Triệt xóa đường dây làm giả bằng cấp, thu lợi bất chính 20 tỷ đồng

Ngày 23/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết đơn vị vừa triệt xóa thành công đường dây làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức xuyên quốc gia, khởi tố 24 bị can, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Lộ diện đường dây mua bán bằng cấp, giấy tờ giả

Trước đó, qua công tác nắm bắt tình hình, Đội cảnh sát hình sự Công an TP Hà Tĩnh phát hiện trên không gian mạng xuất hiện tình trạng hoạt động phạm tội mua bán bằng cấp, giấy tờ giả mạo cho nhiều người trên toàn quốc.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh - kiểm tra tang vật, đồng thời chỉ đạo mở rộng đấu tranh chuyên án.

Theo đó, với những lời quảng cáo trên Facebook như: nhận làm mới và cấp lại các loại chứng minh nhân dân, căn cước, đăng ký xe, cavet, bằng cấp 3 đến đại học, giấy phép lái xe máy, ôtô hạng B2, hạng C... và tất cả giấy tờ khác giống 100%, giao hàng trên toàn quốc. Toàn bộ những giấy tờ trên được rao bán với mức giá 2 triệu đồng.

Xác minh kỹ thông tin, các trinh sát Đội cảnh sát hình sự Công an TP Hà Tĩnh nắm được, đây là đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức có quy mô lớn, hoạt động từ năm 2019 đến nay. Đường dây này đã "sản xuất", in ấn, mua bán hàng nghìn bằng cấp, giấy tờ giả cho nhiều người sinh sống ở các tỉnh, thành trên cả nước, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Lần theo các manh mối, bước đầu Công an TP Hà Tĩnh xác định đường dây này có nhiều nghi phạm sinh sống tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, cấu kết chặt chẽ với nhau cùng hoạt động phạm tội. Trong số đó, nghi phạm thường xuyên đăng tải các bài quảng cáo lên mạng xã hội Facebook là Nguyễn Văn Giỏi (SN 1994, trú xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc). Công an TP Hà Tĩnh đã báo cáo tình hình lên đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh - để xin ý kiến chỉ đạo, đồng thời xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.

Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh khen thưởng lực lượng tham gia phá án.

Ngay sau khi chuyên án được thành lập, Công an TP Hà Tĩnh đã phân công nhiều tổ công tác đến các tỉnh, thành như: Vĩnh Phúc, Hòa Bình và Hà Nội để xác minh thông tin, qua đó xác định được những nghi phạm liên quan đến đường dây phạm tội này gồm: Nguyễn Văn Giỏi, Phạm Văn Mạnh (SN 1982), Nguyễn Thị Hằng (SN 1985, cùng trú xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) và Phạm Văn Minh (SN 1993, trú xã Hà Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).

Củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 17/3, ban chuyên án huy động 20 cán bộ, chiến sĩ chia thành 3 mũi tiến hành bắt giữ các nghi phạm liên quan. Khám xét nơi ở của các nghi phạm, ban chuyên án thu giữ gần 2.000 con dấu giả mạo nhiều cơ quan, tổ chức trên cả nước; 1.900 phôi bằng trung học phổ thông, cao đẳng, đại học, chứng chỉ; 4 bộ máy tính; 3 máy in màu; máy khắc dấu, nhiều điện thoại di động cùng thẻ ngân hàng các loại. Ngay sau đó, các nghi phạm cùng toàn bộ tang vật được di lý về trụ sở Công an TP Hà Tĩnh để đấu tranh khai thác.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các nghi phạm đã thừa nhận tất cả hành vi phạm tội. Theo lời khai của các nghi phạm, năm 2019, Mạnh lên mạng xã hội tìm hiểu, nghiên cứu cách thức làm giả các loại giấy tờ. Để thực hiện hành vi, Mạnh mua máy tính, máy in màu và các loại phôi bằng, chứng chỉ, sau đó đăng bài quảng cáo nhận làm giấy tờ giả, đồng thời tuyển cộng tác viên cùng tham gia.

Phạm Văn Mạnh.

Thấy vậy, Nguyễn Văn Giỏi đã liên lạc với Mạnh, nhận làm cộng tác viên tuyển khách hàng cho Mạnh. Theo đó, khi có khách liên hệ đặt mua giấy tờ giả, các nghi phạm yêu cầu cung cấp địa chỉ nhận hàng. Sau khi làm xong, Mạnh phân công Phạm Văn Minh đi gửi theo địa chỉ mà khách đã cung cấp. Còn tiền mua giấy tờ giả khách phải chuyển vào tài khoản ngân hàng do Mạnh quản lý.

