Sòng bạc mọc như nấm biến ĐNA thành nơi rửa tiền của tội phạm ma túy
Các sòng bạc tại Đông Nam Á đang trở thành nơi để những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia rửa hàng tỷ USD lợi nhuận từ các hoạt động bất hợp pháp như buôn bán ma túy.
Ai hưởng lợi từ cơn cuồng cờ bạc online do TQ thổi bùng ở Philippines
Sự bùng nổ của ngành công nghiệp cờ bạc trực tuyến do Trung Quốc đầu tư tại Philippines là điều khiến nhiều người dân quốc gia Đông Nam Á không sao hiểu nổi.
100.000 lao động TQ và cơn bùng nổ cờ bạc trực tuyến ở Philippines
Ngành cờ bạc trực tuyến với lao động Trung Quốc mang lại hàng tỷ USD doanh thu cho Philippines nhưng đồng thời tạo ra lo ngại về nhiều hình thức tội phạm và đe dọa về an ninh.
Ngoài mê hàng hiệu, nhà giàu Trung Quốc còn vung tiền mua visa dài hạn
Khoảng một trăm nước trên thế giới có các diện cấp quyền cư trú - “visa vàng” - đổi lại một khoản đầu tư, và người Trung Quốc là nhóm khách hàng lớn nhất muốn mua loại visa này.
Đại gia chi 4,57 triệu USD ăn trưa với Warren Buffett bị tố rửa tiền
Doanh nhân tiền ảo người Trung Quốc hoãn bữa ăn trưa 4,57 triệu USD với Warren Buffett bị tố rửa tiền, bán phim khiêu dâm và đánh bạc.
Cuộc săn lùng 12 tỷ USD của trùm ma túy Mexico El Chapo
12.666.181.704 USD là doanh thu ước tính của tập đoàn ma túy Sinaloa ở Mỹ. Giờ El Chapo đã ở tù, các công tố viên bắt đầu nhiệm vụ truy lùng để tịch thu số tài sản khổng lồ này.
Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo cung cấp tài liệu vụ Nhật Cường cho Bộ Công an
Trước đề nghị của Bộ Công an, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho biết đã chỉ đạo đơn vị liên quan có kế hoạch cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ việc điều tra vụ án Nhật Cường.
Những tỷ phú USD này đã phá sản như thế nào
Một số tỷ phú USD từng mất sạch tiền bạc hoặc tuyên bố phá sản. Nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ bao gồm suy thoái kinh tế, đầu tư sai lầm và thậm chí cả hành vi lừa đảo.
Tịch thu gần 104 kg vàng thỏi tại sân bay ở Anh
Lực lượng an ninh sân bay Heathrow, London, gần đây đã tịch thu lượng vàng thỏi trị giá gần 5 triệu USD, được cho là có liên quan đến các băng đảng ma túy Nam Mỹ.
Châu Á trở thành 'sân chơi' mới của các băng đảng ma túy
Châu Á đang trở thành thị trường và tuyến đường trung chuyển mà các băng đảng tội phạm có tổ chức sử dụng để buôn bán lượng ma túy đá với giá trị tới 61 tỷ USD.
Trùm ma túy El Chapo bị kết án chung thân và phải nộp lại 12,6 tỷ USD
Tòa án ở Brooklyn, New York, kết án trùm ma túy Mexico Joaquin "El Chapo" Guzman chung thân, thêm 30 năm tù vì tàng trữ vũ khí trái phép và phải nộp phạt 12,6 tỷ USD.
TQ phản ứng vụ Malaysia thu 240 triệu USD của nhà thầu chậm tiến độ
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc yêu cầu Malaysia giải quyết vụ tịch thu tài sản liên quan đến dự án xây lắp ống dẫn dầu trị giá 2,3 tỷ USD bằng tham vấn hữu nghị.
Giao dịch bất động sản trên 300 triệu tiền mặt phải báo cáo
Bộ Xây dựng mới đây có công văn 1590 gửi Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản.
Nghị sĩ Mỹ quyết ngăn chặn Facebook xâm nhập ngành tài chính
Các Hạ nghị sĩ Đảng Dân chủ Mỹ đang xem xét trình một dự luật nhằm ngăn chặn Facebook thực hiện kế hoạch phát triển tiền ảo Libra.
Malaysia tịch thu 240 triệu USD từ nhà thầu Trung Quốc chậm tiến độ
Lãnh đạo Malaysia xác nhận đã tịch thu 240 triệu USD từ tài khoản công ty Trung Quốc là nhà thầu thực hiện dự án xây dựng hai đường ống dẫn dầu trị giá 2,3 tỷ USD.
Deutsche Bank và sự kiêu ngạo xấu xí đằng sau vụ đuổi 18.000 nhân viên
Theo Forbes, những lùm xùm của Deutsche Bank những ngày qua cho thấy rõ sự kiêu ngạo và vô lối của các đại gia ngân hàng Phố Wall.
Sếp Deutsche Bank may vest 1.800 USD trong ngày đuổi 18.000 nhân viên
Tổng giám đốc Deutsche Bank cho biết đã khiển trách một số nhân sự cấp cao may đo vest có giá tới 1.800 USD/bộ trong ngày ngân hàng Đức "thanh lọc" 18.000 nhân viên.
Tổng giám đốc Nhật Cường Mobile bị khởi tố thêm tội rửa tiền
Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định Bùi Quang Huy có dấu hiệu rửa tiền khi đưa tiền từ hoạt động buôn lậu vào Công ty Nhật Cường và Nhật Cường Software để kinh doanh.
Bên trong cảng tự do Luxembourg - kho giấu của cho giới siêu giàu
Le Freeport là trung tâm bảo mật tối đa cho giới siêu giàu để lưu trữ tác phẩm nghệ thuật, rượu vang hảo hạng, xe hơi cổ điển và các kho báu khác.
Đấu giá 7 lô đất trong đại án tham nhũng 16 triệu USD
7 lô đất vàng ở TP Nha Trang (Khánh Hòa) liên quan đến đại án tham nhũng của Giang Kim Đạt được bán đấu giá để thu hồi cho ngân sách Nhà nước.