Mối quan hệ từ bạn hóa thù của Châu Tinh Trì và Lý Tu Hiền
Lý Tu Hiền được coi là người có công giúp Châu Tinh Trì bước chân vào giới điện ảnh Hong Kong. Tuy nhiên, mối quan hệ của họ từ bạn hóa thù và không bao giờ hợp tác lại.
Người trẻ ở Anh bị dụ dỗ tham gia rửa tiền trên mạng
Với tâm lý nôn nóng muốn có tiền nhanh, nhiều người thuộc thế hệ trẻ tuổi ở Anh đang tham gia hành vi phạm pháp khi trở thành trung gian rửa tiền cho các đối tượng xấu.
Hong Kong bắt 7 nhân viên ngân hàng vì scandal rửa tiền 810 triệu USD
Cảnh sát Hong Kong bắt giữ 5 người đàn ông và 2 phụ nữ vì nghi vấn tham gia đường dây rửa 810 triệu USD tiền bẩn trong vòng 4 năm qua.
Vụ án trốn thuế thu nhập lớn nhất lịch sử Mỹ
Ông trùm công nghệ Texas Robert T. Brockman đã bị buộc tội trốn đóng thuế với mức thu nhập 2 tỷ USD, vụ trốn thuế lớn nhất từ trước đến nay ở Mỹ, CNN đưa tin.
Hơn 1.000 người Nga đổ tiền mua 'hộ chiếu vàng' của Cyprus
Hơn 1.000 người Nga đã mua hộ chiếu Cyprus thông qua chương trình đầu tư đổi quốc tịch của đảo quốc, thông tin được hé lộ sau khi hơn 1.400 tài liệu bị rò rỉ.
Al Jazeera: Có doanh nhân Việt mua quốc tịch Cyprus
Tài liệu rò rỉ của chính phủ Cyprus cho thấy đảo quốc này bán quốc tịch cho hàng chục nhân vật bị cáo buộc vi phạm pháp luật ở nước khác, mở đường để họ vào châu Âu.
Ecopark trao 3 tỷ đồng hỗ trợ Bệnh viện C Đà Nẵng chống Covid-19
Trong bối cảnh Covid-19 bùng phát tại Đà Nẵng, Tập đoàn Ecopark đã ủng hộ 3 tỷ đồng nhằm tiếp sức cho đội ngũ y, bác sĩ tiếp tục cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh.
Angelababy bị liên đới tới vụ rửa tiền
Công ty quản lý Thái Dương Xuyên Hòa đang dính vào nghi vấn liên quan tới xã hội đen Hong Kong, rửa tiền khiến những nghệ sĩ như Angelababy, Châu Đông Vũ bị liên đới.
Tìm hiểu các loại máy rửa xe chuyên dụng
Việc lựa chọn các dòng máy chuyên nghiệp, vận hành mạnh mẽ và bền bỉ là yếu tố quan trọng giúp nâng cao hiệu suất và doanh thu cho tiệm rửa xe.
Công an vạch mặt chiêu trò hù dọa, lừa đảo
Gọi điện thoại tự xưng là công an hay người của viện kiểm sát để dọa dẫm, lừa đảo tiền tỷ là một chiêu không mới của tội phạm song nhiều người vẫn mắc bẫy, trong đó có cả cán bộ.
Các đại gia thời trang xa xỉ góp tiền, tham gia sản xuất nước rửa tay
Một số ông lớn trong ngành thời trang xa xỉ ủng hộ tiền bạc, vật tư y tế để chống lại đại dịch Covid-19 trong lúc ngành này đang bị thiệt hại nặng nề.
Cuộc điều tra Ronaldinho nóng lên vì nghi án rửa tiền
Cuộc điều tra về việc Ronaldinho dùng hộ chiếu giả nhập cảnh vào Paraguay bước sang giai đoạn mới khi các công tố viên tập trung vào nghi án rửa tiền liên quan đến nữ doanh nhân.
Đang ngủ, cô gái bị 'công an' dọa phạm tội rửa tiền
Đang say giấc ngủ, cô gái bị nhiều “cán bộ công an” gọi điện thoại thông báo cô tham gia vào một đường dây tội phạm rửa tiền.
Bé gái viết thư cho Thủ tướng, phát khẩu trang miễn phí tại bến xe
Bé gái Ngọc Trinh viết thư cho Thủ tướng, cùng các đoàn viên thanh niên Hà Nội phát khẩu trang miễn phí tại bến xe Nước ngầm ở Hà Nội.
Italy bắt 300 thành viên mafia, gồm nhiều chính trị gia và cảnh sát
Lực lượng quân cảnh Italy bắt giữ hơn 300 người, bao gồm cả chính trị gia và quan chức nhà nước vì nghi ngờ là thành viên của Ndrangheta, băng đảng xã hội đen lớn thứ hai ở Italy.
Chuyên gia Mỹ tư vấn tiền ảo cho Triều Tiên bị bắt
Virgil Griffith, chuyên gia tiền ảo người Mỹ sống tại Singapore, vừa bị bắt giữ và cáo buộc tham gia giúp đỡ Triều Tiên sử dụng tiền tệ mã hóa và công nghệ blockchain né cấm vận.
Bên trong tòa nhà chiếm ngôi cao nhất Đông Nam Á của Landmark 81
Với độ cao 492 m, Exchange 106 là tòa nhà cao nhất Đông Nam Á. Công trình này có dính líu đến vụ bê bối chính trị của cựu Thủ tướng Malaysia Najib Rarak.
Hành trình của biệt đội cứu hộ rùa biển nghiệp dư
Bỏ chuyến du lịch nước ngoài tôi tham gia vào đội tình nguyện viên cứu hộ rùa biển ở Côn Đảo để tìm hiểu cuộc sống của loài vật được mệnh danh là sứ giả của đại dương.
Sòng bạc mọc như nấm biến ĐNA thành nơi rửa tiền của tội phạm ma túy
Các sòng bạc tại Đông Nam Á đang trở thành nơi để những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia rửa hàng tỷ USD lợi nhuận từ các hoạt động bất hợp pháp như buôn bán ma túy.
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7
Tăng lương cơ sở, lương hưu; làm từ thiện để che giấu nguồn tiền bất hợp pháp sẽ phạm tội Rửa tiền… là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2019.