Tòa tuyên tử hình Nguyễn Xuân Sơn, chung thân Hà Văn Thắm

Cơ hội nào cho Nguyễn Xuân Sơn khi bị tuyên án tử hình? Trong bài gửi đến Zing.vn, luật sư Lại Văn Doãn (Đoàn luật sư Hà Nội) phân tích HĐXX sơ thẩm tuyên án tử hình, Nguyễn Xuân Sơn vẫn có 2 cơ hội thoát án. 11:21 29/9/2017

HĐXX tuyên án:

1/ Hà Văn Thắm: Chung thân
2/ Nguyễn Xuân Sơn: Tử hình
3/ Nguyễn Minh Thu: 22 năm tù (tính từ 26/1/2015)
4/ Nguyễn Văn Hoàn: 22 năm tù
5/ Phạm Hoàng Giang: 4 năm tù
6/ Hoàng Thị Hồng Tứ: 36 tháng cho hưởng án treo
7/ Lê Thị Thu Thủy: 6 năm tù
8/ Phạm Công Danh: 14 năm tù (tổng hình phạt cũ TP.HCM, buộc chịu 2 bán án 30 năm tù)
9/ Hứa Thị Phấn: 17 năm tù
10/ Trần Văn Bình: 4 năm tù 
11/ Nguyễn Thị Nga (cựu Kế toán trưởng): 42 tháng tù
12/ Ngô Hải Nam (chồng Nga): 22 tháng tù treo

....

Trong số 51 bị cáo, có 4 người là giám đốc chi nhánh, phòng giao dịch chịu mức thấp nhất là 24 tháng cải tạo không giam giữ.

6 kiến nghị của HĐXX trong đại án Oceanbank

Lúc hơn 10h, HĐXX kiến nghị:
- Cơ quan điều tra làm rõ hành vi của Ninh Văn Quỳnh (nguyên Phó tổng tập đoàn PVN) và những người khác
- Kiến nghị Bộ công an làm rõ hành vi vi phạm của các cá nhân, tổ chức liên quan đến vụ việc xảy ra tại 3 doanh nghiệp vừa khởi tố
- Nguyễn Xuân Sơn chưa thành khẩn khai việc chi tiền, gây khó khăn cho thu hồi tài sản, đề nghị cơ quan điều tra làm rõ khoản tiền Sơn đã nhận
- Bùi Văn Hải (trưởng ban kiểm soát Oceanbank): Kiến nghị cơ quan điều tra và VKS xem xét điều tra làm rõ hành vi này để xử lý theo quy định của pháp luật
- Xem xét làm rõ hành vi của ông Trần Thanh Quang (Phó tổng giám đốc Oceanbank)
- NHNN xem xét xử lý những cán bộ làm chưa hết chức trách trong thanh tra Oceanbank, kiến nghị cơ quan điều tra làm rõ hành vi, xử lý nghiêm theo quy định.

Hành vi của Hà Văn Thắm và Nguyễn Xuân Sơn đặc biệt nghiêm trọng

 

4. Tội tham ô, chiếm đoạt tài sản
Hành vi của Hà Văn Thắm và Nguyễn Xuân Sơn đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của Nhà nước, gây bất bình trong nhân dân, cần xử lý nghiêm nhằm giáo dục, cải tạo, trừng trị riêng góp phần phòng chống tội phạm nói chung, nhất là tội phạm tham nhũng trong giai đoạn hiện nay. Do đó, cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc cho mỗi tội danh tương xứng với mức độ hành vi của từng bị cáo là cần thiết, nhằm loại bỏ những cá nhân đi ngược lại lợi ích của nhà nước, nhân dân…

HĐXX thấy rằng, Sơn đã khởi sướng chiếm dụng toàn bộ số tiền hơn 300 tỷ đồng. Trong đó, Sơn tham ô 49 tỷ, lạm dụng dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt 197 tỷ và 67 tỷ tại công ty BSC.
Bị cáo Sơn chưa khai báo thành khẩn, che giấu hành vi của mình và các đồng phạm khác, do cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc với mỗi tội danh như đề nghị của VKS đối với bị cáo.

Đối với Hà Văn Thắm là đồng phạm giúp sức, thành khẩn khai báo, cần áp dụng hình phạt tù có thời hạn về tội Tham ô, chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Sơn được áp giải đến phiên xử sáng 29/9 với tâm trạng bình thường. Ảnh: Việt Hùng.

35 giám đốc phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ

3. Hành vi Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng

Tiếp thu chủ trương, chỉ đạo chi lãi ngoài từ Hà Văn Thắm, các giám đốc khối nghiệp vụ, phòng ban và 34 giám đốc chi nhánh lập sổ sách để chi lãi ngoài trên toàn hệ thống từ cuối 2010 đến 2014, chi cho khách hàng là cá nhân, tổ chức gửi tiền lên tới hơn 1.500 tỷ đồng. 

