Sau hơn 2 giờ xét hỏi, chiều 5/5, TAND Hà Nội lần thứ hai trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành câu kết cán bộ ngân hàng lừa 433 tỷ đồng của nhiều nhà băng và một số cá nhân.
Công bố lý do trả hồ sơ, chủ tọa Phan Huy Cương cho biết tại phiên xét hỏi chiều nay (5/5), Hà Thành khai bị cáo có quan hệ làm ăn với vợ chồng ông Đặng Nghĩa Toàn (ở Hoàn Kiếm, Hà Nội, là người gửi tiền tại VietABank, PVcomBank và Ngân hàng NCB). Sau khi vay tiền, Thành đã trả cho ông Toàn 35 tỷ đồng.
Trong khi đó, quá trình xét hỏi, ông Toàn nói rằng từng nghe bị cáo Thành nói bà ta làm ngân hàng và không cho Thành vay tiền như lời khai của nữ bị cáo. Ông Toàn cũng phủ nhận lời khai của Thành về việc trả nợ số tiền 35 tỷ.
 |
| Nguyễn Thị Hà Thành thừa nhận câu kết nhiều cán bộ ngân hàng để chiếm đoạt tiền. Ảnh: N.H. |
Theo HĐXX, thực tế Hà Thành đã trả lãi cho vợ chồng ông Toàn. Hiện nay, bị cáo Thành được cho là còn nợ ông Toàn 122 tỷ đồng. Ông Toàn không thừa nhận cho Thành vay tiền nhưng đồng ý cho Thành giữ các sổ tiết kiệm. Ngoài ra, ông Toàn khai đã nhận 4 tỷ đồng từ Hà Thành.
Sau khi tòa sơ thẩm trả hồ sơ lần đầu tiên hồi tháng 1, cơ quan điều tra vẫn chưa cho Hà Thành và ông Toàn đối chất để làm rõ các nội dung nêu trên. Do đó, HĐXX tiếp tục trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ các nội dung sau:
Thứ nhất, làm rõ thực chất có việc vay nợ giữa Nguyễn Thị Hà Thành và ông Toàn hay không? Đến nay, Thành còn nợ ông Toàn bao nhiêu và đã trả nợ bao nhiêu?
Thứ hai, các ngân hàng giữ các sổ tiết kiệm gốc liên quan việc gửi tiền của ông Toàn. Cần làm rõ hiện nay, tổng số tiền lãi là bao nhiêu?
Thứ ba, tòa đề nghị cơ quan điều tra làm rõ ông Đặng Nghĩa Toàn có đồng phạm với Nguyễn Thị Hà Thành về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản không?
Thứ tư, HĐXX xét thấy bị cáo Quản Trọng Đức (Trưởng phòng giao dịch Đông Đô thuộc VietABank) có hành vi ký duyệt nhiều hợp đồng cho Hà Thành vay tiền. Tuy nhiên, bị cáo Đức không thừa nhận cáo buộc thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tòa đề nghị làm rõ ý thức chủ quan của bị cáo Đức xem có đồng phạm với Hà Thành hay không?
Trước đó, hồi tháng 1, tòa sơ thẩm đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án, trong đó có nội dung đề nghị làm rõ vai trò của ông Đặng Nghĩa Toàn. Sau 4 tháng điều tra bổ sung, VKSND Hà Nội giữ nguyên quan điểm truy tố 25 bị can, còn ông Đặng Nghĩa Toàn được xác định không phải đồng phạm với bị cáo Hà Thành.
Theo cáo buộc, do làm ăn thua lỗ nên giai đoạn 2016-2018, Nguyễn Thị Hà Thành câu kết với Nguyễn Thanh Tùng (Giám đốc Công ty Jeongho Landmark) sử dụng hành vi gian dối để chiếm đoạt tiền của các ngân hàng và cá nhân.
Thành và Tùng được xác định lập khống nhiều hợp đồng kinh tế, giả chữ ký của vợ chồng ông Đặng Nghĩa Toàn để làm thủ tục vay vốn tại VietABank, PVcomBank và Ngân hàng NCB.
Quá trình thẩm định hồ sơ, 17 cựu cán bộ của các nhà băng trên đã thiếu trách nhiệm và giúp sức cho Nguyễn Thị Hà Thành cùng đồng phạm chiếm đoạt 370 tỷ của 3 ngân hàng và hơn 60 tỷ đồng của nhiều cá nhân.
