Triệt phá đường dây cho vay lãi nặng thu lợi bất chính 10 tỷ đồng

Thứ hai, 4/12/2023 00:04 (GMT+7)
00:04 4/12/2023

Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp với Công an Trà Vinh triệt phá chuyên án "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" trên địa bàn với số tiền thu lợi bất chính 10 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 2/11/2023, lực lượng công an bắt giữ đối tượng Phạm Văn Định (SN 1991, trú tại xã Ân Hòa, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, tạm trú tại TP Trà Vinh) về hành vi cho vay lãi nặng.

Định khai nhận cho khách vay với lãi suất 15-30%/tháng. Số tiền Định thu lời bất chính khoảng 1,5 tỷ đồng.

Đối tượng Lê Thị Dúng bị bắt giữ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố bị can, tạm giam Phạm Văn Định về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Tiếp tục điều tra mở rộng, cơ quan điều tra đã khởi tố và bắt tạm giam thêm 3 bị can trong đường dây này gồm:

Lê Thị Dúng (SN 1977, trú tại TP Trà Vinh) cho nhiều người trên địa bàn TP Trà Vinh vay tiền với lãi suất 108-547,5%/năm, thu lợi bất chính gần 4 tỷ đồng.

Nguyễn Thị Đẹp (SN 1964, trú tại huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) cho người dân trên địa bàn TP Trà Vinh vay 5 lần với tổng số tiền là 6,9 tỷ đồng, lãi suất 109,5-200,75%/năm (vượt trên 5-10 lần so với mức lãi suất do Bộ luật dân sự quy định) và thu lợi bất chính 4,1 tỷ đồng.

Đối tượng Nguyễn Thị Đẹp bị bắt giữ.

Trần Văn Ngoan (SN 1964, trú tại TP Trà Vinh) cho nhiều người vay tiền với lãi suất 240%/năm, đã thu lợi bất chính trên 100 triệu đồng.

Ban chuyên án đang tiếp tục điều tra, làm rõ thêm các đối tượng tham gia hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn tỉnh để xử lý.

Để hiểu hơn về Bộ luật hình sự, trách nhiệm hình sự, 55 cặp tội danh dễ nhầm lẫn trong Bộ luật hình sự hay những quy định về xử phạt hành chính, khiếu nại, tố cáo… mời độc giảtruy cập Tủ sách Pháp luật.

Bên cạnh đó, bạn đọc cũng có thể tìm hiểu các quy định về thuế thu nhập cá nhân, quy định về các khoản thưởng không phải chịu thuế hoặc Luật cư trú, Luật hộ tịch và các điều cần biết khác…

Bài liên quan

Đề nghị truy tố nhóm đối tượng phạm tội về ma túy ở khách sạn Palermo

15:57 3/12/2023 15:57 3/12/2023 Pháp luật Pháp đình

Cơ quan CSĐT Hà Nội cho biết hoàn tất kết luận điều tra, chuyển VKS cùng cấp đề nghị truy tố Đỗ Quang Vinh cùng đồng phạm về tội chứa chấp, tổ chức, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Khởi tố một loạt chủ tịch, tổng giám đốc doanh nghiệp đất hiếm

16:26 3/12/2023 16:26 3/12/2023 Pháp luật Pháp đình

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định khởi tố nhiều chủ tịch, tổng giám đốc, giám đốc, nhân viên doanh nghiệp vi phạm trong khai thác, bán trái phép, buôn lậu đất hiếm.