Chiều 21/4, trao đổi với Zing.vn, trung tướng Phan Văn Vĩnh - Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát (Bộ Công an) cho biết, cơ quan điều tra đã bắt tạm giam Nguyễn Thế Anh - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Phúc Gia Bảo 868, về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công ty cổ phần thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo 868 (Công ty Phúc Gia Bảo 868) có trụ sở tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội và mở chi nhánh ở nhiều địa phương trên cả nước.
Theo TTXVN, một tháng trước, Công an tỉnh Khánh Hòa đã tiếp nhận đơn của người dân tố cáo Công ty Phúc Gia Bảo 868 - Chi nhánh TP Nha Trang, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, huy động vốn dưới hình thức đa cấp. Quá trình điều tra, nhận thấy công ty này hoạt động ở nhiều địa phương, Công an Khánh Hòa đã chuyển hồ sơ lên Bộ Công an.
 |
|
Quán cà phê được cho là vỏ bọc để hoạt động kinh doanh đa cấp lừa đảo của Thế Anh. Ảnh: CAND. |
Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Thế Anh tự giới thiệu công ty của anh ta là đối tác chính thức của một tập đoàn Mỹ, đang cần hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng hệ thống cà phê, nấm linh chi đỏ và xây dựng chuỗi siêu thị mini, cửa hàng vật tư nông nghiệp…
Mọi người dân có thể hợp tác đầu tư với Nguyễn Thế Anh theo 2 mức là 36,6 triệu đồng (sau 6 tháng sẽ nhận về 126 triệu) và 72,6 triệu (sau 10 tháng nhận hơn 2 tỷ đồng).
Ngoài ra, lãnh đạo Công ty Phúc Gia Bảo 868 nói rằng, người tham gia được tái đầu tư từ tháng thứ 6 với mức tiền từ 12 triệu đến 500 triệu đồng, để hưởng lãi suất 5%/năm. Tiền lãi được trả hàng tháng và số tiền tái đầu tư sẽ được trả lại sau 3 năm. Tuy nhiên, không nhà đầu tư nào nhận được tiền.
Cơ quan điều tra xác định, bằng thủ đoạn huy động vốn với lãi suất cao, Thế Anh đã lừa đảo nhiều người dân, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng.
Ngày 16/4, cảnh sát bắt giữ Thế Anh và thi hành lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của người đứng đầu công ty có dấu hiệu hoạt động đa cấp.
