TAND TP Hà Nội cho biết ngày 5/5, HĐXX mở phiên tòa xét xử 15 bị cáo liên quan vụ án buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán, xảy ra tại Công ty Nhật Cường.
Thẩm phán Trần Nam Hà, Phó chánh Tòa hình sự, làm chủ tọa. Phiên xử diễn ra trong một tuần. Đây là một trong 5 đại án được Ban chỉ đạo Trung ương phòng, chống tham nhũng yêu cầu khẩn trương xét xử sơ thẩm.
Cáo trạng cho thấy năm 2014, Bùi Quang Huy (Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường) chỉ đạo nhân viên thực hiện giao dịch, mua bán trái phép hơn 255.000 sản phẩm công nghệ như điện thoại di động, máy tính xách tay, đồng hồ thông minh,...
Để tuồn số hàng lậu trên vào Việt Nam, Huy chi hơn 72 tỷ để thuê 9 đường dây buôn lậu xuyên quốc gia. Tổng giá trị các lô hàng lậu được xác định trên 2.900 tỷ đồng.
 |
| Công an thu giữ hơn 1.900 sản phẩm công nghệ khi khám xét Công ty Nhật Cường. Ảnh: N.H. |
Theo cáo buộc, sau khi đưa hàng lậu trót lọt qua đường hàng không, đường bộ và đường biển, Bùi Quang Huy chỉ đạo tập kết hàng hóa tại trụ sở Công ty Nhật Cường ở quận Hoàn Kiếm. Giai đoạn 2014-2019, các bị can thông qua hệ thống cửa hàng của công ty, tiêu thụ hơn 253.000 sản phẩm lậu, hưởng lợi bất chính trên 220 tỷ.
Huy cũng bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới lập 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi các hoạt động kinh doanh của công ty. Trong đó, số liệu về vốn, doanh thu và lợi nhuận được ghi chép trên phần mềm ERP để theo dõi nội bộ. Còn phần mềm MISA dùng để lưu trữ số liệu về báo cáo thuế, báo cáo tài chính để kê khai với cơ quan quản lý Nhà nước.
VKS cho rằng các bị can dùng 2 hệ thống sổ sách kế toán nhằm che giấu doanh thu thật. Hành vi trốn thuế gây thiệt hại cho Nhà nước gần 30 tỷ đồng.
Trong vụ án, bị can Bùi Quang Huy giữ vai trò cầm đầu, chủ mưu, tổ chức hoạt động buôn lậu. Các bị can còn lại đã cấu kết, đồng phạm giúp sức cho bị can Huy thực hiện hành vi phạm tội. Hiện, Huy đang bị truy nã quốc tế.
Trong 15 người bị truy tố, 8 bị cáo từng là nhân viên Công ty Nhật Cường. Trong đó, Nguyễn Ngọc Bảo (giám đốc tài chính) bị truy tố về các tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Buôn lậu.
Nguyễn Thị Bích Hằng (kế toán trưởng) bị truy tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Trần Ngọc Ánh (phó tổng giám đốc), Bùi Quốc Việt (anh trai của Bùi Quang Huy) và những người còn lại bị truy tố về tội Buôn lậu.
