Phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia với 250 'công ty ma'
Chiếm đoạt ngoại tệ của công ty ở Ukraine, các đối tượng sử dụng pháp nhân của 250 công ty “ma” làm thủ tục đổi sang tiền VNĐ rồi chuyển vào 700 tài khoản cá nhân ở Việt Nam.
Đính chính cáo trạng đối với tội rửa tiền của bị can Nguyễn Mạnh Thừa
VKSND tỉnh Lào Cai vừa có thông báo sửa chữa, đính chính cáo trạng đối với tội “Rửa tiền” của bị can Nguyễn Mạnh Thừa, cựu Giám đốc Công ty TNHH LiLaMa Lào Cai.
Triệt xóa băng nhóm tổ chức tiệc ma túy trong chung cư
Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Hòa Bình phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy ở chung cư Dạ hợp.
Bắt đầu phiên tòa sơ thẩm xét xử ông Đỗ Hữu Ca
Sáng 10/4, TAND tỉnh Quảng Ninh bắt đầu mở phiên tòa sơ thẩm xét xử ông Đỗ Hữu Ca cùng 12 bị cáo khác trong vụ án mua bán hóa đơn, đưa - nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Thủ đoạn 'rửa tiền' của giám đốc Công ty Lilama
Sau khi mượn tài khoản của 12 cá nhân để nhận 177 tỷ đồng thu lợi bất chính, bị can Nguyễn Mạnh Thừa (Giám đốc Công ty Lilama) đã sử dụng để mua đất cho con trai; mua cổ phần...
Dựng lán trong rừng để bán lẻ ma tuý, thủ súng phòng thân
Quang Văn Nguyên dựng lán trong rừng bán lẻ ma túy, thủ súng kíp, dao mẹo để chống trả lực lượng chức năng khi bị vây bắt.
Hoãn xét xử 40 bị cáo trong đường dây cho vay lãi nặng hơn 20.000 tỷ
Do phát sinh tài liệu mới, TAND tỉnh Quảng Nam quyết định hoãn phiên tòa xét xử 40 bị cáo trong đường dây cho vay lãi nặng hơn 20.000 tỷ đồng.
Cựu hiệu trưởng trường dân tộc nội trú ở Đắk Nông bị bắt
Nguyên Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Đắk R’Lấp (Đắk Nông) vừa bị bắt tạm giam. Ông này từng bị tố cáo tới 12 nội dung sai phạm nghiêm trọng.
Bắt giam nguyên hiệu trưởng trường dân tộc nội trú ở Đắk Nông
Nguyên hiệu trưởng trường THCS - THPT và Dân tộc nội trú huyện Đắk R’Lấp (Đắk Nông) vừa bị bắt giam để điều tra hành vi "tham ô tài sản".
Điều tra nhóm đối tượng phá rừng quy mô lớn vào đêm giao thừa
Lợi dụng vào đêm giao thừa, hàng chục đối tượng đã đưa xe công nông vào xã biên giới Ia Mơ (Chư Prông, Gia Lai) để khai thác gỗ trái phép quy mô lớn.
Bắt kẻ cho gần 100 người vay tiền với lãi suất 'cắt cổ' 432%
Từ tháng 7/2023 đến thời điểm bị phát hiện, Long đã cho gần 100 người vay tiền với lãi suất từ 108% - 432%/năm, hình thức vay trả góp theo ngày.
Khởi tố 47 người trong đường dây rửa tiền, cho vay lãi nặng 20.000 tỷ
Liên quan đến đường dây cho vay lãi nặng qua hình thức online với số tiền hơn 20.000 tỉ đồng, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam vừa khởi tố thêm 47 bị can.
Bắt kẻ đầu sỏ trong vụ lừa bán đất tại khu 79 căn biệt thự ở Phú Quốc
Cơ quan CSĐT Công an Kiên Giang (Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh) tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Bùi Văn Hiệu (SN 1974), Đào Văn Quy (SN 1974).
Thủ tướng yêu cầu ngân hàng đảm bảo thanh toán xuyên Tết
Thủ tướng đã có Công điện yêu cầu Ngân hàng Nhà nước đảm bảo hệ thống thanh toán hoạt động ổn định, an toàn và thông suốt nhằm phục vụ nhu cầu của người dân.
Bắt thêm 2 người trong đường dây cho vay nặng lãi hơn 20.000 tỷ đồng
Liên quan đến đường dây cho vay nặng lãi với quy mô lớn lên đến hơn 20.000 tỷ đồng do người Trung Quốc cầm đầu, cơ quan công an vừa bắt thêm 2 đối tượng.
Khởi tố vụ doanh nghiệp mua bán hóa đơn trái phép, thu lợi tiền tỷ
Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Tân Xuân đã lợi dụng ngành nghề kinh doanh để bán hóa đơn trái phép với số lượng lớn cho các doanh nghiệp và cá nhân, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
Vận chuyển trái phép hơn 4.355 tỷ đồng ra nước ngoài
Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 nghi phạm trong đường dây vận chuyển trái phép hơn 4.355 tỷ đồng ra nước ngoài.
Amazon nhờ tới pháp lý giải quyết 5 vụ lừa đảo trên Kindle
Amazon đã đệ đơn kiện về 5 vụ lừa đảo trên nền tảng xuất bản sách điện tử Kindle Direct Publishing, theo Cnet.
Khởi tố 2 nghi phạm mua bán ma túy và tàng trữ vũ khí trái phép
Lực lượng chức năng tỉnh Kiên Giang bắt quả tang 2 nghi phạm mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 105 gam methamphetamine, khẩu súng bằng kim loại, 14 viên đạn.
Bắt quả tang nhóm thanh niên sử dụng ma túy trong khách sạn
Ngày 21/6, Công an TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can và tạm giam 2 người về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".