Trước đó, ngày 2/11/2023, lực lượng công an bắt giữ đối tượng Phạm Văn Định (SN 1991, trú tại xã Ân Hòa, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, tạm trú tại TP Trà Vinh) về hành vi cho vay lãi nặng.
Định khai nhận cho khách vay với lãi suất 15-30%/tháng. Số tiền Định thu lời bất chính khoảng 1,5 tỷ đồng.
 |
| Đối tượng Lê Thị Dúng bị bắt giữ. |
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố bị can, tạm giam Phạm Văn Định về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Tiếp tục điều tra mở rộng, cơ quan điều tra đã khởi tố và bắt tạm giam thêm 3 bị can trong đường dây này gồm:
Lê Thị Dúng (SN 1977, trú tại TP Trà Vinh) cho nhiều người trên địa bàn TP Trà Vinh vay tiền với lãi suất 108-547,5%/năm, thu lợi bất chính gần 4 tỷ đồng.
Nguyễn Thị Đẹp (SN 1964, trú tại huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) cho người dân trên địa bàn TP Trà Vinh vay 5 lần với tổng số tiền là 6,9 tỷ đồng, lãi suất 109,5-200,75%/năm (vượt trên 5-10 lần so với mức lãi suất do Bộ luật dân sự quy định) và thu lợi bất chính 4,1 tỷ đồng.
 |
| Đối tượng Nguyễn Thị Đẹp bị bắt giữ. |
Trần Văn Ngoan (SN 1964, trú tại TP Trà Vinh) cho nhiều người vay tiền với lãi suất 240%/năm, đã thu lợi bất chính trên 100 triệu đồng.
Ban chuyên án đang tiếp tục điều tra, làm rõ thêm các đối tượng tham gia hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn tỉnh để xử lý.
Để hiểu hơn về Bộ luật hình sự, trách nhiệm hình sự, 55 cặp tội danh dễ nhầm lẫn trong Bộ luật hình sự hay những quy định về xử phạt hành chính, khiếu nại, tố cáo… mời độc giảtruy cập Tủ sách Pháp luật.
Bên cạnh đó, bạn đọc cũng có thể tìm hiểu các quy định về thuế thu nhập cá nhân, quy định về các khoản thưởng không phải chịu thuế hoặc Luật cư trú, Luật hộ tịch và các điều cần biết khác…
