VKSND TP.HCM vừa ban hành cáo trạng truy tố ông Nguyễn Văn Chung (37 tuổi, cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH Đo đạc, tư vấn, thiết kế, xây dựng DCB - Công ty DCB) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ông Chung là một trong những người từng gửi đơn tố cáo bà Trần Uyên Phương (con gái ông Trần Quí Thanh - Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát).
Khu đất ông Chung tố cáo bà Trần Uyên Phương lừa đảo. Ảnh: Pháp luật Việt Nam. |
Theo cáo trạng, mặc dù 9 khu đất trên địa bàn TP.HCM không thuộc quyền sử dụng hợp pháp của ông Nguyễn Văn Chung, năm 2015-2018, ông Chung đã sử dụng pháp nhân Công ty DCB tự lập một số bản vẽ, phân lô, ký kết các hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng hợp tác kinh doanh, văn bản thỏa thuận với nhiều khách hàng để chuyển nhượng đất nền và thu tiền của khách hàng.
Quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra xác định ông Nguyễn Văn Chung đã ký hợp đồng với 43 khách hàng, chiếm đoạt tổng số tiền 72,8 tỷ đồng. Hiện đã trả lại cho khách hàng số tiền 3,92 tỷ đồng, còn 66,5 tỷ đồng đang chiếm đoạt.
Trước đó, hồi tháng 11/2020, ông Nguyễn Văn Chung có đơn gửi các cơ quan chức năng tố cáo bà Trần Uyên Phương (phó tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát) cùng Nguyễn Phi Long và 2 văn phòng công chứng ở TP.HCM đã cấu kết, lừa đảo chiếm đoạt đất của ông tại TP.HCM.
Trong đơn tố giác, ông Nguyễn Văn Chung cho biết vay tiền của bà Trần Uyên Phương và ký hợp đồng giả cách chuyển nhượng lô đất hàng nghìn m2 tại quận Bình Tân, TP.HCM, nhưng sau đó bị mất luôn lô đất này.
Hôm 8/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can đối với Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích.
Ngày 10/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương và tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 9 địa điểm đối với 3 bị can trên để điều tra về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4 Điều 175 Bộ luật Hình sự.
Để hiểu hơn về Bộ luật hình sự, trách nhiệm hình sự, 55 cặp tội danh dễ nhầm lẫn trong Bộ luật hình sự hay những quy định về xử phạt hành chính, khiếu nại, tố cáo… mời độc giả của Zing truy cập Tủ sách Pháp luật.
Bên cạnh đó, bạn đọc cũng có thể tìm hiểu các quy định về thuế thu nhập cá nhân, quy định về các khoản thưởng không phải chịu thuế hoặc Luật cư trú, Luật hộ tịch và các điều cần biết khác…