Bà trùm Mười Tường bị phạt 8 năm tù
Bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (thường gọi là Mười Tường) bị cáo buộc chủ mưu vụ vận chuyển trái phép 470.000 USD từ biên giới vào Việt Nam.
2.330 kết quả phù hợp
Bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (thường gọi là Mười Tường) bị cáo buộc chủ mưu vụ vận chuyển trái phép 470.000 USD từ biên giới vào Việt Nam.
Sau khi bí mật chấn động mới nhất bị phanh phui, Credit Suisse sẽ phải "đại tu" hơn nữa nếu muốn lấy lại lòng tin của thị trường và cơ quan quản lý.
Theo những dữ liệu rò rỉ của ngân hàng Thụy Sĩ Credit Suisse, Quốc vương Jordan Abdullah sở hữu ít nhất 6 tài khoản tại ngân hàng này, theo Guardian.
Bất chấp những nguy cơ có thể gặp phải, các nhà báo điều tra quyết định đặt lợi ích của công chúng lên trên khi công khai dữ liệu rò rỉ của ngân hàng Thụy Sĩ Credit Suisse.
Một vụ rò rỉ dữ liệu lớn từ Credit Suisse - ngân hàng tư nhân lớn bậc nhất thế giới - đã phơi bày khối tài sản bí mật của những khách hàng liên quan tới nhiều tội ác nguy hiểm.
Nguyễn Thị Kim Hạnh (còn gọi là Mười Tường) cùng 4 đàn em hầu tòa trong vụ vận chuyển 470.000 USD từ biên giới vào Việt Nam.
Tài liệu của cơ quan tư pháp tiết lộ nhiều chi tiết lạ, như cách cặp vợ chồng bị bắt lưu trữ lượng tiền mã hóa trị giá hàng tỷ USD.
Bức ảnh chụp cảnh sát Mỹ thu giữ ví lạnh chứa 3,6 tỷ USD Bitcoin thực chất là ảnh ghép từ một vụ án khác.
Bộ Tư pháp Mỹ vừa thu giữ số Bitcoin trị giá 3,6 tỷ USD từ vụ hack sàn giao dịch Bitfinex cách đây 6 năm.
Bộ Tư pháp Mỹ đã tịch thu hơn 94.000 Bitcoin bị đánh cắp, tương đương 3,6 tỷ USD trong vụ tấn công sàn giao dịch Bitfinex năm 2016.
Sau 39 tháng 10 ngày chấp hành án rồi được tha tù trước thời hạn trái quy định, Phan Sào Nam đã trở lại trại giam để tiếp tục thi hành án.
Lo sợ vợ sẽ phanh phui hoạt động rửa tiền và quan hệ với thế giới ngầm, một luật sư tài năng ở Mỹ quyết định thuê người thủ tiêu bạn đời.
Chồng tỷ phú của An Dĩ Hiên đối diện mức phạt 20 năm tù. Nguồn tin cho biết nữ diễn viên "Tân tây du ký" khóc nhiều.
Cuộc hôn nhân kéo dài 5 năm của An Dĩ Hiên đang đối mặt với sóng gió lớn khi tỷ phú Trần Vinh Luyện bị bắt vì tham gia đường dây làm ăn phi pháp.
Cảnh sát Macao xác nhận việc bắt giữ tỷ phú sòng bạc Trần Vinh Luyện với các tội danh điều hành tổ chức đánh bạc bất hợp pháp, rửa tiền.
Nhiều cá nhân thành công trong lĩnh vực tiền mã hóa đang dần chuyển hướng đầu tư vào bất động sản cao cấp.
Công an TP.HCM quyết định tách vụ án để điều tra dấu hiệu trốn thuế đối với một số người bán đất cho các bị can trong vụ án Alibaba.
Sau nhiều ngày sụt giảm mạnh, giá Bitcoin đã bật tăng phần nào, có thời điểm xuyên thủng ngưỡng 37.000 USD/đồng.
Bitcoin đã không còn hoạt động như một loại "vàng kỹ thuật số". Sau những đợt bán tháo dữ dội những ngày qua, hơn 100 tỷ USD bốc hơi khỏi thị trường tiền mã hóa.
Điều tra của Reuters cho thấy Binance đã hoạt động không giấy phép tại Malta và không tuân thủ nhiều quy định về kinh doanh, tài chính.