 |
| Ngày 13/3, TAND Hà Nội tiếp tục ngày thứ 4 xét hỏi siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành và 25 bị cáo trong vụ chiếm đoạt hơn 430 tỷ đồng của 3 ngân hàng VietABank, PvcomBank, NCB và một số cá nhân. Hôm nay, HĐXX dành thời gian để các luật sư xét hỏi bị cáo Thành cùng các bị cáo là cựu nhân viên ngân hàng VietABank (VAB) và đại diện của ngân hàng này. |
 |
| Tại ngân hàng VAB, VKS cáo buộc từ tháng 6/2018 đến tháng 11/2018, Hà Thành được Nguyễn Thị Thu Hương (Trưởng bộ phận quan hệ khách hàng doanh nghiệp, chi nhánh Đông Đô), Quản Trọng Đức (Giám đốc chi nhánh), Đặng Thị Quỳnh Hương (Trưởng phòng Khách hàng cá nhân) và một số nhân viên khác giúp sức để có thể vay vốn. Từ đó, bị cáo chiếm đoạt của VietABank gần 274 tỷ đồng và 63 tỷ đồng của một số cá nhân. |
 |
| Tại tòa, đại diện VAB (trong ảnh) từ chối trả lời câu hỏi của một số luật sư về việc Hội sở ngân hàng này có thẩm định hồ sơ trước và sau khi cho vay hay không. Còn bị cáo Quản Trọng Đức khai Quỳnh Hương nói việc ký các tờ trình với khoản vay trên 20 tỷ đồng là làm theo yêu cầu của Hội sở VAB. |
 |
| Theo lời khai, Quỳnh Hương chỉ đạo nhân viên lập tờ trình để bị cáo này ký duyệt đề xuất, còn Đức đã lập hồ sơ vay, trình Hội sở quyết định giải ngân khoản vay liên quan Hà Thành. Tuy nhiên, Quỳnh Hương và cấp dưới không trực tiếp gặp khách hàng để thẩm định, xác minh hồ sơ cầm cố, tạo kẽ hở cho Hà Thành chiếm đoạt tài sản. Ông Đức khẳng định chưa bao giờ nhận được phản ánh của Hội sở về việc hồ sơ có vấn đề. |
 |
| Lời khai của các bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành, Thu Hương và Quỳnh Hương tại tòa còn mâu thuẫn. Xuyên suốt phiên tòa, bị cáo Thu Hương cho rằng Hà Thành và Quỳnh Hương có sự thỏa thuận, thống nhất từ trước, không thông qua Thu Hương. Tuy nhiên, Nguyễn Thị Hà Thành lại khẳng định chỉ làm việc với Thu Hương. |
 |
| Bị cáo Hà Thành cho biết mỗi lần VAB giải ngân, bị cáo này đều trích 1-2% cho cán bộ, nhân viên ngân hàng. “Nếu không có khoản này, chắc chắn ngân hàng sẽ không giải ngân”. Nói về việc này, bị cáo Thu Hương khai nhiều lần cầm tiền giúp Hà Thành để đưa cho bị cáo Quỳnh Hương vì trong đó có một phần tiền của Quỳnh Hương cho Thành vay. Bị cáo Thu Hương nói không được hưởng lợi từ việc cho vay này. |
 |
| Bị cáo Quỳnh Hương cho rằng không phạm các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Trong khi ông Quản Trọng Đức khai bản thân không đồng ý với tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Đức nói không biết kế hoạch lừa đảo của Hà Thành, không thỏa thuận về việc ký giả chữ ký và không được hưởng lợi. |
Theo cáo trạng, tại VietABank, từ tháng 6/2018 đến tháng 11/2018, Hà Thành đã cấu kết với một số cán bộ nhà băng, giả mạo chữ ký của các đồng sở hữu trên giấy đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng hoặc hợp đồng thế chấp số dư tiền gửi... Từ đó, bị cáo chiếm đoạt của VietABank gần 274 tỷ đồng và 63 tỷ đồng của một số cá nhân.
Tại NCB, giữa năm 2018, Thành vay của ông Đặng Nghĩa Toàn (khách hàng gửi tiền) hàng chục tỷ đồng bằng hình thức yêu cầu ông Toàn gửi tiền tiết kiệm rồi đưa sổ cho bị cáo giữ. Sau đó, Thành cấu kết với đồng phạm, lợi dụng sự thiếu trách nhiệm của nhân viên nhà băng, ký giả chữ ký của vợ chồng ông Toàn để cầm cố sổ tiết kiệm vay 47,5 tỷ đồng của NCB.
Còn tại PVcomBank, Nguyễn Thị Hà Thành đề nghị vợ chồng ông Toàn gửi tiết kiệm 52 tỷ đồng. Sau đó, Thành và đồng phạm giả chữ ký, lăn giả dấu vân tay của vợ chồng ông Toàn trong hợp đồng cầm cố sổ tiết kiệm để vay tiền, qua đó chiếm đoạt của ngân hàng này 49,4 tỷ đồng.
Để hiểu hơn về Bộ luật hình sự, trách nhiệm hình sự, 55 cặp tội danh dễ nhầm lẫn trong Bộ luật hình sự hay những quy định về xử phạt hành chính, khiếu nại, tố cáo… mời độc giả của Zing truy cập Tủ sách Pháp luật.
Bên cạnh đó, bạn đọc cũng có thể tìm hiểu các quy định về thuế thu nhập cá nhân, quy định về các khoản thưởng không phải chịu thuế hoặc Luật cư trú, Luật hộ tịch và các điều cần biết khác…