Theo thẩm phán Trương Việt Toàn, hành vi này của các bị cáo đã vi phạm quy định Luật kế toán, vi phạm quy định của Bộ Tài chính, vi phạm vượt trần lãi suất của Ngân hàng Nhà nước… Sự vi phạm của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng gây ra hậu quả  toàn bộ số tiền hơn 1.500 tỷ Oceanbank chi trái quy định, không thu hồi được. Hậu quả gián tiếp phi vật chất là tạo cạnh tranh không lành mạnh, làm tăng lạm phát ảnh hưởng tới kinh tế quốc gia, xâm phạm quyền quản lý của Nhà nước…

Bị cáo Nguyễn Minh Thu. Ảnh: Việt Hùng.

Hành vi nêu trên của Hà Văn Thắm và 46 bị cáo khác đã phạm vào việc làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng, trong đó có hơn 246 tỷ được chi cho Nguyễn Xuân Sơn để Sơn chiếm đoạt. Tại tòa, các bị cáo thành khẩn khai nhận, riêng bị cáo Sơn không thừa nhận hành vi. Căn cứ vào các quy định của pháp luật, HĐXX nhận thấy cần xử Thắm ở mức cao, tiếp đến các bị cáo Thu, Thủy, Sơn.

Đối với các bị cáo ở các phòng ban hội sở, VKS cho rằng các bị cáo ăn năn hối cải, các bị cáo thực hiện theo công việc không được hưởng lợi, nhân thân tốt, gia đình có công, quá trình điều tra các bị cáo tích cực giúp đỡ các  cơ quan chức năng nên đề nghị xem xét giảm án. Tuy nhiên hậu quả các bị cáo ây ra là nghiêm trọng nên cần có hình phạt tù là thỏa đáng.

Đối với các giám đốc chi nhánh phòng giao dịch biết rõ việc chi lãi ngoài nhưng hành vi của các bị cáo là đồng phạm với các lãnh đạo, các bị cáo có hành vi phạm tội nghiêm trọng, hậu quả nặng nề, tội này chưa chuyển biến nên chưa thể miễn trách nhiệm hình sự với các bị cáo như đề nghị của luật sư. 

Quá trình điều tra các bị cáo tích cực phối hơp với cơ quan điều tra, tự nguyện tích cực bồi thường với số tiền cao nhất là hơn 3 tỷ đồng dù không được hưởng lợi đồng nào. Một số bị cáo bán nhà, sẵn sàng nộp tiền khắc phục hậu quả… Từ sự nỗ lực cố gắng nộp, thu hồi tiền của một số bị cáo đã khắc phục được hậu quả, HĐXX đánh giá cao động tác, ghi nhận làm tình tiết giảm nhẹ. 

Đối với 35 giám đốc phạm tội với vai trò đồng phạm thứ yếu, làm theo chỉ đạo, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên HĐXX áp dụng hình phạt dưới khung thấp nhất, chuyển sang khung hình phạt nhẹ hơn, chuyển sang án treo, miễn hình phạt với một số bị cáo tạo điều kiện cho các bị cáo có cơ hội đóng góp cho xã hội, miễn khấu trừ một phần thu nhập trong quá trình thi hành án.

Cần phải xử phạt Nguyễn Xuân Sơn, Hà Văn Thắm mức hình phạt cao mới thỏa đáng

2. Tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản

Lúc 8h40, với hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hơn 69 tỷ thông qua công ty cổ phần BSC Việt Nam, thẩm phán Trương Việt Toàn công bố, năm 2008, PVN và Oceanbank ký văn bản thỏa thuận trở thành đối tác chiến lược, góp 20% vốn điều lệ của Oceanbank.

Đến 2011, PVN đã góp đủ số vốn theo từng thời kỳ tăng vốn điều lệ và cử Nguyễn Xuân Sơn sang Oceanbank tham gia lãnh đạo điều hành ngân hàng này. Trong thời gian làm TGĐ và người đại diện vốn của PVN tại Oceanbank, Nguyễn Xuân Sơn yêu cầu Thắm phải chi tiền chăm sóc khách hàng ngoài lãi suất tiền gửi cho PVN và giao cho Sơn toàn quyền quyết định. Từ đó, dẫn đến việc thực hiện chủ trương thu phí khách hàng thông qua hợp đồng dịch vụ khống với BSC. 

