Cha nhốt 6 con trong nhà 9 năm có thể để thành lập giáo phái bí ẩn
Truyền thông Hà Lan đưa tin người cha nhốt 6 đứa con của mình trong phòng suốt 9 năm từng là thành viên của một giáo phái gây tranh cãi có nguồn gốc từ Hàn Quốc.
Đấu súng dữ dội khi Mexico bắt con trai trùm ma túy El Chapo
Lực lượng an ninh Mexico xác nhận đã bắt được con trai của trùm ma túy khét tiếng Joaquin “El Chapo” Guzman tại hang ổ của băng nhóm Sinaloa.
Đề nghị xử lý cựu Bộ trưởng TT&TT liên quan vụ đánh bạc nghìn tỷ
Cựu Bộ trưởng Trương Minh Tuấn bị cáo buộc đã thiếu trách nhiệm, không chỉ đạo cấp dưới kiểm tra, phát hiện các trò chơi đánh bạc qua mạng, trong đó có game bài RikVip.
Mastercard và Visa rời bỏ dự án tiền số của Facebook
Theo Reuters, nỗ lực xây dựng đồng tiền điện tử quy mô khổng lồ của Facebook đã bị dội gáo nước lạnh vào ngày 11/10 với việc 2 công ty thanh toán lớn nhất thế giới rút khỏi dự án.
Thủ tướng chỉ đạo chống rửa tiền qua bất động sản
Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, xử lý phản ánh của báo chí qua bài viết "chống rửa tiền qua bất động sản và khoảng trống".
Nhiều ngân hàng châu Âu bị cáo buộc tiếp tay cho rửa tiền
Cảnh sát các nước châu Âu đồng loạt điều tra một số ngân hàng bị nghi là đồng lõa trong nhiều vụ rửa tiền trong nhiều năm vừa qua.
Bóng ma cờ bạc Trung Quốc khiến người Campuchia khốn đốn
Theo CNN, "khối u" cờ bạc của Trung Quốc đã lan rộng sang Sihanoukville, Campuchia khiến cuộc sống của người dân địa phương đảo lộn hoàn toàn.
Đề nghị truy tố cựu Chánh thanh tra Bộ TT&TT
Lợi dụng chức vụ Chánh thanh tra, Tuấn đã cản trở hoạt động thanh tra, tạo điều kiện cho nhóm tội phạm điều hành đường dây đánh bạc trên mạng.
Chuyên gia Pháp huấn luyện chó nghiệp vụ Cuba đánh hơi tiền
Các chuyên gia Pháp huấn luyện chó săn phát hiện tiền giấu trong xe ở Havana, khi Cuba củng cố cuộc chiến chống rửa tiền, thường liên quan đến buôn bán ma túy.
'Thông tin VN đứng đầu về hoạt động rửa tiền là không chính xác'
Bộ Ngoại giao đưa ý kiến về báo cáo của Tổ chức Liêm chính Tài chính Toàn cầu gần đây xếp hạng Việt Nam là quốc gia đứng đầu thế giới về hoạt động rửa tiền.
Em trai Chủ tịch Alibaba bị bắt về tội rửa tiền
Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thái Lực sử dụng tài khoản cá nhân để thực hiện việc chuyển nhận tiền nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp do anh trai chiếm đoạt của khách hàng.
Đấu giá 25 siêu xe nhờ tham nhũng mà có, thu về 27 triệu USD
Dàn siêu xe của hai bố con, vốn là tổng thống và phó tổng thống Guinea Xích Đạo, bị chính quyền Thụy Sĩ bắt giữ đã được bán đấu giá hôm 29/9.
Messi thoát án kiện vụ gian lận tiền quỹ từ thiện
Siêu sao người Argentina nhận tin vui sau bê bối bị nhân viên cũ lôi ra tòa hồi tháng 6.
Hàng chục siêu xe của con trai TT Guinea Xích Đạo bị đấu giá ở Thụy Sĩ
25 siêu xe bị Thụy Sĩ tịch thu trong vụ điều tra rửa tiền liên quan đến con trai tổng thống Guinea Xích Đạo đã tìm được chủ mới, với tổng số tiền bán được là 27 triệu USD.
Được mất sau 3 năm Campuchia đặt cược làn sóng đầu tư TQ
Sihanoukville cách Bắc Kinh hơn 3.500 km nhưng trông giống một thành phố Trung Quốc hơn là Campuchia. Ba năm làn sóng đầu tư từ đại lục, nơi này được gì, mất gì?
Công ty TQ, đại gia Anh, lái buôn súng Mỹ vơ vét tài sản Nam Sudan
Điều tra của tổ chức Enough Project cho thấy hàng loạt ngân hàng và tập đoàn đa quốc gia cấu kết với giới cầm quyền Nam Sudan để vơ vét tài nguyên đất nước châu Phi.
Sinh viên TQ ở Singapore bị đồng hương lừa đảo hàng trăm nghìn USD
Các du học sinh Trung Quốc ở nước ngoài, thường đến từ những gia đình giàu có, đang trở thành mục tiêu ưa thích của các băng nhóm lừa đảo đồng hương.
Luật sư Hà Lan bị giết ở thủ đô giữa ban ngày gây rúng động
Luật sư cho một nhân chứng quan trọng ở Hà Lan đã bị sát hại giữa ban ngày ở thủ đô Amsterdam, làm dấy lên làn sóng phẫn nộ và lo ngại về tình hình an ninh ở nước này.
Lệnh truy nã đỏ của Interpol là gì?
Tổng giám đốc Nhật Cường Mobile Bùi Quang Huy bị Interpol đưa vào danh sách truy nã đỏ. Đây là danh sách truy nã có phạm vi toàn thế giới.
Tổng giám đốc Nhật Cường Mobile bị Interpol truy nã đỏ
Theo đề nghị của Việt Nam, Interpol đưa Tổng giám đốc Nhật Cường Mobile Bùi Quang Huy vào danh sách truy nã đỏ.