Ngày 24/2, HĐXX TAND tỉnh An Giang, quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án Nguyễn Thị Kim Hạnh (còn gọi là Mười Tường, 54 tuổi, ở ngụ huyện An Phú) và 24 người khác bị truy tố về tội Buôn lậu và Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.
Vụ án đưa ra xét xử từ ngày 13/2. Sau 2 tuần xét xử, HĐXX quyết định trả hồ sơ do lời khai các bị cáo có mâu thuẫn với nhau. Cơ quan điều tra chưa thu thập đầy đủ các chứng cứ để chứng minh hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ án.
 |
| Bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (còn gọi là bà trùm Mười Tường) tại tòa. Ảnh: L.L. |
Bị cáo Hạnh bị cáo buộc là kẻ chủ mưu, cầm đầu trong đường dây vận chuyển trái phép vàng, USD từ Việt Nam sang Campuchia và ngược lại. Quá trình xét xử, bị cáo cho rằng bản thân không chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp vận chuyển hay hưởng lợi trong đường dây này. Bị cáo Hạnh chỉ thừa nhận dùng uy tín đứng ra bảo lãnh, giúp sức để cho các đàn em vận chuyển vàng.
“Bị cáo đã quá nhiều tội rồi, mong HĐXX xem xét trong vụ này bị cáo chỉ giúp sức”, bị cáo Hạnh nói.
Các bị cáo là chủ các tiệm vàng cũng không thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Họ khai không biết, không thuê bà trùm Mười Tương vận chuyển tiền, vàng qua biên giới.
 |
| Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: L.L. |
Theo cáo trạng, trưa 30/10/2020, Công an tỉnh An Giang phát hiện một nhóm người vận chuyển trái phép gần 51 kg vàng qua tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia.
Kết quả điều tra cho thấy một số chủ tiệm vàng và Dương Công Cường (73 tuổi, ở TP Châu Đốc) có thỏa thuận chuyển USD từ Việt Nam sang Campuchia và mua vàng để chuyển về Việt Nam.
Nhóm người ở Campuchia đã thuê bà Hạnh vận chuyển USD, vàng qua lại biên giới. Tiền công vận chuyển 100.000 USD là 70 USD, 1 kg vàng là 15 USD.
Để vận chuyển USD, vàng qua lại biên giới Việt Nam - Campuchia, bà Hạnh thuê và phân công đàn em trực tiếp liên hệ nhận USD, giao vàng và tiền công vận chuyển. Nhóm người này vận chuyển USD sang Campuchia và nhận vàng vận chuyển về nhà của bị cáo Hạnh để giao lại các tiệm vàng.
Ngoài vụ án trên, trước đó tòa đã tuyên bị cáo Hạnh 14 năm tù về tội Buôn lậu 200.000 tấn đường, 8 năm tù về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và 3 năm tù về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.
Bà Hạnh còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự thêm 2 tội danh khác là Rửa tiền và Vận chuyển trái phép 200.000 USD qua biên giới.
