Từ trong tù, cựu Thủ tướng Najib vẫn quyết định vận mệnh Malaysia
Dù đang phải ngồi tù, cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak vẫn sẽ có sức ảnh hưởng lớn trong cuộc đua giành quyền kiểm soát Quốc hội Malaysia giữa các phe phái chính trị.
Những lỗ hổng đằng sau ngành công nghiệp casino ở Macau
Ngành công nghiệp cờ bạc ở Macau đã tồn tại 176 năm. Tuy nhiên, những vụ lừa đảo và rửa tiền vẫn đang âm thầm diễn ra đằng sau những casino tỷ đô tại đây.
Đằng sau sự phát triển thần tốc của các sòng bạc Đông Nam Á
Nhiều nước Đông Nam Á muốn dựa vào ngành công nghiệp cờ bạc để thu hút vốn ngoại và du khách quốc tế, nhưng không dễ để ngăn chặn những hành vi tội phạm như lừa đảo, rửa tiền.
Mạo danh em gái chiếm đoạt hơn một tỷ đồng
Thấy em gái đang sống ở nước ngoài nhờ chuyển giúp cho người khác một tỷ đồng, người chị ở quê nhà không nghi ngại lập tức đi chuyển để em kịp giải quyết công việc.
Cựu thủ tướng Najib ở nhà tù không xa tư dinh giàu có
Từng sống trong căn biệt thự tráng lệ và nghỉ dưỡng tại những căn penthouse đắt đỏ, nhưng giờ đây cựu Thủ tướng Najib Razak sẽ phải trải qua những ngày tháng tới ở nơi trái ngược.
Yoo Ah In khó đoán về Song Min Ho (WINNER)
"Seoul Vibe" kể về hành trình triệt hạ đường dây rửa tiền khổng lồ của một nhóm quái xế tại Seoul. Bộ phim có sự góp mặt của các diễn viên nổi tiếng như Yoo Ah In, Go Kyung Pyo.
Góc tối của 'thiên đường cờ bạc' tại Campuchia
Campuchia có chính sách “thoáng” hàng đầu với các casino, nhưng mặt trái của nó cũng khiến giới chức trách không khỏi đau đầu.
Cựu thủ tướng Malaysia Najib Razak bị đưa thẳng tới nhà tù
Sau những kháng cáo bất thành, cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak nhận bản án 12 năm tù giam và số tiền phạt hàng chục triệu USD.
Kháng cáo bất thành, cựu thủ tướng Malaysia phải ngồi tù 12 năm
Với phán quyết của hội đồng thẩm phán tòa án liên bang, cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak sẽ phải chấp hành bản án 12 năm tù và khoản tiền phạt 47 triệu USD.
Lời khai bất ngờ của trùm buôn lậu Mười Tường về số tiền 470.000 USD
Tại phiên xử phúc thẩm, trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (còn gọi là Mười Tường) khai rằng một cán bộ biên phòng đã lấy 30.000 USD nên tang vật thu giữ chỉ còn 470.000 USD.
Khủng hoảng chưa từng có chực chờ Bangladesh
Cắt điện hơn 12 giờ mỗi ngày, giá nhiên liệu tăng sốc, nợ nước ngoài gấp đôi dự trữ ngoại hối là những dấu hiệu cho thấy Bangladesh đang đối mặt khủng hoảng toàn diện.
Tỷ phú tiền số bị khóa ví vì trò chơi khăm
Kẻ xấu đã cố ý gửi tiền đến ví của nhiều nhân vật có tiếng trong ngành bằng Tornado Cash, khiến họ bị khóa tài khoản.
Cuộc sống xa hoa của nữ hoàng tiền số nắm giữ 230.000 Bitcoin
Là người thành công từ thời thơ ấu, Ruja Ignatova có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng trước khi bị FBI truy nã do lừa đảo hàng tỷ USD từ dự án tiền số OneCoin.
Tiếp tục điều tra những gì khi trả hồ sơ vụ Alibaba
Theo luật sư, cơ quan tố tụng phải xác định việc phát sinh thêm 34 người tố cáo Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm lừa đảo, họ có đúng là bị hại không? Họ bị chiếm đoạt bao nhiêu tiền?
Cảnh sát đột kích phủ tổng thống Peru để truy bắt em dâu nhà lãnh đạo
Cảnh sát Peru và các đặc vụ công tố đột kích vào phủ tổng thống ngày 9/8 nhằm bắt giữ Yenifer Paredes, em dâu của Tổng thống Pedro Castillo, vì cáo buộc tham nhũng và rửa tiền.
Thêm nhiều cá nhân trình báo là bị hại vụ lừa đảo tại Công ty Alibaba
Sau khi TAND TP.HCM phát thông báo tiếp nhận trình báo, có 34 cá nhân cho biết là bị hại trong vụ án lừa đảo xảy ra tại Công ty Alibaba.
Mỹ cấm máy trộn chuyên rửa tiền mã hóa
Bộ Tài chính Mỹ đã tuyên bố cấm Tornado Cash, một dịch vụ "trộn" tiền mã hóa cho phép người dùng che giấu thông tin giao dịch.
Tòa trả hồ sơ, điều tra bổ sung vụ lừa đảo xảy ra tại Công ty Alibaba
TAND TP.HCM đề nghị VKSND TP.HCM xác định lại số lượng người bị hại trong vụ án Alibaba, số tiền các bị can chiếm đoạt và tiền hoa hồng để giải quyết triệt để vụ án.
Tổ chức tiệc phô trương, lạm quyền là hành vi tiêu cực
Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực nêu rõ 19 hành vi cần tập trung phòng chống, trong đó có chạy chức, chạy quyền, lạm quyền, tổ chức tiệc phản cảm, phô trương...
Điện thoại Trung Quốc có thể biến mất khỏi thị trường tỷ dân
Chính quyền Ấn Độ có thể mở cuộc điều tra đối với các nhà sản xuất điện thoại giá rẻ đến từ Trung Quốc, bao gồm Xiaomi, Realme và Transsion.