Ngày 26/9, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50, Bộ Công an) phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bắt, khám xét khẩn cấp Vũ Đức Hiếu, Tổng giám đốc và Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, kế toán trưởng Công ty cổ phần đầu tư VGX (trụ sở ở phố La Thành, quận Đống Đa, Hà Nội) về hành vi Kinh doanh trái phép, theo Điều 159 Bộ luật Hình sự.
Trước đó, qua công tác trinh sát trên mạng, C50 phát hiện một số tổ chức, cá nhân có hành vi kinh doanh sàn vàng, ngoại tệ trái phép trong đó có Công ty Cổ phần đầu tư VGX. Nhà chức trách xác định công ty này chỉ được cấp giấy phép kinh doanh về hoạt động tư vấn đầu tư, song đã lập sàn vàng, kinh doanh giá vàng trái phép bằng tài khoản.
 |
| Cơ quan công an khám xét tụ sở công ty VGX tại 170 La Thành, Hà Nội. Ảnh: Tuổi Trẻ. |
Cụ thể, trên sàn VGX, khối lượng giao dịch của mỗi lệnh mua, bán được tính bằng lot (1 lot tương đương 100.000 USD), giao dịch tối thiểu là 0,01 lot/lệnh và tối đa là 10 lot/lệnh.
Khi tham gia giao dịch, nhà đầu tư liên hệ với nhân viên tư vấn hỗ trợ của công ty VGX, sẽ và được hướng dẫn tạo một tài khoản trực tuyến trên website của doanh nghiệp này để giao dịch đặt lệnh mua, bán trên các sàn vàng và ngoại tệ.
Bên cạnh đó, Công ty VGX cũng cung cấp 2 loại server để người chơi lựa chọn, loại dùng cho nhà đầu tư chơi thử, loại dùng cho nhà đầu tư đã có tiền trong tài khoản thực hiện giao dịch đặt lệnh mua, bán thật, lỗ lãi thật.
Nhà đầu tư nộp tiền vào tài khoản giao dịch vàng bằng cách đến ngân hàng hoặc sử dụng Internet Banking để nộp tiền vào một trong các tài khoản của Công ty VGX.
Sau khi nộp tiền thành công, số tiền mà nhà đầu tư nộp sẽ được quy thành tiền điện tử (đơn vị tính là USD; 1 USD tương đương 20.000 đồng). Nếu nhà đầu tư muốn rút tiền từ tài khoản giao dịch vàng về tài khoản ngân hàng của mình thì liên hệ với nhân viên kế toán của công ty, thông báo số tiền muốn rút, nhân viên kế toán kiểm tra tài khoản và thực hiện việc chuyển số tiền tương ứng đến tài khoản ngân hàng của nhà đầu tư.
Qua xác minh ban đầu, cơ quan điều tra xác định có khoảng 700 nhà đầu tư tham gia mở tài khoản tại sàn vàng của VGX với tổng giá trị giao dịch hơn 110 tỷ đồng.
