Bộ trưởng Công an: Điều tra hành vi rửa tiền liên quan tín dụng đen
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhấn mạnh xử lý triệt để, nghiêm minh các vụ án liên quan đến hoạt động tín dụng đen.
Vợ Nguyễn Thái Luyện cùng em chồng rửa tiền như thế nào
Sau khi lừa khách hàng, Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện) đã chuyển tiền vào tài khoản của em chồng rồi sai bị can này rút ra để mở sổ tiết kiệm đứng tên người khác.
LinkedIn trở thành công cụ phạm tội mới của hacker Triều Tiên
Hacker Triều Tiên trộm thông tin lý lịch trên các trang tuyển dụng như LinkedIn để có việc làm từ xa ở các công ty tiền mã hóa.
Người thân của Nguyễn Thái Luyện khai gì với cơ quan điều tra
Vợ và em trai của Nguyễn Thái Luyện biết rõ các dự án chưa làm thủ tục pháp lý theo quy định, nhưng vẫn thực hiện theo chỉ đạo của Luyện nhằm tạo lòng tin, lừa đảo khách hàng.
Nguyễn Thái Luyện chối tội trong quá trình điều tra
Nguyễn Thái Luyện khai đã chỉ đạo các hoạt động của Công ty Alibaba nhưng không thừa nhận cáo buộc, cho rằng mình không gian dối để lừa đảo hơn 2.000 khách hàng.
Nguyễn Thái Luyện đưa người thân vào vòng lao lý như thế nào
Vợ của Nguyễn Thái Luyện tự vẽ 28 dự án ma trên đất nông nghiệp để bán cho khách, còn em trai Chủ tịch Alibaba đã nhận chuyển nhượng 92 thửa đất liên quan hành vi phạm tội.
Chồng tỷ phú của An Dĩ Hiên bị khởi tố
Ngoài hai cáo buộc rửa tiền và kinh doanh sòng bạc bất hợp pháp, cơ quan điều tra còn phát hiện Trần Vinh Luyện cấu kết phạm pháp với tập đoàn tội phạm của tỷ phú Châu Trác Hoa.
Thủ tướng: Chuyển đổi số tránh tình trạng ‘trăm hoa đua nở’
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng hoạt động chuyển đổi số cần triển khai một cách tổng thể để đảm bảo hiệu quả, không lãng phí nguồn lực, tránh tình trạng "trăm hoa đua nở".
Người đàn ông ở TP.HCM mất gần 2 tỷ đồng khi nghe cuộc gọi từ số lạ
Sau khi nghe cuộc điện thoại từ số lạ xưng là cán bộ công an, người đàn ông ở quận 12, TP.HCM, mất gần 2 tỷ đồng trong tài khoản.
Đối mặt với án tù 165 năm vì mở điện thoại khóa mạng
Kiếm hơn 25 triệu USD bằng việc đánh cắp tài khoản, mở điện thoại khóa mạng, một người đàn ông Mỹ đối mặt với án tù 165 năm.
Ngân hàng Nhà nước sẽ có quy định với Bitcoin, tiền ảo
Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết cơ quan này đang nghiên cứu, dự thảo sửa đổi Luật phòng, chống rửa tiền, từ đó có quy định cụ thể cho Bitcoin, tiền ảo.
Vỏ bọc hào nhoáng của cặp vợ chồng bị cáo buộc 'rửa' 4 tỷ USD Bitcoin
Heather Morgan xây dựng vỏ bọc doanh nhân, nhà đầu tư thiên thần, rapper, giảng viên trước khi bị cáo buộc cùng chồng âm mưu rửa số Bitcoin trị giá hơn 4 tỷ USD bị đánh cắp.
Ngân hàng cung cấp thông tin vụ chuyển 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài
Ngân hàng Nhà nước đã tiếp nhận báo cáo giao dịch đáng ngờ từ những tổ chức tín dụng liên quan đến các cá nhân nằm trong đường dây vận chuyển 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài.
Bóc mẽ chiêu thức 5 bước lừa đảo khách hàng trong vụ Công ty Alibaba
TAND TP.HCM đã có quyết định đưa vụ án Nguyễn Thái Luyện (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba) và các bị cáo ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ ngày 12/8.
Tòa dựng rạp xử Nguyễn Thái Luyện trong vụ án hơn 4.300 người bị hại
TAND TP.HCM dự kiến dựng rạp ở sân, thông 2 phòng xử lớn nhất của tòa để tiến hành xét xử Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm liên quan sai phạm xảy ra tại Công ty Alibaba.
Thế khó của Oppo, Xiaomi tại thị trường tỷ dân
Nhiều hãng smartphone Trung Quốc rơi vào tầm ngắm của nhà chức trách Ấn Độ với cáo buộc trốn thuế và rửa tiền.
Phiên tòa xét xử Nguyễn Thái Luyện kéo dài 2 tháng
TAND TP.HCM dự kiến xét xử Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm trong vụ lừa đảo xảy ra tại Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba từ ngày 12/8.
Số tiền bất chính trong vụ khai thác triệu tấn quặng chui
Bản kết luận điều tra bổ sung vụ án khai thác triệu tấn quặng chui ở Lào Cai cho biết số tiền thu lời bất chính mà các đối tượng thực hiện lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Hàn Quốc đột kích 7 sàn giao dịch liên quan thảm họa LUNA
Chính quyền Hàn Quốc vừa khám xét 7 sàn giao dịch địa phương nhằm làm sáng tỏ vụ sụp đổ của Terra, nền tảng phát hành stablecoin LUNA.
Sếp quỹ tiền số 10 tỷ USD sống xa hoa trước khi sụp đổ
Sau khi quỹ đầu cơ Three Arrows Capital sụp đổ, hai nhà sáng lập Zhu Su và Kyle Davies bị lên án bởi lối sống xa xỉ.