi phạm quy định bán bảo hiểm không bắt buộc đi kèm với sản phẩm, dịch vụ ngân hàng.
Vì sao ông Trump quyết tăng thuế Trung Quốc vì khủng hoảng fentanyl
Ông Donald Trump tuyên bố việc áp đặt mức thuế bổ sung 10% với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc là hệ quả khi Bắc Kinh chưa kiểm soát hiệu quả dòng chảy fentanyl vào Mỹ.
Thủ đoạn của nhóm lừa đảo qua mạng xuyên quốc gia, rửa tiền gần 9 tỷ
Nguyễn Phú Yên (SN 1984, ngụ ấp Long Châu, xã Long Khánh, Bến Cầu, Tây Ninh) phân công đồng bọn quản lý chặt chẽ từng khâu, công đoạn lừa đảo, rửa tiền, chiếm giữ trái phép hàng tỷ đồng.
Bạn thân 'ông trùm' FTX thoát án tù
Tòa án Quận New York ra phán quyết đồng sáng lập FTX Gary Wang không phải nhận án tù. Tuy nhiên, Wang vẫn bị quản thúc trong thời hạn 3 năm.
Tỷ phú tiền số vừa chi 6 triệu USD mua ‘quả chuối dán tường’
Là nhà sáng lập TRON - hệ sinh thái blockchain khổng lồ, Justin Sun không chỉ nổi danh trong ngành, mà còn gây chú ý bởi những tranh cãi pháp lý và hành động liều lĩnh.
Tỷ phú giàu thứ hai châu Á bị truy tố ở Mỹ
Chủ tịch Tập đoàn Adani Ấn Độ, sở hữu khối tài sản khoảng 85 tỷ USD, bị cáo buộc đồng ý hối lộ để có được hợp đồng năng lượng Mặt Trời.
Đường dây rửa tiền, giúp sức cho tội phạm lừa đảo trên không gian mạng
Nhóm người ở Việt Nam thu thập, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng để bán cho tội phạm lừa đảo trên không gian mạng ở nước ngoài, giúp sức cho hoạt động rửa tiền.
Một người Mỹ bị phạt hơn 400 triệu USD vì rửa tiền qua Bitcoin
Larry Dean Harmon điều hành "máy trộn" Helix, cho phép che giấu nguồn gốc giao dịch tiền mã hoá, thường được dùng trong các hành vi phạm pháp.
Tin tặc đánh cắp 120.000 Bitcoin lĩnh án tù
Một tin tặc đã đánh cắp 120.000 Bitcoin từ sàn giao dịch Bitfinex vào năm 2016. Giá trị số tiền mã hóa này ở thời điểm hiện tại lên tới 10,5 tỷ USD.
Viện Kiểm sát nêu quan điểm xử lý vụ án đối với chồng bà Trương Mỹ Lan
Ông Chu Lập Cơ (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Times Square Việt Nam) đã được Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên giảm án.
Vai trò của 3 người phụ nữ trong đường dây 'rửa tiền' 2.000 tỷ đồng
3 người phụ nữ thành lập trên 300 công ty để nhận tiền lừa đảo rồi cùng các ông chồng gốc Phi thực hiện công đoạn rửa tiền, vận chuyển trái phép ra nước ngoài.
Khởi tố 2 đối tượng vụ lập hơn 300 công ty 'ma' để lừa đảo, rửa tiền
Công an TP.HCM cho biết mở rộng điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, CSĐT đã bắt tạm giam thêm 2 đối tượng liên quan.
Khi nhà vua tiền mã hóa trở lại
Không lâu sau khi ra tù, tài sản của CZ tăng hàng chục tỷ USD. Rời ghế lãnh đạo Binance, người đàn ông này vẫn là thần tượng của toàn ngành tiền số.
Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia chuyển hàng chục triệu USD
Trong vòng một năm, các đối tượng đã chuyển từ Campuchia về Việt Nam gần 11 triệu USD và 2.048 tỷ đồng; chuyển từ Việt Nam sang Campuchia khoảng 8,2 triệu USD, hơn 35 tỷ đồng.
Cảnh sát tịch thu 78 lô đất trong vụ 3 diễn viên Thái Lan bị bắt
Theo truyền thông Thái Lan, cơ quan điều tra đã tịch thu thêm 78 lô đất của những nghi phạm trong vụ The iCon Group đang gây xôn xao dư luận.
Truy nã kẻ giả danh công an 'áp giải' nam thanh niên, ép chuyển tiền
Bạch Công An xưng là công an, cùng đồng phạm dùng còng số 8 khống chế anh T., lấy túi trùm đầu, rồi áp giải nạn nhân lên ôtô, yêu cầu chuyển tiền để điều tra.