Ngày 11 và 12/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã nhận được đơn tố giác của một số người dân trên địa bàn 2 huyện Lạng Giang, Yên Thế, tố cáo Nguyễn Thị Chinh (SN 1983), trú tại xã Nghĩa Hưng, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Trên cơ sở đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã tiến hành điều tra, xác minh, bước đầu xác định Chinh đã cho nhiều người vay lại nặng, thu lợi bất chính.
 |
| Nguyễn Thị Chinh. |
Cụ thể, từ ngày 23/10/2020 đến 8/11/2020, Nguyễn Thị Chinh đã cho đôi vợ chồng ở huyện Yên Thế vay 21 triệu đồng với lãi suất 5.000 đồng/triệu/ngày.
Hàng tháng, đôi vợ chồng này đều phải trả tiền lãi cho Chinh với tổng số tiền lãi 3,24 triệu đồng. Đến ngày 19/3/2023, do không có tiền để tiếp tục trả lãi, đôi vợ chồng này và Chinh đã chốt số tiền của khoản vay trên là 90 triệu đồng, bao gồm cả tiền gốc và tiền lãi. Như vậy, Chinh đã thu lợi bất chính hơn 22 triệu đồng.
Ngày 1/5/2022, Nguyễn Thị Chinh cho người dân khác vay 10 triệu đồng với lãi suất 5.000 đồng/triệu/ngày. Từ ngày 1/5/2022 đến 1/4 năm nay, Chinh đã nhận 16,5 triệu đồng tiền lãi của người này. Số tiền Chinh thu lợi bất chính hơn 14 triệu đồng.
Ngày 6/12/2022, Chinh lại cho người dân khác vay 5 triệu đồng với lãi suất 5.000 đồng/triệu/ngày. Từ ngày 6/12/2022 đến 6/4 năm nay, Chinh đã thu lợi bất chính hơn 2,6 triệu đồng.
Như vậy, Nguyễn Thị Chinh đã thu lợi bất chính hơn 39 triệu đồng của những người dân có đơn thư tố giác ở trên.
Ngày 12/4/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã triệu tập Nguyễn Thị Chinh lên trụ sở Công an làm việc. Tại cơ quan điều tra, Chinh đã đầu thú và khai nhận rõ hành vi cho vay lãi nặng đối với những người dân trên. Lời khai của Chinh phù hợp với tài liệu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thu thập được.
Thực hiện khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Chinh, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thu giữ được một số tài liệu, chứng cứ liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tạm giữ Nguyễn Thị Chinh và chuyển hồ sơ vụ việc trên cùng vật chứng đã thu thập được trong quá trình điều tra đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lạng Giang để điều tra theo quy định pháp luật.
luật hình sự hay những quy định về xử phạt hành chính, khiếu nại, tố cáo… mời độc giả của Zing truy cập Tủ sách Pháp luật.
Bên cạnh đó, bạn đọc cũng có thể tìm hiểu các quy định về thuế thu nhập cá nhân, quy định về các khoản thưởng không phải chịu thuế hoặc Luật cư trú, Luật hộ tịch và các điều cần biết khác…
