Ngân hàng phải báo cáo danh sách tài khoản 'đáng ngờ' hàng tháng
Chậm nhất ngày 10 hàng tháng, ngân hàng phải cung cấp thông tin về tài khoản có dấu hiệu gian lận, lừa đảo, vi phạm pháp luật theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.
28.350 kết quả phù hợp
Chậm nhất ngày 10 hàng tháng, ngân hàng phải cung cấp thông tin về tài khoản có dấu hiệu gian lận, lừa đảo, vi phạm pháp luật theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.
Pavel Durov thừa nhận Telegram không hoàn hảo nhưng những cáo buộc của nhà chức trách Pháp lên cá nhân ông bị cho là sai lầm.
Tin tưởng người phụ nữ có thể "chạy án" giúp "thoát" bị xử lý hình sự trong 1 vụ án, Đạt đã đưa cho người phụ nữ này tiền tỷ, đến khi công an triệu tập làm việc thì mới biết bị lừa.
Muốn biết các tài khoản mà mình cho thuê hoạt động ra sao, Võ Tiến Trình tới ngân hàng để sao kê, phát hoảng khi thấy lượng tiền giao dịch thông qua các tài khoản này lên tới 240 tỷ đồng.
Ông Trần Minh Khôi, nguyên trưởng phòng quản lý quy hoạch và xây dựng (Ban quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi), bị khởi tố về hành vi nhận hối lộ.
Công an Nghệ An phá thành công chuyên án, bắt giữ 17 đối tượng trong đường dây đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia với tổng số tiền giao dịch hơn 10 triệu USDT (tương đương hơn 250 tỷ đồng).
Người chồng 71 tuổi đã chuốc thuốc để vợ ngủ say rồi rủ hàng chục đàn ông khác tới nhà cưỡng hiếp nạn nhân suốt một thập kỷ.
Công ty Think Pink của Bella Nilsson bị cáo buộc đổ ít nhất 200.000 tấn chất thải xây dựng theo cách độc hại cho môi trường và con người.
Để trả thù tình, nhóm đối tượng đã không từ thủ đoạn, cài ma túy hòng đẩy các nạn nhân vào vòng lao lý, song chính kẻ chủ mưu lại phải trả giá cho hành vi phạm tội của mình.
Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp các đơn vị khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ đề nghị truy tố các đối tượng tội phạm ở Tam Giác Vàng.
Xylazine - thường gọi là "tranq" - là thuốc an thần thú y nồng độ cao, được người nghiện ma túy sử dụng kết hợp với thuốc phiện như heroin và fentanyl để kéo dài thời gian phê thuốc.
Cạnh tranh gay gắt, không có công ty quản lý, nhiều BJ Hàn Quốc dễ trở thành mục tiêu tấn công, lôi kéo của tội phạm.
Sau khi mượn xe máy của bạn, Nguyễn Văn Huy nói xe bị Cảnh sát giao thông bắt giữ, nhưng thực chất là đã mang đi cầm cố lấy 6,5 triệu đồng thuê nhà nghỉ để sử dụng ma túy.
Trước nhiều ý kiến cho rằng các bài phát biểu của cựu Tổng thống Donald Trump thường lạc đề và lan man, ông khẳng định luôn có một nghệ thuật kết nối những câu chuyện ông kể.
Sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, Lim Jian Wing và Wang RuiJie dùng nhiều thủ đoạn tinh vi lấy cắp thông tin, chiếm đoạt thẻ tín dụng (Visa, MasterCard…) của người dân rồi sử dụng thẻ.
Những thế lực truyện tranh lớn như Marvel, DC Comics, Image và Dark Horse đều góp tác phẩm vào top 15 bộ truyện tranh xuất sắc mọi thời đại, theo Screen Rant.
Thay vì đổ lỗi cho công nghệ, sự gia tăng của tội phạm deepfake Hàn Quốc bắt nguồn từ một xã hội coi thường phụ nữ và khoan dung với các tội phạm tình dục.
Nguyễn Đăng Thuyết (Tổng giám đốc Công ty Thành An) cùng đồng phạm bị xác định đã gây thiệt hại hơn 700 tỷ đồng tiền thuế của Nhà nước.
CNN dẫn lời các quan chức Mỹ xác nhận Washington đã tịch thu chuyên cơ của Tổng thống Maduro tại Cộng hòa Dominicana.
Bất ngờ kiểm tra khách sạn Central (số 2, đường Hùng Vương, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh), cơ quan công an phát hiện nhóm nam nữ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.