Tổ chức cho nhiều người trốn đi nước ngoài để hưởng lợi hơn 3 tỷ đồng

Liên quan đến vụ án này, bị cáo Hoàng Văn An (SN 1990, ở xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) bị tuyên phạt 30 tháng tù về tội “Môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Trước đó, vào tháng 3/2023, Đồn Công an Cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài (thuộc Cục Quản lý Xuất nhập cảnh - Bộ Công an) phát hiện 2 người Việt Nam xuất cảnh đi Australia vào ngày 4 và 11/3/2023, nhưng sau đó bị phía Australia từ chối nhập cảnh. Nhận thấy có dấu hiệu của việc tổ chức trốn đi Australia lao động trái phép, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra.

Kết quả điều tra xác định từ năm 2022 đến năm 2023, Lý, Huy và Nguyễn Văn Khởi (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) và An bàn bạc nhau làm thủ tục xin visa du lịch Australia để đưa người sang đây và trốn ở lại lao động để hưởng lợi. Trong đó, Huy là người tiếp nhận hồ sơ để Lý làm và chỉnh sửa các giấy tờ chứng minh tài chính, công việc, nhân thân nhằm hoàn thiện hồ sơ xin visa.

Ba bị cáo Huy, Lý và An tại phiên tòa.

Trường hợp khách không có đủ các tài liệu để đủ điều kiện cấp visa, Huy và Lý thống nhất, Lý sẽ làm giả các giấy tờ chứng minh tài chính (sao kê tài khoản ngân hàng, sổ tiết kiệm), chứng minh công việc (hợp đồng lao động, xác nhận bảng lương, đơn xin nghỉ phép cho khách hàng với danh nghĩa là nhân viên của doanh nghiệp) để đăng ký hồ sơ xin visa trực tuyến cho khách.

Sau đó, Huy hỗ trợ Lý trong việc đưa khách đi lăn tay, hướng dẫn trả lời phỏng vấn, từ đó tổ chức được cho 14 người có nhu cầu xuất khẩu lao động xuất cảnh đi Australia, dưới dạng du lịch, rồi trốn ở lại lao động bất hợp pháp.

Huy nhận hồ sơ của khách hoặc thông qua môi giới Khởi hoặc An. Huy thu phí khoảng 442 triệu đồng một khách. Khởi và An tìm kiếm người có nhu cầu đi lao động tại Australia và thu của họ số tiền 450-624 triệu đồng một người.

Khởi đã giới thiệu được 6 khách, An giới thiệu được 3 khách. Trong đó có 8/14 trường hợp khách xuất cảnh được, đã ở lại Australia và chưa trở về nước. Ngoài 14 người trên, riêng Lý còn tự tổ chức cho 5 người khác trốn đi nước ngoài.

Từ hành vi phạm tội trên, Huy hưởng lợi bất hợp pháp 752 triệu đồng, Lý hưởng lợi bất hợp pháp hơn 2,3 tỷ đồng. Như vậy, tổng số tiền Huy và Lý hưởng lợi bất hợp pháp là hơn 3 tỷ đồng. Trong số 14 người Huy và Lý tổ chức trốn đi Australia, thì An tìm, giới thiệu và thu hồ sơ của 3 người cho Huy để xuất cảnh đi Australia dưới diện du lịch và trốn lại lao động bất hợp pháp. An không được hưởng lợi.

Trong quá trình làm hồ sơ xin cấp visa để tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, Lý và Huy có tạo ra các tài liệu giả rồi gửi cho Đại sứ quán Australia thông qua email.

Tuy nhiên, các tài liệu do Đại sứ quán Australia cung cấp chỉ là bản scan, không có bản gốc (vì hồ sơ xin cấp visa được gửi theo dạng scan), nên cơ quan điều tra không đủ điều kiện thực hiện việc giám định.

Quá trình điều tra, do Khởi không có mặt tại địa phương và hiện không xác định được Khởi ở đâu nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã đối với Khởi.