'Tập đoàn cờ bạc' tại khu đô thị Our City bị triệt phá như thế nào?

Dự án Khu đô thị Our City do Công ty TNHH Hiệp Phong Việt Nam (Công ty Hiệp Phong) là chủ đầu tư. Công ty Hiệp Phong là doanh nghiệp 100% vốn Hồng Kông (Trung Quốc). Chủ tịch HĐQT công ty là ông Peter Ong (A Hoàng, SN 1964, quốc tịch Trung Quốc). Công ty Hiệp Phong được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép thành lập số 2484 ngày 31/5/2005 và được UBND thành phố Hải Phòng cấp giấy chứng nhận đầu tư (đăng ký lại) ngày 30/6/2008, vốn điều lệ 25,5 triệu USD.

Qua công tác nắm tình hình, cơ quan Công an phát hiện trong Khu đô thị Our City có 13 tài khoản đường truyền Internet do Công ty Hiệp Phong đứng tên và 12 người nước ngoài là nhân viên Công ty Hiệp Phong tạm trú.

Thời điểm lực lượng Công an kiểm tra bên trong Khu đô thị Our City.

Sau thời gian dài kiên trì theo dõi, thu thập tài liệu chứng cứ, Công an TP Hải Phòng phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an đã đủ căn cứ khẳng định trong Khu đô thị Our City có hành vi tổ chức đánh bạc.

Tuy nhiên, do quy mô, tính chất vụ việc rất phức tạp liên quan đến hoạt động đầu tư của nước ngoài, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an TP Hải Phòng đã báo cáo Bộ Công an xác lập chuyên án để đấu tranh; do đồng chí Nguyễn Minh Chính - Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an - làm Trưởng ban Chuyên án; đồng chí Lê Xuân Minh - Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và đồng chí Đào Quang Trường - Phó Giám đốc CATP Hải Phòng làm Phó ban chuyên án, cùng các thành viên là lãnh đạo, cán bộ Phòng 4 Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng An ninh chính trị nội bộ CATP Hải Phòng.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, CATP Hải Phòng đã khẩn trương xây dựng Kế hoạch rất công phu, tỉ mỉ, cụ thể để tổ chức, phân công công lực lượng, chuẩn bị phương tiện, dự kiến các tình huống xảy ra và phương án giải quyết.

Đúng 14h5 ngày 27/7/2019, Ban chuyên án quyết định phá án. 9 tổ công tác triển khai đồng loạt, nhanh chóng, bí mật, bất ngờ tấn công khống chế các đối tượng, kiểm soát hiện trường, không để các đối tượng có điều kiện xóa bỏ chứng cứ, tiêu hủy tang vật, mọi hoạt động ra vào Khu đô thị Our City được thắt chặt “nội bất xuất, ngoại bất nhập”.

Hoạt động tổ chức đánh bạc từng diễn ra ở khu đô thị sang trọng này.

Kết quả kiểm tra phát hiện 395 đối tượng người Trung Quốc, 3 công dân Malaisia đang điều hành hàng trăm website tổ chức cho công dân Trung Quốc đánh bạc trực tuyến dưới hình thức chơi xổ số Trung Quốc, đặt cược thể thao, game bài. Số tiền người chơi tham gia đặt cược khoảng 4,3 tỷ nhân dân tệ (tương đương 12.600 tỷ đồng). Thu giữ 301 máy tính xách tay, 257 ổ cứng, 2593 điện thoại di động, nhiều thẻ ngân hàng và đồ vật, tài liệu liên quan khác.

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng thừa nhận được thuê sang Việt Nam, đưa vào khu đô thị để quản trị, điều hành các trang web tổ chức cho công dân Trung Quốc đánh bạc, cá cược trực tuyến nhằm trốn tránh sự kiểm soát của các cơ quan chức năng Trung Quốc.

Ngày 1/8/2019, CATP Hải Phòng phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Đối ngoại, Công an Lạng Sơn bàn giao 395 đối tượng và 57 thùng tang vật, tài liệu tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Lạng Sơn cho Bộ Công an Trung Quốc tiếp nhận điều tra, xử lý theo đúng trình tự, quy định của pháp luật. Được biết, sau đó phía Trung Quốc có thông báo đã chuyển Viện kiểm sát khởi tố, truy tố 267/395 đối tượng.

Chuyên án được đánh giá là chuyên án đấu tranh với tội phạm công nghệ cao lớn nhất từ trước đến nay, là chuyên án tiêu biểu của lực lượng An ninh, cũng như của CATP Hải Phòng. Kết quả đấu tranh chuyên án đáp ứng đầy đủ các yêu cầu từ chính trị, pháp luật, nghiệp vụ và ngoại giao...