Ngày 16/2, TAND tỉnh An Giang, mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (còn gọi là Mười Tường, 53 tuổi), Phạm Thanh Sang (40 tuổi), Hồ Tuấn Linh (41 tuổi), Nguyễn Văn Lê (38 tuổi), Nguyễn Văn Minh (31 tuổi, tất cả cùng ở An Giang) về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Hàng chục cảnh sát được huy động làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự tại phiên tòa.
Theo cáo trạng, sáng 24/6/2019, Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang, tuần tra tại khu vực vành đai biên giới rạch Chắc Ri.
Lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện 4 người đi trên phương tiện vỏ lãi (phương tiện thủy ở miền Tây), từ hướng Campuchia vào Việt Nam có biểu hiện nghi vấn.
 |
| Bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh tại phiên tòa. Ảnh: M.A. |
Phát hiện lực lượng chức năng, nhóm người trên vỏ lãi quay đầu vào bờ, bỏ lại phương tiện rồi chạy về phía Campuchia. Một người trong nhóm đã ném lại túi nylon, bên trong có 470.000 USD (trị giá hơn 10 tỷ đồng).
Quá trình điều tra, Sang và Linh ra đầu thú. Còn Lê và Minh bị bắt, điều tra trong vụ án buôn lậu 51 kg vàng xảy ra ngày 30/10/2020 tại phường Vĩnh Nguơn. Cả hai đã khai nhận có tham gia vận chuyển 470.000 USD cùng với Sang và Linh.
Nhóm 4 người này khai nhận từ năm 2018, đã làm thuê cho Mười Tường và chị gái của bà ta. Trong thời gian này, họ thường tham gia vận chuyển hàng hóa, tiền tệ cho Mười Tường từ Campuchia về Việt Nam.
Hôm xảy ra sự việc, cả 4 người sang Campuchia nhận USD vận chuyển về Việt Nam, giao cho Mười Tường thì bị lực lượng tuần tra phát hiện.
Quá trình điều tra, Mười Tường không thừa nhận hành vi phạm tội. Căn cứ vào lời khai các bị cáo và những người liên quan, cảnh sát có đủ căn cứ xác định Mười Tường chỉ đạo Sang, Linh, Lê và Minh vận chuyển trái phép số USD trên.
 |
| Nhóm 4 bị cáo bị truy tố trước tòa. Ảnh: M.A. |
Mười Tường được biết đến là trùm buôn lậu ở An Giang. Ngoài việc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Vận chuyển trái phép 470.000 USD qua biên giới, Mười Tường còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong 5 vụ án khác.
Cụ thể các vụ án, gồm: Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, Buôn lậu đường cát, Buôn lậu 51kg vàng, Vận chuyển trái phép 200.000 USD qua biên giới và Rửa tiền.