Hà Văn Thắm đã nhờ Hoàng Thị Hồng Tứ đứng tên Chủ tịch HĐQT BSC. Sau đó, Tứ bổ nhiệm Phạm Hoàng Giang làm Tổng giám đốc. Các khách hàng có nhu cầu vay vốn, mua bán tài sản bị thu tiền chênh lệch. Từ 22/5/2009 - 1/2013, 3 khối và 14 chi nhánh của OJB đã đàm phán với khách hàng thu gần 69 tỷ đồng. Căn cứ kết quả điều tra và lời khai bị cáo, có đủ căn cứ xác định Sơn đã chiếm đoạt 69 tỷ đồng. Các bị cáo thuộc BSC chỉ là người tạo ra nguồn thu, không biết mục đích chi tiền của Thắm, Sơn. Công ty không hoạt động sản xuất kinh doanh, nguồn thu chủ yếu dựa vào thu phí từ khách hàng vay vốn hoặc mua ngoại tệ. Việc khách hàng nộp phí là theo hướng dẫn của Oceanbank.

Hành vi của Sơn, Thắm đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt với tình tiết định khung tăng nặng là chiếm đoạt từ 500 triệu trở lên, VKS truy tố các bị cáo là có căn cứ.

Các bị cáo Tứ, Giang, Hoàn là đồng phạm người giúp sức Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn chiếm đoạt 69 tỷ đồng. Trong đó, Sơn giữ vai trò chính, chủ động khởi xướng việc thu phí, đưa ra yêu cầu và cùng Thắm thu phí. Hà Văn Thắm là đồng phạm chủ mưu, chỉ đạo việc thực hiện một cách đắc lực giúp Nguyễn Xuân Sơn chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên. Nguyễn Văn Hoàn phải chịu trách nhiệm đồng phạm về số tiền 55 tỷ đồng, Nguyễn Minh Thu phải chịu trách nhiệm đồng phạm về số tiền 12 tỷ đồng, Phạm Hoàng Giang phải chịu trách nhiệm đồng phạm về số tiền 68 tỷ đồng, Hoàng Thị Hồng Tứ phải chịu trách nhiệm đồng phạm về số tiền 14 tỷ đồng.

Riêng đối với khoản tiền 6,6 tỷ Tứ ký nhận 3 lần do Lê Thị Minh Nguyệt nhờ Tứ chuyển cho Sơn. Do Nguyệt xuất cảnh không ghi được lời khai và Tứ chỉ là người chuyển hộ cho một số người khác nên HĐXX chưa đủ căn cứ xác định Tứ phải chịu trách nhiệm với Thắm, Sơn về khoản tiền này. Xét hành vi, hậu quả hành vi, cần phải xử phạt Sơn, Thắm mức hình phạt cao mới thỏa đáng.
Giang, Thu, Hoàn, Tứ đều là đồng phạm giúp sức nhưng thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực đối chiếu tài liệu giúp cơ quan điều tra làm sáng tỏ vụ án. Tứ, Giang là người làm thuê, có vai trò thứ yếu, hoàn cảnh khó khăn, éo le… HĐXX cho rằng việc giảm mức án cho Giang và cho Tứ hưởng án treo là thỏa đáng.

Trong ảnh là bị cáo Hồng Tứ đến tòa sáng 29/9. Ảnh: Việt Hùng.

 

VKSND đã truy tố có căn cứ, không oan

Lúc 8h20, theo ông Trần Nam Hà, trong phiên tòa này HĐXX triệu tập 727 các tổ chức, các cá nhân có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, tuy nhiên có 645 người có mặt, những người khác đã di chuyển chỗ ở, không liên hệ được. Chủ tọa cho hay, sau khi nghe các phần xét hỏi, bào chữa của luật sư, tranh luận tại tòa, quan điểm của VKS, HĐXX nhận thấy: 

1. Hành vi cho Công ty Trung Dung vay 500 tỷ đồng

HĐXX cho rằng hành vi của Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank) và Nguyễn Văn Hoàn (cựu Phó tổng Oceanbank) đã phạm tội Vi phạm các quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Trong đó, Thắm đã chỉ đạo và quyết định cho vay trái pháp luật, còn Hoàn đồng phạm giúp sức tích cực. 

Bị cáo Hứa Thị Phấn, Phạm Công Danh và Trần Văn Bình đồng phạm với Thắm và Hoàn như VKSND Tối cao đã viện dẫn để truy tố là có căn cứ, đúng pháp luật, không oan. Trong hành vi này, Thắm phải chịu trách nhiệm chính, Phấn đóng vai trò đồng phạm tích cực và thụ hưởng khoản vay, tiếp đến là Hoàn, Danh, Bình. Do đó, cần xử phạt bị cáo Thắm và Phấn hình phạt tù nghiêm khắc như đúng tính chất mức độ hành vi của từng bị cáo gây ra. Các bị cáo Danh, Hoàn và Bình đồng phạm, trong đó Bình có vai trò ít nhất.

