Ngày 27/4, theo thông tin từ TAND TP Cần Thơ, nơi đây đã quyết định trả một phần hồ sơ liên quan đến vụ án Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Tây Đô (Vietcombank Tây Đô).
Theo hồ sơ vụ án, cuối tháng 3, Viện KSND Tối cao đã ra cáo trạng và phân công Viện KSND TP Cần Thơ thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm đối với vụ án này.
Hồ sơ vụ án được chuyển đến TAND TP Cần Thơ để nghiên cứu đưa ra xét xử. Quá trình nghiên cứu, thẩm phán được phân công xét xử vụ án cho rằng cần phải trả hồ sơ để cơ quan chức năng làm rõ một số nội dung liên quan chưa được cơ quan điều tra làm rõ.
Trong đó, có nội dung cần phải trưng cầu giám định tư pháp về lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng để xác định trách nhiệm và thiệt hại xảy ra tại Vietcombank Tây Đô, theo Thông tư số 44/2014-TT-NHNH, ngày 29/12/2014 của Ngân hàng Nhà nước.
 |
| Trụ sở Vietcombank Tây Đô tại Cần Thơ. Ảnh: K.C.N. |
Cáo trạng của Viện KSND Tối cao truy tố 3 bị can Nguyễn Minh Chuyển (52 tuổi, nguyên Giám đốc Vietcombank Tây Đô); Trần Anh Huy (45 tuổi, nguyên Trưởng phòng Tín dụng) và Nguyễn Hữu Nghĩa (46 tuổi, nguyên cán bộ) cùng về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
10 bị can khác thuộc nhóm doanh nghiệp cùng bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nguyên giám đốc Vietcombank Tây Đô bị cáo buộc là người tổ chức, chủ mưu và thực hiện hành vi vi phạm quy định về hoạt động cho vay, gây thiệt hại hơn 1.440 tỷ đồng cho Vietcombank Tây Đô.
Từ năm 2010 đến tháng 12/2014, Chuyển và nhiều cán bộ ngân hàng lập hồ sơ, thẩm định, phê duyệt, giải ngân, kiểm tra giám sát vốn vay đối với 57 hợp đồng tín dụng cho 43 doanh nghiệp thuộc 6 nhóm khách hàng gồm: Nam Sông Hậu, Du lịch Đại Dương, Cơ khí Tây Đô, An Đô, Thép Đông Dương và Trường Nguyên vay vốn, đến nay không có khả năng thu hồi.
Trong các bị can nói trên, Nguyễn Thanh Hùng bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tiền hơn 370 tỷ đồng. Võ Vũ Bình, chủ khách sạn nổi tiếng ở Cần Thơ bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt hơn 107 tỷ đồng…
