Chiều 25/9, phiên tòa xét xử Trương Mỹ Lan cùng 33 bị cáo khác liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 được tiếp tục với phần xét hỏi về hành vi rửa tiền. Đại diện VKSND TP.HCM hỏi Chu Lập Cơ (chồng bà Lan) về việc mở và sử dụng thẻ tín dụng tại Ngân hàng SCB.
Bị cáo này khai không nhớ chính xác đã mở bao nhiêu thẻ tại SCB từ năm 2018 đến 2022, nhưng theo cáo trạng, có 3 thẻ Visa và Master được sử dụng với hạn mức cao nhất khoảng 10 tỷ đồng. Chu Lập Cơ nói không nhớ rõ mức chi tiêu hàng tháng và không biết nguồn tiền nộp vào thẻ từ ai, cho đến khi đọc cáo trạng mới biết rằng do vợ mình chỉ đạo nhân viên nộp tiền.
Cáo trạng chỉ rõ từ năm 2018 đến ngày 7/10/2022, Chu Lập Cơ đã sử dụng hơn 33 tỷ đồng từ các thẻ tín dụng với số tiền mà Trương Mỹ Lan phạm tội mà có. Bị cáo Cơ khai ông nhận biết việc vợ mình chỉ đạo nhân viên nộp tiền vào thẻ. Căn cứ tài liệu điều tra, cơ quan chức năng xác định ông đã cùng Trương Mỹ Lan hợp thức hóa và sử dụng số tiền này.
 |
| Bị cáo Trương Mỹ Lan. Ảnh: Duy Hiệu. |
Còn bị cáo Trương Mỹ Lan xin đính chính rằng, Ngân hàng SCB chỉ phát hành 2 thẻ Visa và Master cho Chu Lập Cơ, không phải 3 thẻ: “Anh ấy sử dụng cũng chỉ vì do bị cáo ép phải sử dụng. Anh ấy hoàn toàn không biết gì, khi nào thẻ SCB hết hạn thì sẽ được đổi thẻ mới”.
Trương Mỹ Lan bày tỏ mong muốn các bị cáo khác, đặc biệt là Trần Thị Mỹ Dung (Phó Tổng Giám đốc SCB) xác thực lại thông tin và đề nghị HĐXX làm rõ tại sao chỉ một hành vi của bà lại bị truy tố 4 tội danh khác nhau. Bà khẳng định mình bị oan đối với cáo buộc Tham ô tài sản ở giai đoạn 1 của vụ án.
“Bị cáo không bao giờ nghĩ bản thân rơi vào thảm cảnh như ngày hôm nay. Đâu có một người nào tham ô mà toàn bộ tài sản lại nằm hết ở Ngân hàng SCB. Làm sao có người nào tham ô mà không có đồng nào”, bị cáo Lan nói.
Trước đó, trả lời câu hỏi của đại diện VKS: “Vì sao là Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB nhưng lại phải xin ý kiến bà Lan để thực hiện việc chuyển tiền”?, bị cáo Trần Thị Mỹ Dung cho hay khi nhận vị trí Phó Tổng Giám đốc, bà được bàn giao công việc từ Nguyễn Phương Hồng (thành viên HĐQT, cựu Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB) để lại. Bà Hồng hướng dẫn liên hệ trực tiếp với Trương Mỹ Lan để xử lý công việc.
Do biết bà Lan có quyền chi phối tại Ngân hàng SCB, Dung đã xin ý kiến trước khi chuyển tiền. Nếu không có sự chỉ đạo của bà Lan, bà Dung khẳng định sẽ không thực hiện các giao dịch này.
Theo cáo buộc, Trần Thị Mỹ Dung đã chỉ đạo Nguyễn Phương Anh phối hợp với các chi nhánh của Ngân hàng SCB sử dụng tiền theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan. Số tiền này được chuyển trả nợ các khoản vay của các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tại Ngân hàng SCB, chi trả cho các dự án và các mục đích cá nhân của bà Lan, và trả nợ cho các ngân hàng ngoài hệ thống SCB.
Hành vi của Trần Thị Mỹ Dung đã giúp sức cho Trương Mỹ Lan che giấu, sử dụng số tiền chiếm đoạt từ Ngân hàng SCB thông qua tội danh Tham ô tài sản với số tiền lên đến 69.000 tỷ đồng.
Sách về Pháp luật
Cuốn sách "Cẩm nang thi hành án dân sự" đáp ứng nhu cầu tra cứu nhanh, chính xác các quy định của pháp luật thi hành án dân sự và các quy định của pháp luật khác có liên quan trong quá trình tổ chức thi hành bản án, quyết định của tòa án, đồng thời chỉ ra một số vướng mắc trong các quy định của pháp luật khi áp dụng vào các tình huống thi hành án cụ thể.
