Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Dự án B5 Cầu Diễn để đưa ra xét xử, nhận thấy còn nhiều điểm chưa được làm rõ, TAND Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung.
Đây là một trong 12 đại án được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, phòng chống tham nhũng đồng ý kế hoạch kết thúc điều tra, truy tố, xét xử trong năm 2017.
Trước đó, VKSND Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Châu Thị Thu Nga cùng 8 đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo buộc, bà Châu Thị Thu Nga, nguyên đại biểu quốc hội khóa XIII, Chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng nhà đất (Housing Group) cùng 8 đồng phạm bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trong đó, cơ quan chức năng xác định bà Châu Thị Thu Nga là chủ mưu, chỉ đạo các bị can khác thực hiện phạm tội, hưởng lợi toàn bộ số tiền chiếm đoạt. 8 bị can còn lại bị cáo buộc có hành vi giúp sức để bà Nga thực hiện việc lừa đảo.
 |
| Bà Châu Thị Thu Nga. Ảnh: Vietnamnet. |
Tài liệu điều tra thể hiện, Dự án B5 Cầu Diễn (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) nằm trong diện tích đất được nhà nước giao cho Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu và Đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội (Công ty HAIC) sản xuất kinh doanh, thuộc dự án xây dựng công trình tái định cư dự án phát triển giao thông đô thị Hà Nội.
Tháng 8/2008, bà Thu Nga và đại diện Công ty HAIC hợp tác đầu tư thực hiện dự án xây dựng công trình khu chung cư và biệt thự nhà vườn tại khu đất B5 Cầu Diễn. Trong đó, Công ty Housing Group góp vốn 60%.
Tuy nhiên, khi dự án chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt và cấp phép xây dựng, chưa được phép huy động vốn của khách hàng, bà Châu Thị Thu Nga đã chỉ đạo đưa thông tin lên website sai sự thật về thực trạng pháp lý, tiến độ dự án để khách hàng tin tưởng góp tiền mua căn hộ.
Từ 2009 đến 2013, bà Nga và đồng phạm đã ký 752 hợp đồng góp vốn, thu hơn 377 tỷ đồng của khách hàng và cam kết sẽ chuyển nhượng quyền sử dụng 752 căn hộ từ tầng 2 đến tầng 33 của các toà nhà tại dự án B5 Cầu Diễn. Tuy nhiên nhận tiền xong họ không thực hiện như cam kết, do đó nhiều người đã gửi đơn tố cáo.
Làm việc với cơ quan tố tụng, bà Nga khai đã sử dụng số tiền chiếm đoạt vào nhiều mục đích dẫn tới không có khả năng hoàn trả cho bị hại. Theo nguyên Tổng giám đốc Housing Group, bà chi khoảng 47,5 tỷ đồng để “chạy” dự án và ứng cử đại biểu Quốc hội. Tuy nhiên, những người bà Châu Thị Thu Nga cho rằng đã cầm tiền đều phủ nhận việc này.
