Ngày 29/7, theo nguồn tin của Zing, liên quan vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba, TAND TP.HCM đang lên kế hoạch giữ an ninh cho phiên xử này.
Trong vụ án này, Nguyễn Thái Luyện (36 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba) và 22 đồng phạm bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền.
Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 12/8 đến ngày 12/10, do thẩm phán Trần Minh Châu làm chủ tọa. Giữ quyền công tố tại tòa là kiểm sát viên Lê Thị Đông, Phạm Văn Hiền và Châu Hoàng Sơn.
Có 35 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo và bảo vệ quyền lợi cho người liên quan. Riêng bị cáo Luyện có 3 luật sư.
Đây là vụ án phá vỡ nhiều kỷ lục từ trước đến nay như hồ sơ có khoảng một triệu bút lục - chất 2 xe tải, hơn 5.000 người tham gia tố tụng (gồm 4.361 bị hại và những người có quyền, nghĩa vụ liên quan)... Để nghiên cứu hồ sơ, toà phải thành lập tổ giúp việc gồm 8 người là thẩm phán và thư ký.
Tòa cũng đang lên kế hoạch giữ an ninh cho phiên xử như căng rạp ở sân tòa, thông hai phòng xử lớn nhất của tòa để thực hiện xét xử.
TAND TP.HCM đã phát giấy mời cho từng bị hại. "Do số lượng bị hại quá đông, chúng tôi dự kiến sẽ tiến hành xét hỏi các bị hại theo từng dự án, hợp đồng”, nguồn của Zing cho biết.
 |
| Cảnh sát đưa hồ sơ, vật chứng thu được tại Tập đoàn Alibaba về CQĐT. Ảnh: Trần Anh. |
Cáo trạng xác định Luyện đã sử dụng 10 pháp nhân trong tổng số 22 pháp nhân đã thành lập để đứng tên chủ đầu tư của 58 “dự án ma". Sau đó, bị can thông qua Công ty Alibaba quảng cáo bán đất nền ở 3 tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu để lừa bán cho hàng nghìn khách hàng.
Để tạo lòng tin và thu hút khách hàng, Luyện đã đưa ra thủ đoạn bán hàng cam kết mua lại với giá cao hơn từ 30% sau 12 tháng hoặc 38% sau 15 tháng kể từ ngày nộp tiền; hoặc thuê lại với giá 2%/tháng kể từ ngày ký và thanh toán 95% giá trị hợp đồng.
Hầu hết khách hàng nhận chuyển nhượng đất dưới dạng nền thổ cư do Công ty Alibaba chào bán không nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dưới dạng thổ cư như cam kết, mà được công ty chuyển sang hình thức trả lãi hoặc thu mua trở lại theo các hợp đồng quyền chọn hoặc phụ lục hợp đồng kèm theo.
Toàn bộ dự án dân cư được tự vẽ trái phép mà Công ty Alibaba chuyển nhượng cho khách hàng không phải là đất thổ cư như nội dung thể hiện trong hợp đồng chuyển nhượng. Do đó, đây không được xem là hợp đồng dân sự hợp pháp để có thể thực hiện theo các hợp đồng quyền chọn hoặc phụ lục hợp đồng kèm theo.
Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm đã lừa 4.316 người với số tiền chiếm đoạt là 2.264 tỷ đồng.
