Theo tài liệu điều tra, Bùi Thị Nga (49 tuổi, trú 36A Lê Lai, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) vốn là cán bộ Chi nhánh Ngân hàng Kim Ngân (thuộc Ngân hàng NN-PTNT Đắk Lắk). Trong thời gian làm việc tại đây, Nga có quen biết với bà Nguyễn Thị Kim Thanh (trú TP.Hà Nội). Đầu tháng 11/2007, qua điện thoại, bà Thanh nhờ Nga mua giúp 300 lượng vàng 9999 hiệu SJC.
 |
| Bùi Thị Nga tại cơ quan điều tra. |
Nga đặt vấn đề vay lại bà Thanh số vàng trên với lãi suất 1%, thời hạn 24 tháng để kinh doanh. Bà Thanh đồng ý và ngày 5/11/2007, hai người cùng có mặt ở TP.HCM để làm hợp đồng vay có sự chứng kiến của công chứng viên Phòng Công chứng số 6. Bà Thanh đã giao cho Nga số tiền 4.654.500.000 đồng (tương đương 300 lượng vàng lúc đó).
Sau khi vay được tiền, Nga đã đem 3.560.000.000 đồng đi trả nợ cho 11 người mà Nga đã vay trước đó. Số còn lại, Nga bù thêm cho đủ 1.600.000.000 đồng nộp tiền ký quỹ để vay 1.000 lượng vàng của công ty vàng bạc đá quý Ngân hàng NN-PTNT TP.HCM với lãi suất 0,35%/1 tháng, với thời hạn vay 3 tháng.
Đến các ngày 18/1 và 27/2/2008, bà Thanh tiếp tục điện thoại vào cho Nga nhờ mua giúp thêm 70 lượng vàng 9999 hiệu SJC và đã chuyển vào cho Thị Nga số tiền tương đương là 1.238.000.000 đồng.
Do giá vàng tăng mạnh nên tiền ký quỹ tiếp tục phải bổ sung. Nga đã đem số tiền 1.238.000.000 đồng do bà Thanh chuyển nhờ mua vàng nộp cho công ty vàng bạc đá quý TP.HCM. Đến ngày 18/6/2008, số tiền ký quỹ đó không bảo đảm được cho khoản vay 1.000 lượng vàng nên công ty vàng bạc đá quý TP.HCM đã thanh lý hợp đồng.
Sau khi chiếm đoạt toàn bộ số tiền 5.892.500.000 đồng của bà Thanh, Nga tìm bỏ trốn. Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo của bà Thanh, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nga về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và ra lệnh truy nã đặc biệt trên toàn quốc.
Để che giấu tung tích, Nga đã lẩn trốn ở nhiều tỉnh thành phía Nam. Sau đó, Nga xuống tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thay tên họ, làm gia sư, ô sin để ẩn náu. Nhưng sự ma mãnh, khôn khéo của Nga đã không thoát khỏi sự kiên trì, mưu trí của các trinh sát Phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh tỉnh Đắk Lắk
