Khởi tố, bắt tạm giam phó tổng giám đốc PVN
Mở rộng điều tra giai đoạn 2 về những sai phạm xảy ra tại Oceanbank, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định khởi tố thêm 5 người, trong đó có Ninh Văn Quỳnh - Phó TGĐ PVN.
Ngân hàng Đại Dương (Ocen Bank) được thành lập năm 1993 với tên gọi Ban đầu là Ngân hàng Nông thôn Hải Hưng, đến ngày 9/1/2007 được chấp thuận đổi tên và chuyển đổi mô hình hoạt động thành Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương. Năm 2015, sau khi chủ tịch HĐQT Hà Văn Thắm của Ngân hàng này bị bắt giam, ngân hàng này đã được bị NHNN mua lại với giá 0 đồng/cổ phần, chuyển đổi hình thức thành Ngân hàng Thương mại TNHH một thành viên.
Mở rộng điều tra giai đoạn 2 về những sai phạm xảy ra tại Oceanbank, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định khởi tố thêm 5 người, trong đó có Ninh Văn Quỳnh - Phó TGĐ PVN.
Cựu lãnh đạo Oceanbank khai đã nhiều lần đưa tiền cho kế toán trưởng Vietsovpetro, mỗi lần khoảng 10.000 đến 20.000 USD hoặc từ 200 đến 300 triệu đồng.
Nói về việc chi lãi ngoài, cựu TGĐ Oceanbank khẳng định đã nhiều lần chi tiền cho Vietsovpetro, mỗi lần 10.000-20.000 USD. Trước đó, đại diện đơn vị này đã phủ nhận.
Sơn khai tại toà đã dùng hơn 300 tỷ để đi đối ngoại nhiều nơi. Chủ toạ hỏi danh sách chi cho ai, bị cáo nói: Xin phép không công bố với lý do đưa tiền là mang tính chất tình nghĩa.
Trước thời điểm ông Hà Văn Thắm bị bắt, hoạt động cũng như kết quả kinh doanh của OceanBank bất ngờ chậm lại. Theo kết luận của cơ quan thanh tra, ngân hàng đã âm vốn 2,5 lần.
Bị cáo Nga cho rằng 34 giám đốc chi nhánh liên quan vụ án đều không hưởng lợi, không vi phạm đạo đức con người. Lúc đó, bối cảnh bắt buộc mọi người không thể làm khác.
Nguyên Phó tổng giám đốc Oceanbank Lê Thị Thu Thủy kêu oan khi cáo trạng cho rằng bà tham gia tích cực vào việc huy động vốn chi lãi suất ngoài.
"Cáo trạng của VKS kết luận bị cáo thực hành tích cực chủ trương của lãnh đạo ngân hàng là không đúng. Hành vi thực hành tích cực là oan uổng, mong HĐXX xem xét", bị cáo Thủy nói.
Hứa Thị Phấn là cái tên liên quan đến cả hai vụ đại án tại VNCB và OceanBank. Nữ đại gia này cũng là "mắt xích" quan trọng trong thương vụ giữa Phạm Công Danh và Hà Văn Thắm.
"Việc doanh nghiệp đi chúc tết lãnh đạo rất khó nói. Bị cáo không thể kể ra biếu anh này 200 triệu, anh kia 10.000 USD được", Nguyễn Xuân Sơn (cựu TGĐ Oceanbank) khai tại tòa.
Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, cựu Tổng giám đốc Oceanbank khai rằng đã chi khoảng 30-40 tỷ đồng cho tập đoàn dầu khí (PVN) để cảm ơn.
Cựu chủ tịch Oceanbank nói thời điểm 2009 sức khỏe bản thân bình thường. Do đó, ông không thể hồ đồ giúp người khác chiếm đoạt tiền của mình được.
“Anh Nguyễn Xuân Sơn khai không đúng sự thật về hành vi cố ý làm trái. Bị cáo đưa tiền cho anh Sơn để chi chăm sóc khách hàng, không phải tìm cách chiếm dụng", Thắm trình bày.
Thắm khai đa số tài sản đảm bảo để Công ty Trung Dung vay tiền bị cáo đều dựa trên niềm tin. "Khoản tiền 500 tỷ biến mất là ngoài tầm kiểm soát", cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank nói.
Trả lời HĐXX, bị cáo Phạm Công Danh nói khi Công ty Trung Dung mở ra chưa tìm được tổng giám đốc, lái xe Bình xin ứng tuyển vị trí trên ông đã chấp thuận.
Sáng 28/8, Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank) cùng hàng chục thuộc cấp phải ra hầu tòa lần 2 tại Hà Nội. Phiên xử dự kiến kéo dài 20 ngày với hơn 700 người được triệu tập.
Hoàng Thị Hồng Tứ từng làm thư ký cho Hà Văn Thắm tại Oceanbank, sau đó được bổ nhiệm Chủ tịch Công ty BSC. Tại phiên tòa sáng nay (28/8), "bóng hồng" khóc nức nở khi nghe xét hỏi.
Hà Văn Thắm có hàng loạt sai phạm liên quan đến huy động tiền gửi, chi lãi suất vượt trần, tham ô... gây thiệt hại cho Oceanbank khoảng 2.000 tỷ đồng.
7 năm làm lãnh đạo Oceanbank, Hà Văn Thắm nghĩ cách để đưa tổng tài sản nhà băng này lên gấp 5 lần. Tuy nhiên, cũng chính cựu chủ tịch HĐQT đã khiến ngân hàng này sụp đổ.
Sau 6 tháng điều tra, điểm đáng chú ý nhất là 2 cựu lãnh đạo của Oceanbank bị đề nghị truy tố thêm tội tham ô tài sản. Tội danh mà Hà Văn Thắm chịu xét xử có khung lên đến tử hình.
Ngày 28/8, Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank) cùng 50 đồng phạm phải ra hầu tòa lần 2. Phiên xử dự kiến trong 20 ngày với hơn 700 người được triệu tập tham gia tố tụng.