Trong quá trình điều tra, ngoài Hứa Thị Phấn, các bị cáo khác khai báo thành khẩn nhưng cho rằng mình không vi phạm. HĐXX đánh giá các bị cáo ăn năn hối cải, trong đó bị cáo Trần Văn Bình (Tổng giám đốc Công ty Trung Dung) làm công, phạm tội theo sự chỉ đạo, ít nhiều phạm tội do thiếu hiểu biết, đề nghị xem xét giảm nhẹ cho các bị cáo. Trong ảnh là bị cáo Trần Văn Bình.

 

 

5 nút thắt trước ngày tuyên đại án Hà Văn Thắm Nguyễn Xuân Sơn có thoát án tử hình, Hà Văn Thắm có bị cách ly vĩnh viễn khỏi xã hội, bao nhiêu cựu nhân viên Oceanbank được giảm án… là những câu hỏi chờ HĐXX phán quyết ngày mai. 10:30 28/9/2017

Lúc 8h10, HĐXX bắt đầu làm việc. Khoảng 10 phút trước đó, thư ký phiên tòa bắt đầu kiểm tra sự có mặt của các bị cáo. Trong vụ án này, ngoài 7 bị cáo bị tạm giam, những người còn lại sau khi bị khởi tố được cơ quan điều tra, VKS đồng ý cho tại ngoại để phục vụ điều tra, xét xử. Vì lý do sức khỏe, ở phiên tòa có 3 người vắng mặt.

HĐXX đại án Oceanbank gồm 5 người, trong đó thẩm phán Trần Nam Hà làm chủ tọa phiên tòa. Mở đầu buổi tuyên án, vị chủ tọa đọc danh sách 51 bị cáo bị đưa ra xét xử cùng tên các luật sư bào chữa cho họ.

 

 

Các bị cáo bị tạm giam đến tòa với nét mặt bình thản

Theo ghi nhận của Zing.vn, lúc7h35 phút, 4 xe chuyên dụng của Bộ Công an đã chở 7 bị cáo Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn, Nguyễn Minh Thu, Phạm Công Danh, Nguyễn Xuân Thắng, Trần Văn Bình, Phạm Hoàng Giang đến phòng xử TAND Hà Nội. Đến tòa trong ngày tuyên án sơ thẩm, các bị cáo giữ nét mặt bình thản. Nguyễn Xuân Sơn, người bị VKSND Hà Nội đề nghị án tử hình hôm nay đến tòa với tâm trạng thoải mái, vẻ mặt không còn buồn như những phiên xét xử trước.

Hôm nay, hơn 30 phóng viên của các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài nước túc trực bên ngoài phòng xử tác nghiệp khi xe áp giải các bị cáo tiến vào sân tòa. Ảnh: Quang Anh.

Trải qua 20 ngày xét xử (28/8 đến 29/9), hầu hết các bị cáo cũng như luật sư bào chữa cho họ đều kêu oan với HĐXX. Trong đó, Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn cầu xin tòa xem xét lại cho họ với cáo buộc Tham ô tài sản. Các thuộc cấp của Thắm và Sơn tại Oceanabank cũng xin HĐXX giảm án, không truy cứu trách nhiệm hình sự mình. 

Tại phiên xử hôm nay, dư luận cũng chờ đợi HĐXX đưa ra phán quyết về việc có hay không miễn hình phạt, giảm án... cho 25 bị cáo mà VKS đề nghị và có ai được trả tự do tại tòa? Liên quan đến vụ án, HĐXX liệu có đưa ra phán quyết nữ đại gia Hứa Thị Phấn có phải trả 500 tỷ cho Oceanbank không? Còn cá nhân và tổ chức nào nhận "tiền chăm sóc" trái quy định của nhà băng này?.

 

Sáng 29/9, TAND Hà Nội sẽ đưa ra phán quyết với bị cáo Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank) cùng 50 đồng phạm có liên quan đến những sai phạm xảy ra tại ngân hàng này. Thắm bị truy tố nhiều nhất với 4 tội danh: Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Tham ô tài sản; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Trước đó, cơ quan công tố đề nghị mức án tử hình với Nguyễn Xuân Sơn (cựu Tổng giám đốc Oceanbank), chung thân với Thắm, 24-27 năm tù với Nguyễn Minh Thu (cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank) ... Trong ảnh, bị cáo Thắm được dẫn giải đến phiên xử sáng 29/9. Ảnh: Việt Hùng.

14 mốc quan trọng trong phiên xử đại án Oceanbank Nguyễn Xuân Sơn nói không tham ô 49 tỷ, Ninh Văn Quỳnh nhận 20 tỷ tiền "chăm sóc", Hà Văn Thắm bị đề nghị chung thân... là những diễn biến chính trong phiên xử đại án Oceanbank. 07:57 27/9/2017