Con rể ông Trump bị tố mở công ty bình phong, tiêu 617 triệu USD
Theo Business Insider, Jared Kushner - con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump - âm thầm lập một công ty bình phong. Doanh nghiệp này tiêu gần một nửa ngân sách tranh cử 1,26 tỷ USD.
Đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm
Chủ tịch Tập đoàn địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm được xác định đã vẽ “dự án ma” chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của khách hàng.
Fanpage giải bóng đá Nhật Bản bị hack, livestream bán hàng
Đây không phải lần đầu những tài khoản Facebook có dấu tick xanh bị chiếm đoạt để phát livestream bán hàng.
Giới siêu giàu Hàn Quốc được miêu tả như thế nào trên phim?
Trước bộ phim đang gây sốt "Penthouse", truyền hình Hàn Quốc đã có nhiều tác phẩm nói về cuộc sống thượng lưu của giới tài phiệt sống tại Gangnam cũng như các khu siêu giàu khác.
Quốc gia tiên tiến nhất thế giới bắt đầu sợ tiền kỹ thuật số
Chỉ trong năm 2020, Estonia đã rút giấy phép của hơn 1.000 hãng tiền điện tử, tiền kỹ thuật số do lo ngại liên quan đến vấn đề rửa tiền.
Hong Kong triệt phá đường dây rửa tiền 100 triệu USD
Đường dây xuyên quốc gia này sử dụng một công ty chuyển tiền ở Hong Kong và hơn 20 công ty vỏ bọc để rửa hơn 100 triệu USD trong vòng 11 tháng.
John le Carré - người viết tuyệt tác về thế giới gián điệp
Theo nhà báo Yên Ba, John le Carré là nhà văn lớn, người đã giúp dòng sách trinh thám chính trị có chỗ đứng đáng kính trong dòng chảy văn học thế giới.
Những tác phẩm để đời của tiểu thuyết gia John le Carré
John le Carré, tiểu thuyết gia tình báo nổi tiếng người Anh, sinh năm 1931. Ông là cha đẻ của nhiều tác phẩm xuất sắc. Ngày 12/12 vừa qua, John le Carré qua đời ở tuổi 89.
Công an Bà Rịa - Vũng Tàu nói về vụ bắt giữ đại gia Thiện 'Soi'
Cha con đại gia Thiện "Soi" đã được đưa vào diện quản lý nghiệp vụ của ngành công an từ trước. Khi có bị hại tố cáo, cảnh sát đã bắt giữ Lê Thái Thiện cùng con trai.
Các huyền thoại Phố Wall đổ xô mua Bitcoin
Khác với sự e dè với bong bóng Bitcoin năm 2017, giới đầu tư tài chính truyền thống trên thế giới dần có cái nhìn thân thiện và cởi mở hơn với Bitcon và thị trường tiền thuật toán.
Khu phố nhỏ ở Hong Kong nơi dòng 'tiền đen' khắp thế giới chảy qua
Khu vực Wan Chai của Hong Kong có lẽ là nơi có mật độ tập trung đông nhất thế giới các công ty đang chịu lệnh trừng phạt của Mỹ.
Con trai ông Biden bị điều tra về giao dịch ở Trung Quốc
Các điều tra viên đang xem xét nhiều vấn đề tài chính, bao gồm việc liệu ông Hunter Biden có vi phạm luật thuế và rửa tiền trong các thương vụ ở nước ngoài, chủ yếu ở Trung Quốc.
Giả danh cảnh sát, kiểm sát viên để chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng
Một nhóm người tự xưng là cảnh sát, kiểm sát viên điện thoại đe dọa, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng để xác minh, sau đó chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.
Ổ nhóm giả công an đi lừa hàng trăm triệu
Nhóm lừa đảo thông báo cho bà P.T.H. (trú phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương) có liên quan đến các vụ việc phi pháp như rửa tiền, buôn bán ma túy.
Tài khoản ngân hàng eKYC không được giao dịch quá 100 triệu/tháng
Các ngân hàng được quyết định hạn mức giao dịch qua tài khoản mở bằng eKYC, nhưng tổng hạn mức ghi nợ qua các tài khoản không được vượt quá 100 triệu/tháng/khách.
Góa phụ ở Hong Kong bị lừa đảo 2,5 triệu USD
Chỉ trong 9 tháng đầu năm, các nạn nhân của những vụ lừa đảo qua điện thoại ở Hong Kong mất tổng cộng 402 triệu HKD (hơn 51,8 triệu USD), cao gấp 5 lần năm trước.
Vụ cô giáo bị lừa 1 tỷ: Kẻ gian thực hiện 4 bước để lấy tiền
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã đưa ra quá trình của nhóm tội phạm công nghệ cao lừa đảo để người dân cách giác không bị mất tiền trong tài khoản.
Cho vay ngang hàng Trung Quốc tìm cách xâm nhập Việt Nam
Trong thời điểm một số quốc gia tăng cường quản lý hoạt động cho vay P2P, các công ty nước ngoài - đặc biệt là từ Trung Quốc - đang tìm cách chuyển hướng hoạt động sang Việt Nam.
Cảnh sát tìm bị hại trong vụ đại gia Thiện 'Soi'
Công an xác định cha con đại gia Thiện "Soi" cho vay nặng lãi và rửa tiền với số lượng lớn. Bị hại khẩn trương liên hệ với cảnh sát để phối hợp giải quyết.
Sức khỏe ông Nguyễn Đức Chung trong trại giam ra sao?
Thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết sức khỏe ông Nguyễn Đức Chung trong trại giam bình thường nhưng vẫn phải dùng thuốc do bác sĩ kê và gia đình gửi vào theo quy định.