Theo cáo trạng của Viện KSND, đầu năm 2007, Huỳnh Thị Huyền Như (cán bộ tín dụng Ngân hàng VietinBank Chi nhánh TP.HCM) vay trên 200 tỉ đồng của nhiều ngân hàng, tổ chức, cá nhân với lãi suất cao để kinh doanh bất động sản. Do giá nhà đất liên tục sụt giảm nên Như bị thua lỗ và phải gánh khoản nợ khổng lồ với lãi suất cao, đến năm 2010 thì mất khả năng trả nợ.
Lúc này Như đang giữ chức quyền Trưởng Phòng Giao dịch Điện Biên Phủ của VietinBank nên đã nghĩ ra cách lợi dụng chức vụ để lừa đảo chiếm đoạt tiền của khách hàng.
Từ tháng 10/2010 đến tháng 9/2011, Huyền Như thuê người làm giả con dấu, tài liệu ngân hàng và nhiều đơn vị, chữ ký trên các chứng từ và hợp đồng,... Sau đó dùng các bộ hồ sơ giả mạo trên, lấy danh nghĩa huy động vốn cho Vietinbank Chi nhánh Nhà Bè và Chi nhánh TP.HCM, Như tiếp xúc với nhiều đơn vị, cá nhân đặt vấn đề gửi tiền vào ngân hàng với lãi suất thỏa thuận từ 18 - 36%/năm.
Tổng cộng, trưởng phòng này đã lừa đảo 9 công ty, 3 ngân hàng, 3 cá nhân chiếm đoạt hơn 4.911 tỉ đồng. Số tiền này Huyền Như dùng để trả nợ gốc, lãi của khoản vay nói trên và tiêu xài cá nhân. Liên quan đến vụ án, các đối tượng cho Huyền Như vay tiền với lãi suất "cắt cổ" cũng phải hầu tòa với tội danh Cho vay nặng lãi.
Đây là một trong 10 “đại án” tham nhũng được Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng chỉ đạo xét xử vào cuối nằm 2013 đầu năm 2014. Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 6 - 25/1/2014 tại trụ sở TAND TP.HCM (131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.1, TP.HCM).
