Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang vừa phối hợp VKSND tỉnh này tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Nguyên (57 tuổi, trú xã Ea Ô, huyện Ea Kar, Đắk Lắk) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ít ai biết, đối tượng này từng là “trùm gỗ”, vang bóng một thời ở Tây Nguyên.
Một lãnh đạo xã Ea Ô xác nhận với Tiền Phong, Nguyễn Văn Nguyên có tiếng tại địa phương với hơn 20 năm trong ngành gỗ. Ông này khá nóng tính.
Trước khi lấn sân sang lĩnh vực bất động sản, ông Nguyên từng sở hữu xưởng gỗ, làm chủ doanh nghiệp tư nhân Nguyên Hoàng.
 |
| Đối tượng Nguyễn Văn Nguyên. Ảnh: Nhật Huy. |
Lãnh đạo xã này tiết lộ thêm, ông Nguyên chủ yếu nhập gỗ từ nơi khác về xưởng chế biến. Quá trình làm ăn, ông này từng bị cơ quan chức năng kiểm tra, xử phạt hành chính liên quan đến mua bán gỗ không rõ nguồn gốc, gỗ quý hiếm.
Trong đó, nổi cộm vào năm 2019, báo chí từng đưa tin cơ quan chức năng ghi nhận, một ôtô đầu kéo đậu trong xưởng gỗ của doanh nghiệp tư nhân Nguyên Hoàng, xung quanh có nhiều bãi tập kết gỗ. Qua đo đếm xác định, trong thùng container chứa hơn 4,7 m3/70 hộp, phách gỗ hương và bách xanh thuộc nhóm 2A(gỗ nhóm 2 là những loại gỗ lâu năm, gỗ quý- PV). Toàn bộ số gỗ được giấu sát đáy thùng container và được che chắn, ngụy trang bằng hàng chục bao tải chứa hạt nhựa.
Tại bãi chứa của doanh nghiệp, lực lượng chứng năng đo đếm được hơn 26 m3/198 phách, hộp gỗ (nhóm 2A-8) tập kết quanh các phương tiện. Tại thời điểm kiểm tra, chủ phương tiện và doanh nghiệp không xuất trình được các giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của số gỗ.
 |
| Những thửa đất bị phân lô trái phép. Ảnh: Nhật Huy. |
Sau vụ việc trên, lãnh đạo xã Ea Ô cho hay ông Nguyên không kinh doanh ngành gỗ mà chuyển sang nhà hàng tiệc cưới, xây phòng trọ cho thuê. Khoảng năm 2019-2020, “trùm gỗ” này bắt đầu kinh doanh bất động sản.
Từ đó, ông Nguyên hay đi công tác. Ở địa phương, ông chưa để lại điều tiếng gì, ngoại trừ những ồn ào liên quan đến gỗ.
Như Tiền Phong đưa tin ban đầu, tháng 6/2021, sau nhiều lần gặp gỡ với Đặng Văn Lĩnh, Đặng Văn Hùng và Lê Minh Điệp, bị can Nguyễn Văn Nguyên rủ 3 người này hợp tác làm ăn.
Năm 2021-2022, Nguyên chuyển tổng cộng hơn 20 tỷ đồng cho Lĩnh, Hùng và Điệp để mua gom đất ở Phú Quốc.
Sau đó, nhóm này lập Công ty LHĐ, thuê người vẽ, lập sơ đồ phân lô, xây dựng hạ tầng trái phép và giới thiệu, quảng cáo là dự án bất động sản (thực tế các dự án này không có giấy phép, lấn chiếm một phần đất rừng).
Tiếp đó, nhóm trên rao bán đất phân lô cho nhiều người, thu hàng trăm tỷ đồng. Bản thân Nguyên, cũng bằng các hình thức và thủ đoạn nêu trên đã trực tiếp lừa đảo hàng chục tỷ đồng của nhiều người khác.
Liên quan đến vụ án trên, tháng 4/2024, Cơ quan CSĐT Công an TP Phú Quốc đã khởi tố, tạm giam Đặng Văn Lĩnh, Đặng Văn Hùng và Lê Minh Điệp để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tiếp đó, một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo địa phương cũng bị khởi tố, tạm giam về hành vi nhận hối lộ, gồm: Du Việt Thanh - nguyên Chủ tịch UBND xã Cửa Cạn; Trần Văn Việt - Bí thư Đảng ủy, kiêm Chủ tịch UBND xã Cửa Dương; Nguyễn Tuấn Anh - cựu Đội trưởng Đội quản lý bảo vệ rừng Bãi Dài; Hoàng Minh Tuấn - cựu Đội trưởng Đội quản lý bảo vệ rừng Cửa Cạn; Ngô Thanh Tân - cựu Đội trưởng Đội quản lý bảo vệ rừng Bến Tràm.
Công an cũng khởi tố, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đoàn Thanh Tuấn - cán bộ địa chính xã Cửa Dương với cùng tội danh trên. Vụ án đang được quan chức năng mở rộng điều tra.
Tủ sách pháp luật sẽ giúp độc giả của Znews tìm hiểu sâu hơn về các luật, bộ luật, cũng như dễ dàng tiếp cận các quy định về đăng ký tạm trú, xử phạt hành chính…
