Tính đến nay, Công an TP Hà Nội đã khởi tố 31 bị can trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia do Phó Đức Nam (TikToker Mr Pips; SN 1994, trú Bà Rịa - Vũng Tàu) và Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, SN 1990, trú Hà Nội) cầm đầu. Đây được xem là đường dây lừa đảo đầu tư tài chính trực tuyến lớn nhất từng bị triệt phá, với tổng số tài sản bị phong toả hơn 5.200 tỷ đồng.
Theo Thượng tá Cao Văn Thái, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định có 2.661 bị hại. Tổng số tiền các bị hại đã nạp vào khoảng 50 triệu USD.
 |
| Thượng tá Cao Văn Thái, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội. |
"Đây mới là thông tin của bị hại ở một phần số máy tính thu giữ. Chúng tôi tiếp tục xác minh lời khai của bị hại, khi họ bị lừa đến lúc hết tiền, không còn "cháy" nữa thì mới biết tổng số tiền các đối tượng chiếm đoạt", Thượng tá Cao Văn Thái cho biết.
Đại diện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho hay việc truy bắt nhóm Phó Đức Nam gặp rất nhiều khó khăn vì Nam thường xuyên trốn ở Campuchia, thỉnh thoảng mới về Việt Nam. Đối tượng này bị bắt giữ khi về Việt Nam và trú ở quận 4, TP.HCM.
"Sự quảng cáo của nhóm đối tượng Phó Đức Nam tốt hơn rất nhiều các nhóm đối tượng khác. Do đó dẫn đến việc nhiều người tin tưởng, số lượng nạn nhân bị nhóm này chiếm đoạt tiền là rất lớn", Thượng tá Cao Văn Thái nhấn mạnh.
 |
| Bị can Phó Đức Nam (tức Mr Pips). |
Khai báo tại cơ quan công an, Mr Pips Phó Đức Nam thừa nhận những hành vi phạm tội. Theo đối tượng này, việc bản thân thường xuyên khoe "nhà đẹp, xe sang" nhằm truyền sự tin tưởng cho người xem, dẫn dụ người xem bị cuốn hút vào các hình ảnh này. Từ đó các đối tượng dễ dàng lôi kéo, dẫn dụ nạn nhân tham gia vào các sàn giao dịch lừa đảo của chúng.
Các đối tượng "chân rết" và nhân viên của Mr Pips có nhiệm vụ mời chào khách hàng vào các nhóm Telegram... Sau đó, chúng tự tạo các nick ảo, khoe thành công nhờ theo chân Mr Pips (thực chất là các nhân viên tự "diễn" với nhau) nhằm tạo sự tin tưởng cho nhà đầu tư.
Khi bị hại nạp tiền giao dịch trên các sàn này, đội ngũ của Mr Pips sẽ can thiệp vào hệ thống để nạn nhân thua hết tiền. Thậm chí, nếu nhà đầu tư có lãi, thì cũng không rút tiền ra được.
Sách về Pháp luật
Cuốn "Thủ tục đăng ký và cấp một số giấy tờ cá nhân" gồm 10 chương với nội dung về thủ tục đăng ký khai sinh; kết hôn; giám hộ; đăng ký nhận cha, mẹ, con; đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch; đăng ký và quản lý hộ tịch tại cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài; về căn cước công dân; đăng ký thường trú, tạm trú và thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.
