Singapore, Hong Kong là điểm nóng tiền bẩn tại châu Á
Thông tin trên được tiết lộ trong một báo cáo điều tra dựa trên lượng lớn dữ liệu rò rỉ được gửi tới trang tin BuzzFeed News của Mỹ.
Hiệp hội nhà báo điều tra quốc tế ("International Consortium of Investigative Journalists", viết tắt: ICIJ) là một mạng lưới quốc tế có trụ sở tại Washington, bắt đầu hoạt động từ năm 1997. Trong hơn 25 năm ICIJ đã đưa ra ánh sáng việc buôn lậu, trốn thuế của các công ty thuốc lá đa quốc gia, các nhóm tội phạm có tổ chức; điều tra các tập đoàn tư nhân quân sự...
Bạn có biết: Tính tới 2017, tổ chức này gồm hơn 200 nhà báo điều tra ở hơn 70 quốc gia làm việc cùng nhau về các vấn đề như tội phạm xuyên biên giới, tham nhũng và trách nhiệm của quyền lực.
Thông tin trên được tiết lộ trong một báo cáo điều tra dựa trên lượng lớn dữ liệu rò rỉ được gửi tới trang tin BuzzFeed News của Mỹ.
Hàng nghìn tài liệu bị rò rỉ cho thấy có tới 2.000 tỷ USD tiền nghi là phạm pháp được luân chuyển qua hệ thống tài chính Mỹ trong các năm 1999-2017.
Nữ tỷ phú giàu nhất châu Phi, con gái cựu tổng thống Angola, Isabel dos Santos vừa bị cáo buộc rửa tiền và lạm quyền khi quản lý công ty dầu khí nhà nước Sonangol.
Đầu ngày, ngân quỹ của công ty dầu khí quốc gia Angola có 57 triệu USD. Đến khi mặt trời lặn, chỉ còn 309 USD trong tài khoản, sau nhiều giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài.
Một số tài liệu mới được công bố cho thấy con gái cựu tổng thống Angola, người phụ nữ giàu nhất châu Phi, đánh cắp hàng trăm triệu USD tiền nhà nước, chuyển ra nước ngoài.
Quần đảo British Virgin (BVI) là nơi 400.000 công ty khắp thế giới đặt văn phòng để né thuế. Các doanh nghiệp này sở hữu hơn 1.500 tỷ USD tài sản.
Ông Bùi Văn Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, cho biết đơn vị đã giao cho các bộ phận liên quan nghiên cứu, đánh giá về việc hàng loạt đại gia Việt có tên trong Hồ sơ Paradise.
Ông Louis Nguyen T. và Tập đoàn Saigon Asset Management là một trong những cái tên đáng chú ý xuất hiện tại hồ sơ thiên đường.
Hồ sơ Paradise được Hiệp hội Các nhà báo điều tra quốc tế công bố mới đây xuất hiện nhiều cái tên là cá nhân, tổ chức có liên quan đến Việt Nam hoặc địa chỉ tại Việt Nam.
Dự án đình đám một thời Happyland đã khởi động trở lại sau khi được đối tác rót vốn khủng. Tuy nhiên đối tác này là ai còn là ẩn số.
Theo Hiệp hội nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ), hàng trăm tập đoàn đa quốc gia lớn trên thế giới đang tiếp tục lợi dụng các thiên đường thuế, trong đó có Nike.
Hồ sơ Paradise, ám chỉ "thiên đường trốn thuế" của những người giàu có, tiết lộ các hoạt động trốn thuế ở nước ngoài của hơn 120 chính trị gia và các tập đoàn hàng đầu thế giới.
Ông Donald Trump là tổng thống Mỹ đầu tiên công khai bày tỏ bất mãn với báo chí khi còn tại vị, đẩy những tên tuổi lớn trong làng báo chí Mỹ vào thế đối đầu.
“Nữ hoàng Nam Mỹ” Chacon Rossell là một trong những trùm buôn ma túy lớn nhất khu vực Mỹ Latinh, đồng thời là lãnh đạo của các tổ chức rửa tiền có trụ sở tại Guatemala và Mexico.
Chiến thắng của Donald Trump, Anh quyết rời khỏi EU, hồ sơ Panama phanh phui những kế hoạch trốn thuế đồ sộ… là những sự kiện gây bất ngờ nhất thế giới năm 2016.
Hồ sơ Panama với sự hợp tác của gần 500 nhà báo từ 100 quốc gia hồi đầu năm nay được coi là đỉnh cao mới của báo chí điều tra thế giới.
Bộ dữ liệu gồm 1,3 triệu tập tin liên quan đến gần 176.000 tổ chức và công ty ma đăng ký tại Bahamas, một trong những thiên đường thuế khét tiếng nhất thế giới, vừa bị lộ.
Ngay sau khi danh sách cá nhân, tổ chức Việt Nam trong hồ sơ Panama xuất hiện, lần lượt các doanh nhân như Hạnh Nguyễn, Nguyễn Thị Phương Thảo... và chuyên gia cùng lên tiếng.
Ông Hạnh Nguyễn cho rằng con số gần 190 cá nhân người Việt có trong Hồ sơ Panama là quá nhỏ so với hàng chục nghìn doanh nghiệp đầu tư theo hình thức này tại nước trong khu vực.
Chiều tối nay 11/5, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã chính thức lên tiếng về việc có nhiều cá nhân, tổ chức Việt Nam bị nêu tên trong hồ sơ Panama.
Kết quả tìm kiếm trên trang chủ của ICIJ xuất hiện tên ông Johnathan Hanh Nguyen, Chủ tịch tập đoàn Liên Thái Bình Dương trong hồ sơ Panama. Vị này cũng đã xác nhận với Zing.vn.