Ngày 25/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt kết luận điều tra bổ sung vụ án Tham ô tài sản xảy ra tại Công ty cho thuê tài chính II (ALCII) thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công ty Cát Long Hải và một số đơn vị liên quan. Toàn bộ hồ sơ được chuyển sang VKSND tối cao đề nghị truy tố 11 bị can trong vụ án với tội danh trên.
Trước đó, tháng 11/2013, VKSND tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 10 bị can về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, trong đó có các bị can: Vũ Quốc Hảo (nguyên Tổng Giám đốc ALCII, đã bị tuyên tử hình trong một vụ án khác); Nguyễn Văn Tài, nguyên Phó Tổng Giám đốc ALCII; Phạm Xuân Nghị, nguyên trưởng phòng cho thuê tài chính thuộc ALCII; Hoàng Lộc, tổng giám đốc công ty thẩm định giá VN (Vivaco); Phạm Minh Tuấn, nguyên Chủ tịch HĐQT công ty Cát Long Hải…
Sau khi thụ lý hồ sơ, tháng 3/2014, TAND TP.HCM đánh giá hành vi của các bị cáo có dấu hiệu của tội Tham ô tài sản, nên trả hồ sơ điều tra lại. Quá trình điều tra bổ sung, cơ quan cảnh sát điều tra đã chuyển tội danh 10 bị can sang tội Tham ô tài sản, đồng thời khởi tố thêm Phùng Văn Đồng, nguyên phó phòng kinh doanh I (thuộc ALC II).
Trong vụ án này, các cơ quan tố tụng xác định ngoài chức danh tổng giám đốc ALCII, Vũ Quốc Hảo còn thành lập thêm công ty cổ phần Cát Long Hải, gồm một số cổ đông trong đó có Phạm Minh Tuấn làm Chủ tịch hội đồng quản trị.
 |
|
Công ty cho thuê tài chính II (ALC II) tại TP.HCM. |
Các cổ đông chỉ đứng tên trên danh nghĩa, mọi hoạt động đều do Hảo quyết định. Hảo biết công ty Cát Long Hải có tàu lặn Tinro 2 do Liên Xô sản xuất nhưng không có hồ sơ pháp lý. Để hợp thức hóa nguồn gốc, Hảo và Tuấn bàn nhau vận chuyển Tinro 2 ra địa phận Cửa Cấm, Hải Phòng tạo tình huống cho Cục Hải quan Hải Phòng bắt giữ.
Do không giấy tờ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu nên Tinro 2 được định giá, bán thu tiền nộp ngân sách. Tuấn trên danh nghĩa công ty Cát Long Hải đã mua Tinro 2 với giá 100 triệu đồng.
Sau khi có được hồ sơ cho Tinro 2, Hảo sử dụng tàu lặn này làm tài sản bán cho ALCII rồi thuê lại để rút tiền. Hảo và Tuấn móc nối với Hoàng Lộc (tổng giám đốc công ty thẩm định giá VN (Vivaco)), nâng khống giá trị Tinro 2 lên 130 tỷ đồng.
Nguyên tổng giám đốc ALCII ký và thực hiện hợp đồng mua bán, thuê tài chính giữa Công ty ALCII và Công ty Cát Long Hải giải ngân 130 tỷ đồng (tiền của Nhà nước, do Hảo trực tiếp quản lý). Nguyên tổng Giám đốc ALCII sử dụng gần 79 tỷ đồng mua 89.500 m2 đất ở Tiền Giang.
Cơ quan cảnh sát điều tra xác định, trong vụ án này Hảo giữ vai trò chủ mưu cầm đầu, đã chiếm đoạt khoản tiền gần 79 tỷ đồng của ALCII.
