Đó là Chikelu Tobechukwu Samson (33 tuổi), Nkwocha Peter Emeka (45 tuổi) và Nmoruka Samuel Obumneme (38 tuổi).
Theo cơ quan điều tra, những người đàn ông này thường thuê nhà tại khu vực quận 7 để ở, nhưng hiện nay đi đâu không rõ.
Cơ quan điều tra cũng đang xác minh thông tin về một người phụ nữ tự xưng là Nguyễn Thị Ngọc L., người này bị các nạn nhân tố cáo có hành vi giúp sức cho nhóm người Nigeria thực hiện các vụ lừa tình, tiền.
Theo cơ quan điều tra, từ giữa năm 2014 đến tháng 1/2015, có hơn 10 phụ nữ bị những người đàn ông Nigeria lừa tiền. Các nạn nhân đến cơ quan công an ở một số tỉnh, thành trình báo.
 |
| ghi can Chikelu Tobechukwu Samson được cho là người cầm đầu nhóm lừa đảo. |
Thông qua các trang mạng xã hội, các kẻ lừa đảo làm quen với các nạn nhân, sau đó hứa hẹn sẽ qua Việt Nam để cưới hỏi, tặng quà, tiền cưới… rồi thực hiện hành vi lừa tình, tiền.
Khi các phụ nữ tin tưởng, bất ngờ kẻ lừa đảo thông báo đã gửi quà, tiền cho nạn nhân để làm lễ vật đính hôn, mua nhà cửa, lo các thủ tục kết hôn...
Mục đích của nhóm này là dụ các phụ nữ nhẹ dạ cả tin đóng hàng chục triệu đồng cước phí để nhận được “quà”.
Có vai trò giúp sức cho nhóm đàn ông người Nigeria, cơ quan điều tra bắt giữ Lê Dũng Tuyến và Trần Thuyên Lý - hai bị can đứng tên mở các tài khoản tại các ngân hàng ở Việt Nam.
Trần Thuyên Lý khai đầu năm 2010, quen biết với Samson và một số người đàn ông quốc tịch Nigeria. Những người này nhờ Lý mở tài khoản ở ngân hàng để “giao dịch”. Đổi lại, họ hứa khi rút được tiền sẽ trích 10% “hoa hồng” để thưởng công cho bà Lý.
Sau này, Lý nhờ Tuyến mở hai tài khoản ở hai ngân hàng khác nhau tại Việt Nam và đưa cho nhóm người đàn ông Nigeria thực hiện các vụ lừa đảo.
Trong quá trình điều tra, cơ quan công an phát hiện có khoảng 21 phụ nữ bị nhóm người Nigeria lừa tiền, với tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng.
Cuối tháng 8/2015, VKSND tối cao chuyển giao toàn bộ hồ sơ, các bị can cho Phòng PC45, Công an TP HCM thụ lý điều tra.
