Ba nghi phạm bị tạm giữ hình sự gồm: Trần Văn Phúc (sinh năm 1998, quê quán Hải Dương), Nguyễn Hoàng Anh (sinh năm 1986, ngụ Hải Phòng), Lưu Quốc Phong (sinh năm 1990, quê quán Hải Phòng).
Theo thông tin ban đầu, từ tháng 2, Nguyễn Hoàng Anh cùng Lưu Quốc Phong và Trần Văn Phúc được một người tên Quang (chưa rõ lai lịch) cung cấp 300 triệu đồng tiền vốn để vào Bình Dương hành nghề cho vay tiền lấy lãi. Số tiền lãi thu được các nghi phạm chia nhau tiêu xài.
Để hành nghề, nhóm này thường xuất hiện tại phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương, để thực hiện in các tờ quảng cáo phát khắp nơi, cả nhóm nhắm vào người thiếu tiền cần vay gồm công nhân lao động sinh sống tại các khu nhà trọ và những hộ buôn bán nhỏ…
Các nghi phạm trên đã thực hiện cho vay trung bình lãi suất lên đến khoảng 432%/năm.
Bước đầu cơ quan công an xác định các nghi phạm đã thu lợi bất chính từ việc cho vay nặng lãi là 280 triệu đồng. Qua điều tra, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương thu giữ nhiều tài liệu, bằng chứng của hành vi cho vay nặng lãi trên.
Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Để hiểu hơn về Bộ luật hình sự, trách nhiệm hình sự, 55 cặp tội danh dễ nhầm lẫn trong Bộ luật hình sự hay những quy định về xử phạt hành chính, khiếu nại, tố cáo… mời độc giả của Zing truy cập Tủ sách Pháp luật.
Bên cạnh đó, bạn đọc cũng có thể tìm hiểu các quy định về thuế thu nhập cá nhân, quy định về các khoản thưởng không phải chịu thuế hoặc Luật cư trú, Luật hộ tịch và các điều cần biết khác…