Ngày 25/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Mạnh, Nguyễn Văn Giỏi, Phạm Văn Minh và Nguyễn Thị Hằng về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Căn cứ những tài liệu thu thập được, bước đầu Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Tĩnh xác định từ năm 2019 cho đến lúc bị triệt xóa, đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức do Phạm Văn Mạnh cầm đầu, đã thu lợi bất chính hơn 6 tỷ đồng từ việc "sản xuất" các loại giấy tờ giả.

Nguyễn Văn Giỏi tại cơ quan điều tra.

Bóc gỡ những "mắt xích" còn lại

Mở rộng đấu tranh chuyên án, Mạnh khai nhận toàn bộ số phôi bằng được sử dụng để "sản xuất" các loại giấy tờ giả, nghi phạm đều mua từ người không quen biết qua mạng xã hội. Theo Mạnh, mặc dù làm ăn cùng nhau suốt thời gian dài, chưa bao giờ gặp mặt "đối tác" của mình. Mọi liên hệ được thực hiện qua tài khoản mạng xã hội ẩn danh, còn thanh toán qua tài khoản ngân hàng không chính chủ.

Tuy nhiên, với quyết tâm đấu tranh đến cùng với tội phạm, ban chuyên án từng bước làm rõ danh tính các nghi phạm bán phôi bằng cho Mạnh là Lê Văn Bộ (SN 1987, trú xã Quang Thành, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương), một nghi phạm có tiền án về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Ngày 2/4, Công an TP Hà Tĩnh thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp nơi ở đối với Lê Văn Bộ, thu giữ bộ máy tính, 228 phôi bằng, 2 điện thoại di động và nhiều tang vật khác liên quan.

Tại cơ quan điều tra, Bộ khai nhận toàn bộ phôi bằng, chứng chỉ, giấy tờ tùy thân các loại được nghi phạm đặt mua ở Trung Quốc. Sau đó, Bộ sử dụng tài khoản mạng xã hội được cài đặt ẩn danh bán cho nhiều nghi phạm làm giấy tờ giả nhằm hưởng tiền chênh lệch.

Từ lời khai của Bộ, ban chuyên án xác định được có nhóm nghi phạm mua bán phôi của Bộ đang hoạt động tại TP.HCM. Tuy nhiên, quá trình xác minh thông tin, các trinh sát gặp nhiều khó khăn vì địa bàn các nghi phạm lẩn trốn rộng lớn, đông dân cư. Ngoài ra, quá trình hoạt động, các nghi phạm không đăng ký tạm trú và thường xuyên thay đổi chỗ ở.

Trung tá Nguyễn Quốc Hùng - Trưởng Công an TP Hà Tĩnh - chia sẻ: "Với quyết tâm đánh sập đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, Công an TP Hà Tĩnh đã xác định được Lê Hồng Tuyến (SN 1990, ở xã Hoàng Lương, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang; hiện trú xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM) đã nhiều lần liên hệ với Bộ để mua số lượng phôi bằng rất lớn. Nhận định, Tuyến cũng là nghi phạm chuyên sản xuất các loại giấy tờ giả bán cho những người có nhu cầu giống như Phạm Văn Mạnh, Công an TP Hà Tĩnh đã tổ chức lực lượng vào TP.HCM tiếp tục điều tra làm rõ”.

Các nghi phạm trong đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Ngày 11/5, ban chuyên án tiến hành bắt giữ Tuyến cùng 6 nghi phạm liên quan khi đang ẩn náu trong căn hộ chung cư Phú Hoàng Anh (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM). Khám xét tại hiện trường, công an thu giữ 80 bộ tài liệu giả đã hoàn thiện, 11 con dấu của các cơ quan, tổ chức, 6 bộ máy tính, 7 máy in màu, máy scan, máy ép plastic, máy khắc dấu, hơn 6.000 phôi bằng, giấy tờ, 11 điện thoại di động và hơn 10 tài khoản ngân hàng các loại. Quá trình đấu tranh, Tuyến khai từ năm 2021 đến nay, nghi phạm cùng đồng bọn sản xuất các loại giấy tờ giả bán cho những người có nhu cầu, thu lợi bất chính 14,3 tỷ đồng.

Đến nay, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Tĩnh đã khởi tố 24 bị can về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức", bắt tạm giam 12 bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 12 bị can. Với chiến công trên, Công an TP Hà Tĩnh được ban giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh biểu dương, khen thưởng.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh - đánh giá: "Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc của Công an TP Hà Tĩnh. Với sự mưu trí, dũng cảm, các cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hà Tĩnh từng bước bóc gỡ đường dây làm giả giấy tờ, bằng cấp với quy mô lớn hoạt động trên toàn quốc. Chiến công này cũng góp phần ngăn chặn những hệ luỵ nạn sử dụng bằng cấp giả, nhất là đối với lĩnh vực y tế và giáo dục".