Trùm cuối vụ buôn lậu xăng, dầu nghìn tỷ đồng ở Bình Thuận lĩnh án

Luyện Xuân Tràng bị tuyên phạt 14 năm tù về tội Buôn lậu. 8 bị cáo còn lại lĩnh án về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, gồm Trịnh Đình Thành - nhân viên Phòng Kinh doanh Công ty Dương Đông Hòa Phú lĩnh 5 năm tù giam; Trần Văn Sơn - Giám đốc Công ty CP Sản xuất dầu Sài Gòn (Bảo Lộc, Lâm Đồng) 2 năm tù giam.

Các bị cáo Nguyễn Thanh Trang - Giám đốc Công ty TNHH Xăng dầu và Thủy sản Bảy Cường (Bình Định); Lê Hồng Sơn - Giám đốc Công ty Dương Đông Miền Trung (Ninh Thuận); Đỗ Minh Thư - Giám đốc Công ty Dương Đông Bình Thuận; Lý Hưng Phát - Phó Giám đốc Công ty TNHH Lý Tấn Tài (Kiên Giang); Hà Thị Kim Nga - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Tân Hiệp (quận 2, TP.HCM) và Trần Duy Phong - Cửa hàng trưởng cửa hàng xăng dầu 222 (xã Suối Tre, Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) bị tuyên phạt từ 2-3 năm tù, nhưng cho hưởng án treo.

Bị cáo Luyện Xuân Tràng. Ảnh: Báo Bình Thuận.

Theo cáo trạng, đầu tháng 9/2015, Luyện Xuân Tràng thỏa thuận với ông Lê Tuấn Long - Tổng Giám đốc Công ty CP Dương Đông Sài Gòn về việc nhận chuyển nhượng 80% cổ phần Công ty Dương Đông Hòa Phú, trụ sở tại Bình Thuận với giá 430 tỷ đồng.

Do Công ty Dương Đông Hòa Phú còn nợ tiền vay ngân hàng, Luyện Xuân Tràng nhận toàn bộ tài sản, công nợ của công ty đã vay tại các ngân hàng.

Thực hiện thỏa thuận trên, Luyện Xuân Tràng bàn bạc, thống nhất với Nguyễn Đức Mạnh cùng mua 80% cổ phần Công ty Dương Đông Hòa Phú. Trong đó, Mạnh 30% cổ phần và làm Tổng Giám đốc, trực tiếp vào Bình Thuận điều hành hoạt động công ty, còn lại 50% cổ phần là của Luyện Xuân Tràng.

Sau khi hoàn thành trình tự, thủ tục chuyển nhượng cổ phần, Nguyễn Đức Mạnh được bầu là Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Dương Đông Hòa Phú.

Từ thời điểm này, Luyện Xuân Tràng giao cho Nguyễn Đức Mạnh chỉ đạo, điều hành và quyết định việc tiêu thụ xăng dầu trong nước, việc nhập khẩu xăng, dầu từ nước ngoài về do Tràng quan hệ, thỏa thuận với bên bán hàng. Lúc này, Luyện Xuân Tràng thỏa thuận mua số lượng hàng lớn nhưng chỉ khai hải quan số lượng nhỏ nên trong hợp đồng mua bán chỉ ghi một phần số lượng hàng thực tế nhập khẩu.

Theo cách thức này, từ ngày 14/10/2015 đến ngày 29/1/2016, Luyện Xuân Tràng đã chỉ đạo Nguyễn Đức Mạnh điều hành việc nhập lậu 12 chuyến xăng, dầu với số lượng hơn 53.163 tấn xăng A92 và trên 53.268 tấn dầu DO 0,05%S, tổng trị giá trên 2.034 tỷ đồng.

Sau khi nhập lậu xăng, dầu về Việt Nam, Tràng chỉ đạo cấp dưới liên hệ bán xăng dầu nhập lậu cho nhiều doanh nghiệp ở Bình Thuận, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Long An, Tiền Giang, TP.HCM, Hà Nội.

Đường dây bị bại lộ, những người liên quan bị bắt, riêng Luyện Xuân Tràng bỏ trốn. Gần 3 năm sau, đến ngày 14/9/2019, ông ta đến Cơ quan CSĐT Bộ Công an đầu thú.