Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang xác minh vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo đơn tố giác của bà Nguyễn Thị Lan Anh tố cáo ông Mai Quốc Tiến, Phó giám đốc Công ty cổ phần Bakevi.
Theo tố cáo, ông Mai Quốc Tiến đã có hành vi ký giả mạo đại diện của Công ty cổ phần VGR Khải Hoàn tại hợp đồng mua bán găng tay y tế được ký kết giữa Công ty TNHH MTV Linh Kim Consulting và Công ty Bakevi để chiếm đoạt tiền đặt cọc.
Sự việc xảy ra khi bà Lan Anh có nhu cầu mua găng tay y tế. Người phụ nữ này được người quen giới thiệu ông Mai Quốc Tiến (thường trú đường Lê Văn Sỹ, phường 2, quận Tân Bình), tự giới thiệu là Phó giám đốc Công ty Bakevi, trụ sở đăng ký hoạt động ở đường Hoàng Hữu Nam, TP Thủ Đức. Ngày 11/1/2021, tại ngân hàng, bà Lan Anh đại diện Công ty Linh Kim Consulting và ông Mai Quốc Tiến (đại diện Công ty Bakevi) ký Hợp đồng số 01/BKV-VRG để thỏa thuận mua bán 100.000 thùng găng tay y tế Nitrile, với tổng giá trị hợp đồng hơn 192 tỷ đồng.
Sau khi giao kết hợp đồng, bà Lan Anh được ông Tiến cung cấp bản chính có phần chữ ký, mộc dấu của Công ty Bakevi và phần xác nhận của nhà máy VGR thuộc Công ty VGR Khải Hoàn tại Bình Dương, do ông Dương Duy Phú (Phó tổng giám đốc) làm đại diện. Để thực hiện hợp đồng trên, đại diện Công ty Linh Kim Consulting đã thanh toán số tiền theo thỏa thuận.
Tuy nhiên, sau nhiều lần hẹn giao hàng, đại diện Công ty Bakevi không thực hiện cam kết và không hoàn trả lại đủ tiền cho bên mua. Nhận thấy đại diện Công ty Bakevi có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, giả mạo việc xác nhận của Công ty VGR Khải Hoàn, bà Lan Anh đã có đơn tố cáo vụ việc trên đến cơ quan Công an TP.HCM.
Căn cứ Kết quả xác minh tại các đơn vị có liên quan, ngày 15/3, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo đơn của bà Lan Anh tố cáo ông Mai Quốc Tiến (Phó giám đốc Công ty Bakevi) có hành vi chiếm đoạt tiền đặt cọc thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán găng tay y tế khoảng 5 tỷ đồng.
Mai Quốc Tiến (39 tuổi) đăng ký thường trú tại đường Lê Văn Sỹ, phường 2, quận Tân Bình; nơi ở: Chung cư Ehome 3, khu phố 2, phường An Lạc, quận Tân Bình. Tuy nhiên, theo xác minh, ông Mai Quốc Tiến thực tế không cư trú tại các địa chỉ trên, không rõ nơi đã chuyển đến.
Để phục vụ công tác điều tra và xử lý vụ án, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị Mai Quốc Tiến ở đâu đến cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tại địa chỉ số 674 đường 3 tháng 2, phường 14, quận 10, gặp điều tra viên thụ lý Trần Thị Vạn Hạnh (Đội 9, điện thoại 090.678.0080) để làm rõ những nội dung liên quan đến vụ án.
Nếu ai biết nơi ở Mai Quốc Tiến, báo về cơ quan CSĐT Công an TP.HCM theo địa chỉ, số điện thoại trên. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu Tiến không đến làm việc, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM sẽ xử lý theo quy định pháp luật.
