Công an Hà Nội phối hợp cùng Công an TP.HCM vừa triệt phá, ngăn chặn nhóm xây dựng, tổ chức hoạt động trái phép 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo và ngoại tệ trái phép theo hình thức đầu tư kinh doanh Forex.
Đầu tháng 5, khi triệu tập 26 người liên quan, cảnh sát xác định Vũ Đình Hùng, Phạm Mạnh Hùng (cùng ở TP.HCM) và Phạm Thị Thái (trú Hà Nội) nằm trong nhóm cầm đầu.
 |
| Công an làm việc với một người liên quan. Ảnh: CAND. |
Theo cảnh sát, nhóm điều hành đã lập và quản trị 4 sàn Rforex, Yaibroker, Vistaforex và Exswiss để giao dịch vàng, tiền ảo và ngoại hối trái phép.
Các sàn này kết nối qua một ứng dụng để thu hút hơn 12.000 người đến từ 27 quốc gia khác nhau tham gia giao dịch hàng trăm tỷ đồng.
Người chơi muốn "lên sàn" cần nạp tiền để được cấp tài khoản. Quá trình hoạt động, nhóm lập trình và quản trị phần mềm có thể dễ dàng can thiệp vào hệ thống để điều chỉnh cho người chơi thắng hoặc thua.
Ngoài kinh doanh trái phép, các sàn này còn có dấu hiệu hoạt động đa cấp được nhóm điều hành lập ra để huy động vốn, mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc hoặc đánh bạc.
Sau khoảng một năm thu thập chứng cứ, đầu tháng 5, gần 300 cảnh sát đồng loạt khám xét các địa điểm tại 11 tỉnh, thành phố, qua đó thu giữ nhiều tang vật liên quan. Đây là những nơi được nhóm điều hành trưng dụng để hoạt động kinh doanh trái phép.
Liên quan đến một số sàn Forex, đầu tháng 3, Ngân hàng Nhà nước khẳng định chưa cấp phép cho bất cứ doanh nghiệp, tổ chức nào ngoài những tổ chức tín dụng mà Ngân hàng Nhà nước đã cấp phép được hoạt động kinh doanh ngoại hối.
Bộ Công an cũng đã kiến nghị Chính phủ giao các cơ quan liên quan nghiên cứu về loại hình đầu tư kinh doanh Forex, từng bước đưa loại hình đầu tư kinh doanh này vào khuôn khổ. Mục đích của việc này nhằm không để các nhà đầu tư bị lừa đảo, bị lôi kéo vào các hoạt động trá hình như cho vay nặng lãi, kinh doanh đa cấp.
