ICIJ: 2.000 tỷ USD giao dịch khả nghi ở các ngân hàng Mỹ
Hàng nghìn tài liệu bị rò rỉ cho thấy có tới 2.000 tỷ USD tiền nghi là phạm pháp được luân chuyển qua hệ thống tài chính Mỹ trong các năm 1999-2017.
3 kết quả phù hợp
Hàng nghìn tài liệu bị rò rỉ cho thấy có tới 2.000 tỷ USD tiền nghi là phạm pháp được luân chuyển qua hệ thống tài chính Mỹ trong các năm 1999-2017.
Semion Mogilevich khét tiếng với tội danh nguy hiểm như buôn bán nguyên liệu hạt nhân, vũ khí, ma túy... trên quy mô toàn cầu và nằm trong sổ đen của FBI.
Là kẻ chủ mưu gây ra hàng loạt tội danh nguy hiểm và sở hữu bộ óc nhạy bén trong kinh doanh, tiếng tăm "bố già" Semion Mogilevich "nổi như cồn" trong thế giới ngầm châu Âu và Mỹ.