Bí mật ở quần đảo che giấu khối tài sản 1.500 tỷ USD
Quần đảo British Virgin (BVI) là nơi 400.000 công ty khắp thế giới đặt văn phòng để né thuế. Các doanh nghiệp này sở hữu hơn 1.500 tỷ USD tài sản.
Thị trưởng Amsterdam cân nhắc đóng cửa 'phố đèn đỏ'
Nữ thị trưởng đầu tiên của thủ đô Amsterdam, Hà Lan, cho biết đang cân nhắc đóng cửa "phố đèn đỏ" nổi tiếng, nhằm ngăn chặn nạn buôn người, rửa tiền và lừa đảo.
Bộ sưu tập siêu xe 'tham nhũng' 13 triệu USD được bán đấu giá
Bộ sưu tập siêu xe trị giá 13 triệu USD, vốn là tài sản tham nhũng của phó tổng thống quốc gia Trung Phi Guinea Xích Đạo, sẽ được bán đấu giá ở Thụy Sĩ vào cuối năm nay.
Iran thu giữ 1.000 dàn 'trâu' đào Bitcoin
Việc trợ giá điện ở Iran khiến dân đào tiền điện tử đổ xô về quốc gia này.
Vì sao nói app kiếm 1.000 USD/ngày Binomo là cờ bạc trá hình?
Nhiều chuyên gia nhận định mô hình kiểu Binomo là cờ bạc trá hình bởi rủi ro tài chính cao và lối chơi đậm chất ăn thua.
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7
Tăng lương cơ sở, lương hưu; làm từ thiện để che giấu nguồn tiền bất hợp pháp sẽ phạm tội Rửa tiền… là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2019.
Andres Escobar bị bắn chết và pha đốt lưới định mệnh ở World Cup
Đã 25 năm trôi qua, Andres Escobar đá phản lưới nhà khiến Colombia thua Mỹ 1-2, qua đó bị loại khỏi World Cup 1994 từ vòng bảng và cũng định đoạt luôn số phận của chính mình.
Facebook còn chặng đường dài với Libra
Còn rất nhiều rào cản về mặt pháp lý để Libra trở nên phổ biến.
Đấu giá dàn siêu xe của Phó tổng thống đi tù vì tham nhũng
Bộ sưu tập siêu xe và xe sang gồm 25 chiếc, nổi bật trong đó là “siêu bò” Lamborghini Veneno Roadster có giá bán ước tính lên tới 5,6 triệu USD.
Dân mạng TQ không hiểu rõ vẫn tố đồng Libra của Facebook 'đạo nhái'
Dân mạng Trung Quốc nhầm tưởng tiền mã hóa của Facebook giống tiền điện tử QQ của Tencent và cho rằng Mỹ lạc hậu.
5 điều cần biết về Libra - đồng tiền số Facebook vừa phát hành
Libra được phát triển trong hai luồng ủng hộ lẫn hoài nghi, nhưng nó có thể thay đổi bộ mặt của tài chính toàn cầu.
Hacker TQ giả lễ tân và hốt bạc chỉ với chiếc USB
Chỉ với một mánh khóe đơn giản, hacker đến từ Trung Quốc có thể trộm dữ liệu của hàng nghìn khách hàng và đem bán.
Mối tình kết thúc trong án mạng thành cớ cho dự luật dẫn độ Hong Kong
Quan chức Hong Kong từng viện dẫn vụ án liên quan sinh viên Chan Tong-kai để bảo vệ đề xuất sửa đổi luật, cho phép dẫn độ nghi phạm từ đặc khu này đến các nơi khác để xét xử.
‘Doanh nghiệp lĩnh vực thanh toán điện tử chưa nên nghĩ về lợi nhuận’
Phó thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng các doanh nghiệp tham gia lĩnh vực thanh toán không dùng tiền mặt chưa nên nghĩ nhiều về lợi nhuận ngay từ đầu.
Mỗi người Đức cầm hơn 100 euro trong ví
Người phương Tây có câu: “Tiền mặt là vua”. Ở một quốc gia có nền kinh tế phát triển như Đức, câu nói này vẫn giữ nguyên giá trị.
Lộ bằng chứng nghi án bán độ gây chấn động Tây Ban Nha
Nghi án bán độ gây chấn động Tây Ban Nha có liên quan trực tiếp tới trận đấu quyết định chiếc vé tham dự Champions League 2019/20.
Các vụ bắt ma túy khủng ở VN - dấu hiệu những băng đảng xuyên quốc gia
Việc bắt hàng loạt vụ ma túy khối lượng lớn từ Tam giác Vàng vận chuyển qua Việt Nam tới các nước thứ ba cho thấy VN chịu ảnh hưởng nhiều từ các diễn biến của toàn khu vực.
Vợ tiêu tiền không rõ nguồn gốc của chồng có thể phạm tội rửa tiền
TAND tối cao hướng dẫn thi hành điều 324 trong Bộ luật Hình sự 2015. Theo đó, vợ sử dụng tiền của chồng không rõ nguồn gốc có thể phạm tội rửa tiền.
Lương chỉ 8 triệu, đưa vợ 10 tỷ: Vợ phạm tội rửa tiền
Đây là một trong những ví dụ để giải thích một thuật ngữ trong Nghị quyết của TAND Tối cao hướng dẫn áp dụng điều 324 Bộ luật hình sự 2015 về tội rửa tiền.
Đây là cách Huawei thu thập công nghệ hàng chục năm qua
Công ty Trung Quốc luôn nói rằng mình tôn trọng bản quyền, nhưng trong lịch sử họ nhiều lần bị kiện về những hành vi ăn cắp công nghệ.