Liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức huy động vốn đầu tư và kinh doanh vàng tài khoản xảy ra tại Công ty TNHH Tư vấn và đầu tư Khải Thái (Công ty Khải Thái), đại tá Trần Văn Doanh, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50, Bộ Công an) cho biết, công ty này được thành lập tháng 11/2011. Công ty do do Hsu Ming Jung (39 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, tên tiếng anh là Saga) làm tổng giám đốc, có địa chỉ ở tầng 18 tòa nhà CharmVit (đường Trần Duy Hưng, Hà Nội).
Với vỏ bọc là doanh nghiệp kinh doanh vàng, công ty liên tục mở chi nhánh tại các tòa nhà hạng sang, tuyển dụng hàng trăm cộng tác viên nhằm tìm kiếm khách hàng có khả năng tài chính, dụ dỗ họ tham gia gửi tiền để công ty đầu tư kinh doanh. Nhiều người được doanh nghiệp thỏa thuận hưởng lãi từ 36 - 42% mỗi năm.
 |
| Cơ quan công an thực hiện lệnh khám xét tại một văn phòng giao dịch của công ty Khải Thái. |
Theo tài liệu điều tra, bằng chiêu thức này, công ty đã huy động được 478 tỷ đồng của các nhà đầu tư ủy thác. Số tiền này công ty không đầu tư kinh doanh như đã cam kết mà lấy tiền người sau trả lãi cho người trước, rồi rút tiền chiếm hưởng.
Ngày 1/10, sau một thời gian điều tra, xác lập chuyên án, C50 phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự đồng loạt thực hiện lệnh khám xét tại 3 địa điểm của Công ty Khải Thái, bắt khẩn cấp 6 người gồm: Hsu Ming Jung - tổng giám đốc; 4 giám đốc và kế toán trưởng. Qua khám xét, ban chuyên án thu giữ hơn 56 tỷ đồng tiền mặt, một lượng lớn ngoại tệ chưa kiểm đếm, 3 ôtô hiệu Mercedes…
Chục ngày sau, cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố những bị can trên về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bộ Công an đang truy xuất dữ liệu trong các máy tính của công ty, tập hợp các tài liệu liên quan để sớm làm rõ số lượng người tham gia đầu tư, lượng tiền các bị can đã lừa đảo, chiếm đoạt để thu hồi theo quy định của pháp luật.
Sáng 14/10, các đơn vị tham gia phá án được Bộ trưởng Bộ Công an gửi thư khen và trao thưởng.
